Tailândia ordena fiscalização nacional de fundações enquanto polícia rastreia 815 milhões de baht em doações

Investigação sobre doações leva a escrutínio nacional

A Tailândia ordenou inspeções em fundações de todo o país enquanto a polícia investiga o suposto uso indevido de 527 milhões de baht de aproximadamente 815 milhões de baht em doações relacionadas à atriz e fundadora de uma entidade beneficente Panadda "Boom" Wongphudee. Os investigadores disseram que três contas receberam mais de 3,2 milhões de transações de cerca de um milhão de contas de doadores, fazendo da investigação um teste de como o dinheiro destinado à caridade é arrecadado, registrado e gasto.

O primeiro-ministro e ministro do Interior, Anutin Charnvirakul, instruiu o Departamento de Administração Provincial a examinar as operações das fundações, com atenção especial às organizações administradas por celebridades. A análise abrange o registro, os métodos de arrecadação e se as doações apoiam os objetivos beneficentes registrados ou interesses pessoais.

Em 7 de novembro de 2026, a vice-porta-voz do governo Ploythalay Laksameesaengjan também rejeitou uma alegação viral de que 1,8 milhão de doações poderiam gerar automaticamente 1,8 milhão de acusações de fraude e nove milhões de anos de prisão. Os tribunais consideram a suposta fraude, a intenção, o momento e as circunstâncias ao decidir quantos crimes foram cometidos, disse ela.

A resposta nacional combina três responsabilidades: obter autorização para as campanhas de arrecadação abrangidas pela lei, manter contas anuais e registros da organização e usar o dinheiro doado para os fins apresentados aos doadores. O descumprimento pode trazer diferentes consequências legais, de penalidades por arrecadar sem autorização a processos por fraude contra o público ou lavagem de dinheiro.

Panadda e o marido, Atip "Got" Anantawan, negam as acusações. Panadda é acusada de fraude contra o público, inserção de informações falsas em um sistema de computador e lavagem de dinheiro em coautoria. Atip é acusado de lavagem de dinheiro em coautoria. A polícia continua rastreando transferências e apurando os papéis de outros destinatários.

O que a polícia diz sobre o destino do dinheiro

O comandante da Divisão de Repressão a Crimes Econômicos, major-general Thaspoom Charuprach, apresentou conclusões preliminares em 7 de novembro. A polícia identificou aproximadamente 527 milhões de baht supostamente usados para fins incompatíveis com os objetivos da fundação, incluindo gastos pessoais e investimentos.

Os 527 milhões de baht representam cerca de 64,7% dos 815 milhões de baht analisados, ou aproximadamente 65 baht de cada 100 doados. Em outra apresentação, a polícia também afirmou que o uso pessoal ultrapassou 70%. A análise detalhada das contas atribuiu cerca de 280 milhões de baht às atividades da fundação.

Uma atualização mais ampla da polícia informou que as doações relacionadas à organização ultrapassaram 900 milhões de baht, em comparação com os aproximadamente 815 milhões de baht identificados na análise detalhada das três contas de arrecadação. A atualização mais ampla afirmou que cerca de 20% entraram no sistema da fundação e 80% foram para contas pessoais. Os investigadores ainda não divulgaram uma conciliação completa desses totais.

A polícia disse que mais de 600 milhões de baht passaram por contas privadas, enquanto pouco mais de 200 milhões de baht foram encontrados em contas pertencentes à fundação. Esses valores descrevem onde o dinheiro foi mantido ou recebido; a investigação dos gastos acompanha o destino posterior dos recursos, inclusive transferências entre contas.

Os investigadores identificaram 24 milhões de baht investidos em fundos mútuos, 19 milhões de baht usados para pagamentos de cartão de crédito e 10 milhões de baht pagos por seguros de vida. Fundos mútuos reúnem recursos de investidores para comprar ativos, como ações ou títulos. A polícia também rastreou aproximadamente 2,7 milhões de baht de contas de fundos para joias e bolsas de luxo.

Como a operação de arrecadação se desenvolveu

Panadda, ex-Miss Tailândia e apresentadora de televisão, transformou a Ongkorn Thamdee, inicialmente uma rede de voluntários, em uma fundação registrada. Entre suas atividades estavam assistência a vítimas de enchentes, cozinhas comunitárias, equipamentos médicos e apoio a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Durante a pandemia de COVID-19, a equipe ajudou a providenciar leitos hospitalares, equipamentos de oxigênio e outros suprimentos.

A polícia rastreia a arrecadação pública pela conta pessoal de Panadda até novembro de 2015. A explicação da fundação situa a abertura da conta original em 2014, quando o próprio dinheiro de Panadda inicialmente financiava o trabalho voluntário. Mais tarde, a organização continuou usando essa conta junto com uma conta em nome da fundação, com o aval do conselho.

• Novembro de 2015: segundo a polícia, pedidos de doações pela internet arrecadavam dinheiro pela conta pessoal de Panadda.
• 12 de dezembro de 2017: a página Ongkorn Thamdee no Facebook foi criada para solicitar contribuições.
• 30 de março de 2022: a polícia aponta essa data como a de criação da fundação. O pedido de registro indicava capital inicial de 500 mil baht.
• Julho de 2022: o conselho aprovou a continuidade do uso da conta pessoal original, e uma conta em nome da fundação foi aberta em 27 de julho.
• 3 de maio de 2025: uma terceira conta foi aberta para a construção de uma instalação planejada para a fundação em Pathum Thani.
• 29 de outubro de 2026: a fundação suspendeu as doações por todos os canais, e Panadda se afastou temporariamente da presidência.
• 5 a 7 de novembro de 2026: mandados de prisão foram expedidos, o casal ficou sob custódia policial e os investigadores o levaram ao tribunal.

A polícia disse que Panadda controlava as autorizações de pagamento das três contas de doações. A conta pessoal original permaneceu aberta após a fundação obter sua própria conta, levando os investigadores a examinar transações beneficentes e pessoais realizadas por vários canais.

Pagamentos de construção são foco central

Os investigadores estão examinando pagamentos relacionados a uma casa com piscina em Phuket e a uma nova instalação da fundação em Khlong 8, em Pathum Thani. Panadda descreveu o projeto em Pathum Thani como uma instalação beneficente com orçamento de cerca de 50 milhões de baht.

A apresentação financeira detalhada identificou aproximadamente 249 milhões de baht transferidos para outras nove contas vinculadas a Panadda e cerca de 99 milhões de baht transferidos para contas pertencentes a Atip. A polícia também identificou 36 milhões de baht enviados a um integrante do conselho da fundação e 4,6 milhões de baht transferidos para o pai de Panadda.

A polícia descreveu um rastro de pagamentos da construção envolvendo mais de 90 milhões de baht pagos a uma empreiteira de Phuket, cerca de 18 milhões de baht acima do preço acordado, dos quais quase 50 milhões de baht retornaram a Atip. Outro relato policial apontou reembolsos da empreiteira de 99 milhões de baht para contas vinculadas ao casal. Os investigadores estão analisando os contratos e as transferências subsequentes para determinar a finalidade dos pagamentos.

As regras da fundação geralmente exigiam aprovação do conselho para saques superiores a 500 mil baht, com exceções em situações urgentes. A polícia alega que transferências entre contas da fundação e contas pessoais permitiram movimentar dinheiro sem seguir os procedimentos habituais de aprovação.

A polícia apreendeu ou bloqueou bens de Panadda e de pessoas próximas a ela. As autoridades avaliaram os bens apreendidos em mais de 100 milhões de baht, incluindo casas, terrenos, 22 veículos de luxo, seis armas de fogo e contas bancárias. Os investigadores comparam compras, datas de transferências e registros de renda enquanto rastreiam a origem do dinheiro.

O que dizem os acusados e quais são os próximos passos

Panadda negou as acusações, enquanto a polícia disse que ela admitiu ter cuidado pessoalmente das transações financeiras e usado parte do dinheiro para fins diferentes dos informados nos pedidos de doação. Segundo os investigadores, ela explicou que o grande número de transações havia causado confusão sobre os repasses.

Atip também negou as acusações e disse que realizou transações por instrução da esposa. Os investigadores disseram que a acusação contra ele diz respeito ao recebimento e à movimentação de dinheiro. A acusação é de lavagem de dinheiro em coautoria.

A polícia deteve Panadda em sua casa em Bangkok em 6 de novembro, enquanto Atip se apresentou às autoridades. Em 7 de novembro, os investigadores pediram a prisão preventiva inicial por 12 dias. Prisão preventiva é a manutenção de uma pessoa acusada sob custódia enquanto o processo criminal tramita. O Tribunal Criminal rejeitou o pedido de liberdade sob fiança de Atip; Panadda não pediu fiança, e os dois foram transferidos para a prisão.

Anutin negou interferência política depois que Panadda afirmou que o processo tinha motivação política. Ele disse que os acusados poderiam explicar suas posições e se defender, enquanto o governo deveria garantir imparcialidade para todos os lados.

A polícia planeja ouvir outros destinatários, incluindo integrantes do conselho, empreiteiros e outras pessoas ligadas às contas, a partir da semana seguinte à apresentação de 7 de novembro. Os investigadores examinarão os motivos das transferências e o que os destinatários sabiam sobre a origem do dinheiro. Os agentes também disseram que preservaram publicações de arrecadação e interrogaram administradores da página.

Toda fundação deve prestar contas de suas atividades

O diretor-geral do Departamento de Administração Provincial, Narucha Khosasivilize, disse que as fundações devem apresentar ao responsável pelo registro seus relatórios anuais de atividades e registros financeiros. O comunicado do departamento busca proteger o interesse público e manter a confiança dos doadores, permitindo a fiscalização das operações das fundações.

A documentação exigida contém três conjuntos principais de documentos:

• Um relatório que descreva as atividades da fundação no ano anterior.
• Contas de receitas e despesas e uma cópia do balanço patrimonial anual certificada por um auditor habilitado.
• Cópias das atas de todas as reuniões do conselho da fundação.

Um balanço patrimonial registra o que uma organização possui e deve em uma determinada data. As contas de receitas e despesas mostram o dinheiro recebido e gasto ao longo de um período. As atas registram as decisões, inclusive sobre projetos e uso de recursos.

A polícia alega que a Ongkorn Thamdee deixou de apresentar as demonstrações financeiras anuais e os balanços exigidos. Os investigadores também disseram que faltavam registros e relatórios anuais das reuniões e que as declarações fiscais haviam sido entregues somente nos dois primeiros anos da organização. Segundo eles, as doações chegaram a aproximadamente 200 milhões a 300 milhões de baht por ano em 2024 e 2025.

O secretário permanente do Ministério do Interior, Unsit Sampuntharat, disse que a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações de prestação de contas é de todo o conselho da fundação. Narucha alertou que fundações que não cumprirem suas obrigações de apresentação de relatórios poderão ser alvo de processos judiciais, inclusive com base na lei de 1956 que rege infrações envolvendo sociedades registradas, empresas, associações e fundações.

Onde as fundações podem apresentar seus registros

Fundações com sede em Bangkok podem entregar os relatórios anuais pessoalmente no escritório distrital. As sediadas em outras províncias podem apresentá-los no escritório distrital de administração correspondente. Os relatórios devem ser encaminhados ao responsável pelo registro da fundação.

O Departamento de Administração Provincial também recebe documentos pelo sistema eletrônico i-Service. Para fundações em Bangkok, o cadastro de usuários é feito por meio do centro de atendimento ao público do departamento, em Wang Chaiya, pela unidade de desenvolvimento de sistemas de informação. Fundações de outras províncias podem se cadastrar no escritório distrital de administração.

A prestação anual de contas e a autorização para arrecadar dinheiro são obrigações distintas. A fundação precisa manter seus registros atualizados e também obter todas as autorizações exigidas para as campanhas de arrecadação que realizar.

O departamento alertou que pedidos para que o público doe dinheiro ou bens, quando abrangidos pela Lei de Controle de Arrecadações de 1944, exigem autorização antes do início da coleta. O registro como fundação e a autorização para uma atividade específica de arrecadação envolvem verificações administrativas diferentes.

Quando a arrecadação pode se tornar um caso criminal

Ploythalay detalhou as penalidades previstas nos artigos 6 e 17 da Lei de Controle de Arrecadações de 1944 para campanhas realizadas sem a autorização exigida: até um mês de prisão, multa de até 200 baht ou ambas as penas.

A fraude contra o público tem uma pena bem mais severa. Os artigos 341 e 343 do Código Penal tratam do uso de fraude para obter dinheiro ou bens. O artigo 343 abrange declarações falsas feitas ao público ou a ocultação de fatos que deveriam ser divulgados, com pena máxima de cinco anos de prisão, multa de até 100 mil baht ou ambas as penas.

O Departamento de Administração Provincial apresentou uma denúncia à polícia de Nang Loeng, alegando que a fundação solicitou doações para ajudar vítimas de enchentes pelas redes sociais e as recebeu em uma conta do Kasikornbank sem a autorização exigida. A fundação recebeu prazo até a terça-feira seguinte à atualização de 7 de novembro para apresentar as demonstrações financeiras.

Lavagem de dinheiro envolve o tratamento ou a movimentação de recursos provenientes de crimes, inclusive transferências destinadas a ocultar a origem do dinheiro. Como parte dessa acusação, a polícia está examinando transferências por meio de empreiteiros, investimentos e contas pessoais.

A acusação contra Panadda com base na Lei de Crimes de Informática diz respeito à inserção de informações falsas em um sistema de computador. A polícia afirma que os pedidos de doação pela internet fizeram parte da suposta fraude. A investigação combina os apelos apresentados aos doadores com registros bancários que documentam o que ocorreu depois que o dinheiro foi recebido.

Por que o número de doações não determina a pena de prisão

Ploythalay respondeu à alegação de que multiplicar 1,8 milhão de transações de doação pela pena máxima de cinco anos por fraude contra o público resultaria em nove milhões de anos de prisão. Os tribunais decidem se a conduta corresponde a um ou vários crimes analisando os atos fraudulentos, a intenção, as datas, os horários e as circunstâncias.

O artigo 91(2) do Código Penal também limita a 20 anos as penas de prisão somadas por vários crimes distintos quando o crime mais grave prevê pena máxima superior a três anos e de até 10 anos. O governo citou essa regra para explicar os limites aplicáveis às penas consecutivas nessa categoria.

As 1,8 milhão de transações mencionadas na alegação viral também apareceram em uma análise anterior atribuída ao Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro. Posteriormente, a polícia informou mais de 3,2 milhões de transações nas três contas de arrecadação. Os investigadores disseram que muitos doadores contribuíram repetidamente, totalizando cerca de um milhão de contas de doadores.

A análise nacional agora destaca deveres concretos para as fundações: documentar suas atividades, apresentar contas auditadas, guardar os registros do conselho e obter as autorizações exigidas para campanhas de arrecadação. Para os doadores, esses registros permitem acompanhar a relação entre um pedido público, o dinheiro arrecadado e o trabalho realizado.

Principais pontos

• A Tailândia ordenou inspeções em fundações de todo o país, incluindo uma análise rigorosa de organizações administradas por celebridades.
• A polícia alega que 527 milhões de baht dos aproximadamente 815 milhões de baht analisados foram usados fora dos objetivos beneficentes declarados.
• Panadda Wongphudee e Atip Anantawan negam as acusações e tiveram a prisão preventiva decretada após comparecerem ao tribunal em 7 de novembro de 2026.
• As fundações devem apresentar relatórios anuais de atividades, registros financeiros auditados e atas das reuniões do conselho.
• Campanhas de arrecadação abrangidas pela lei de 1944 exigem autorização prévia; a fraude contra o público prevê pena máxima de cinco anos de prisão por crime.
• Os tribunais determinam os crimes com base na conduta e nas circunstâncias, enquanto regras legais limitam a soma das penas de prisão.
• A polícia planeja ouvir outras pessoas ligadas às transferências, e a fundação tem prazo até terça-feira para apresentar as demonstrações financeiras.