Operação em postos de controle de Singapura flagra 88 infratores e S$ 1,25 milhão em dinheiro não declarado

Uma semana que pôs à prova os controles de fronteira de Singapura

Singapura concluiu uma operação coordenada em seus pontos de entrada terrestres, aéreos e marítimos, flagrando 88 viajantes por infrações que iam de dinheiro não declarado a cigarros sem pagamento de impostos. A operação, realizada de 9 a 15 de outubro, submeteu 14.000 viajantes e 280 veículos a fiscalizações adicionais e levou os agentes a escanear ou revistar mais de 11.700 bagagens.

A descoberta mais expressiva envolveu dinheiro. Onze estrangeiros foram flagrados transportando valores superiores a S$ 20.000, ou o equivalente, sem fazer a declaração exigida. Somente em 13 de outubro, quatro pessoas foram paradas em casos separados que envolviam, juntos, cerca de S$ 1,25 milhão em várias moedas. Seis infratores receberam multas pagas por composição, que totalizaram S$ 24.000; quatro receberam advertências, e um caso continua sob investigação.

As autoridades disseram que as fiscalizações tinham como alvo o descumprimento do Regime de Declaração de Dinheiro em Espécie Transfronteiriço. Singapura exige que qualquer pessoa que entre ou saia do país com moeda física ou instrumentos negociáveis ao portador acima de S$ 20.000 faça uma declaração. Deixar de fazê-la é crime e pode resultar em multa de até S$ 50.000, até três anos de prisão ou ambos. O dinheiro também pode ser apreendido.

As fiscalizações não se limitaram ao dinheiro. Sessenta e dois viajantes foram flagrados por não declarar e pagar os impostos ou o GST sobre cigarros, tabaco, bebidas alcoólicas acima dos limites de isenção ou outros produtos que excediam as cotas de isenção de importação. Os impostos e o GST sonegados somaram S$ 7.351, e as multas pagas por composição totalizaram S$ 20.615. Entre os casos estavam o de um viajante com 31 maços de cigarros sem pagamento de impostos e o de um tripulante aéreo com CDs, roupas e acessórios não declarados.

A operação também reforçou a posição nacional contra cigarros eletrônicos e produtos de tabaco sem fumaça. Quatorze viajantes foram encontrados com vaporizadores eletrônicos, e os agentes apreenderam 395 dispositivos e peças relacionadas. Uma mulher de 25 anos carregava 11 sachês de tabaco para mascar. Todos os 15 infratores foram multados. Desde 1º de setembro, aplicam-se penas mais severas pelo uso ou posse de vaporizadores eletrônicos, com reabilitação obrigatória para usuários reincidentes. Uma terceira infração por uso pode levar a processo e multa de até S$ 2.000. Importar, distribuir ou vender produtos de tabaco sem fumaça pode resultar em multas de até S$ 10.000 e até seis meses de prisão na primeira infração, com penas mais severas para reincidentes.

O que os investigadores descobriram sobre o transporte de dinheiro

As equipes de fiscalização se concentraram na declaração de dinheiro porque o transporte de grandes quantias em espécie pode ocultar recursos provenientes de crimes. Os agentes destacaram uma série de casos ao longo da semana. Um homem de 52 anos chegou em 10 de outubro com MYR 70.000 sem fazer uma declaração. Em 11 de outubro, quatro homens de 45 a 60 anos foram flagrados com um total de S$ 42.337 em várias moedas. O pico de 13 de outubro envolveu quatro viajantes de 37 a 44 anos que haviam feito declarações incorretas ou não haviam declarado nada; juntos, eles transportavam cerca de S$ 1.249.666. Em 14 de outubro, dois viajantes, de 34 e 41 anos, foram parados com S$ 43.604 e S$ 50.000, respectivamente, ambos sem declaração.

A polícia lembrou aos viajantes que Singapura não estabelece limite para a quantia em dinheiro que uma pessoa pode levar para dentro ou para fora do país. A obrigação é fazer uma declaração precisa quando o valor ultrapassar S$ 20.000. Uma declaração correta ajuda as autoridades a rastrear fluxos suspeitos e a desarticular criminosos que transportam dinheiro através das fronteiras para evitar o escrutínio do sistema financeiro.

David Chew, diretor do Departamento de Assuntos Comerciais da Polícia de Singapura, explicou por que os agentes dão prioridade às declarações de dinheiro.

O contrabando transfronteiriço de dinheiro é um método conhecido de lavagem de dinheiro, usado por grupos criminosos para ocultar a origem de recursos ilícitos. Singapura tem tolerância zero ao contrabando de dinheiro, e nosso regime de declaração foi criado para sinalizar e impedir movimentações suspeitas.

Como declarar valores acima de S$ 20.000

Os viajantes podem enviar uma declaração eletrônica de dinheiro até 72 horas antes de entrar ou sair de Singapura, pelo aplicativo móvel MyICA, selecionando Enviar declaração de dinheiro, ou pelo site da ICA. A exigência abrange moeda física e instrumentos negociáveis ao portador, como cheques, ordens de pagamento e notas promissórias. Em caso de dúvida, declare. As declarações podem agilizar a liberação e proteger os viajantes de medidas de fiscalização.

Para obter orientações oficiais, acesse o site da Autoridade de Imigração e Postos de Controle em ica.gov.sg. Os viajantes devem guardar documentos comprobatórios, como comprovantes de saque bancário ou recibos, caso os agentes peçam provas da origem e da finalidade do dinheiro.

Infrações relacionadas a tabaco, GST e alfândega

A operação revelou um fluxo constante de infrações alfandegárias. Sessenta e dois viajantes deixaram de declarar e pagar os impostos devidos sobre produtos ou bens que excediam a isenção de GST para importação. Os agentes apreenderam cigarros sem pagamento de impostos e identificaram compras não declaradas que iam de relógios de marca e cosméticos a limpadores de para-brisa e CDs. Foram aplicadas multas pagas por composição no valor de S$ 20.615, além dos S$ 7.351 cobrados em impostos e GST.

Singapura tributa tabaco e bebidas alcoólicas e aplica GST à maioria dos produtos. Os visitantes têm direito à isenção de GST na importação de acordo com o tempo que passaram fora de Singapura. Quando as compras ultrapassam essa isenção, o GST é devido. Os viajantes também devem declarar produtos novos para uso pessoal que excedam suas cotas. Deixar de declarar e pagar pode resultar em multa de até 20 vezes o valor dos impostos e do GST sonegados ou em até dois anos de prisão, conforme a Lei Aduaneira e outras leis relacionadas.

Isenções comuns e dicas para viajantes

As isenções de impostos para bebidas alcoólicas se aplicam a quantidades limitadas e não abrangem cigarros ou tabaco. A isenção de GST na importação depende do tempo de ausência de Singapura. Os recibos devem ser guardados para eventual inspeção. Viajantes que sabem que estão levando produtos sujeitos a impostos ou GST podem pagar antecipadamente pela internet ou declará-los no posto de controle. Os agentes frequentemente encontram produtos não declarados durante a inspeção de bagagens; por isso, declarações voluntárias economizam tempo e evitam multas.

Repressão aos cigarros eletrônicos ganha força

Singapura proíbe a compra, o uso e a posse de vaporizadores eletrônicos, além de proibir rigorosamente sua importação, distribuição e venda. A operação nos postos de controle apreendeu 395 dispositivos e peças de 14 viajantes, mostrando que esses produtos ainda chegam escondidos entre pertences pessoais e peças sobressalentes. Até mesmo um único dispositivo na bagagem de mão pode levar a medidas de fiscalização. Os agentes também inspecionam as bagagens em busca de produtos de tabaco sem fumaça, como mostram os 11 sachês de tabaco para mascar apreendidos de um viajante.

As mudanças na política, em vigor desde 1º de setembro, introduziram multas mais altas e reabilitação obrigatória para usuários reincidentes. Quem for flagrado usando um vaporizador eletrônico pela terceira vez pode responder a processo e receber multas de até S$ 2.000. Quem importar, vender ou oferecer produtos de tabaco sem fumaça pode receber multas de até S$ 10.000 e ser condenado a até seis meses de prisão na primeira infração. Em caso de reincidência, as multas podem chegar a S$ 20.000, e a pena de prisão, a 12 meses.

Como a operação foi realizada

A ação, que durou uma semana, reuniu a Polícia de Singapura, a Autoridade de Imigração e Postos de Controle, a Alfândega de Singapura e a Autoridade de Ciências da Saúde. As equipes atuaram nos dois postos de controle terrestres, no centro aéreo da cidade-Estado e nos portos marítimos. Os agentes inspecionaram mais de 11.700 bagagens com scanners e revistas físicas, enquanto unidades caninas e equipes especializadas deram apoio a inspeções direcionadas.

As fiscalizações se concentraram em indicadores de risco. Os agentes selecionaram viajantes e veículos para uma inspeção secundária com base em padrões de viagem, declarações feitas, registros anteriores e informações de inteligência. Essa abordagem equilibra o fluxo nos postos de controle movimentados com uma análise mais detalhada de viajantes e cargas de maior risco. Equipes de várias agências compartilharam informações e mantiveram uma presença ostensiva que provavelmente inibiu algumas tentativas.

Padrão nas operações de 2025

A operação de 9 a 15 de outubro vem após várias rodadas de fiscalização intensificada neste ano. Em fevereiro, equipes de várias agências inspecionaram cerca de 11.000 viajantes. Cinco pessoas foram flagradas por infrações às regras de declaração de dinheiro, e foram aplicadas multas pagas por composição no valor de S$ 21.000. Os agentes também identificaram 53 casos de impostos e GST não pagos.

No fim de maio, as fiscalizações abrangeram mais de 19.000 viajantes e 1.600 veículos. Quatorze pessoas foram flagradas por infrações às regras de declaração de dinheiro, incluindo um caso ligado à suspeita de concessão ilegal de empréstimos. Houve 153 casos envolvendo impostos não pagos, excesso de bebidas alcoólicas e compras não declaradas. Essas operações anteriores ressaltam uma constatação recorrente: infrações relacionadas a dinheiro e violações alfandegárias aparecem sempre que as equipes ampliam as inspeções, mesmo por um curto período.

Fiscalização transfronteiriça nas ligações terrestres

A semana começou com uma operação separada, voltada a motoristas estrangeiros com multas pendentes. De 6 a 8 de outubro, os agentes pararam 241 motoristas nos postos de controle terrestres e os orientaram a quitar mais de S$ 619.000 em multas não pagas por infrações de trânsito, estacionamento e emissões veiculares. Motoristas que se recusarem a pagar poderão ter a entrada negada em futuras viagens. As agências lembraram aos motoristas estrangeiros que consultem e paguem os valores pendentes por canais oficiais antes de entrar no país.

As autoridades também continuam combatendo o transporte ilegal de passageiros entre fronteiras por aplicativos. Dez veículos foram apreendidos em uma operação conjunta recente, após motoristas serem flagrados oferecendo viagens sem licença entre Singapura e Johor Bahru. A prática expõe os passageiros a riscos de segurança, pois veículos sem licença podem não ter cobertura de seguro. Os passageiros são orientados a usar operadores licenciados em viagens transfronteiriças.

O que os viajantes precisam saber antes de chegar ou partir

Os viajantes podem evitar multas mantendo-se informados e planejando com antecedência. As regras são públicas, e os agentes em todos os postos de controle estão autorizados a orientar quem prestar informações voluntariamente. Os lembretes a seguir abrangem os problemas mais comuns identificados durante a operação.

• Declare dinheiro ou instrumentos negociáveis ao portador se o total ultrapassar S$ 20.000. É possível enviar uma declaração até 72 horas antes da chegada ou da partida.
• Guarde recibos e documentos comprobatórios de grandes quantias em dinheiro. Os agentes podem perguntar sobre a origem e a finalidade dos valores.
• Não leve vaporizadores eletrônicos nem produtos de tabaco sem fumaça. A compra, a posse e o uso de cigarros eletrônicos são ilegais em Singapura. A importação e a venda acarretam penas severas.
• Confira sua isenção de GST na importação e os limites de isenção de impostos. Pague os impostos ou o GST devidos por cigarros, tabaco, bebidas alcoólicas e produtos novos que excedam as cotas.
• Seja transparente nos postos de controle. Em caso de dúvida, pergunte a um agente ou faça uma declaração. Informações prestadas voluntariamente podem reduzir as multas e agilizar a liberação.
• Motoristas estrangeiros devem quitar todas as multas e garantir que os veículos cumpram as regras de emissões. Multas pendentes podem causar atrasos ou impedir a entrada.

Principais pontos

• A operação, realizada de 9 a 15 de outubro, inspecionou mais de 14.000 viajantes, 280 veículos e mais de 11.700 bagagens nos postos de controle terrestres, aéreos e marítimos.
• Onze viajantes foram flagrados por falhas na declaração de dinheiro, incluindo casos separados que somaram cerca de S$ 1,25 milhão em um único dia.
• As penas por infrações às regras de declaração de dinheiro podem chegar a S$ 50.000, a até três anos de prisão ou a ambos. Seis infratores receberam multas que totalizaram S$ 24.000, quatro foram advertidos e um caso está sob investigação.
• Sessenta e dois viajantes foram flagrados por infrações alfandegárias e relacionadas ao GST. As cobranças de impostos e GST totalizaram S$ 7.351, e as multas pagas por composição, S$ 20.615.
• Quatorze viajantes foram flagrados com vaporizadores eletrônicos, e 395 dispositivos foram apreendidos. Uma mulher de 25 anos carregava 11 sachês de tabaco para mascar. Todos foram multados.
• Operações recentes em 2025, inclusive em fevereiro e maio, mostram a recorrência de infrações relacionadas a dinheiro e à alfândega quando as fiscalizações são intensificadas.
• Fiscalizações separadas realizadas de 6 a 8 de outubro recuperaram mais de S$ 619.000 em multas não pagas de motoristas estrangeiros nos postos de controle terrestres.
• Os viajantes podem declarar dinheiro pelo aplicativo MyICA ou pelo site da ICA e devem conferir as isenções de GST e os limites de isenção de impostos antes da chegada.