Camboja congela quase US$ 1 bilhão em ativos do Prince Group à medida que casos globais de fraude se ampliam

Contas bancárias, cassinos e milhares de imóveis congelados

Tribunais cambojanos congelaram quase US$ 1 bilhão em ativos ligados ao Prince Group, incluindo mais de US$ 300 milhões em contas bancárias, enquanto investigadores apuram denúncias de que cassinos e outras empresas ocultavam operações de golpes online. A medida abrange edifícios, milhares de imóveis e bens móveis associados ao grupo fundado por Chen Zhi.

O ministro sênior Chhay Sinarith, vice-presidente permanente e chefe do secretariado da Comissão de Combate a Golpes Viabilizados por Tecnologia do Camboja, divulgou as medidas em 21 de outubro de 2026. Ele afirmou que os investigadores mapearam 198 empresas ligadas ao grupo: 98 registradas no Camboja e 100 em operação no exterior.

A investigação reúne casos imobiliários, bancários e criminais em vários países. O Camboja busca ajuda internacional para localizar pelo menos 29 foragidos, enquanto os Estados Unidos conduzem um processo de confisco separado envolvendo aproximadamente 127.271 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 15 bilhões quando a ação americana foi anunciada, em outubro de 2025.

Para o Camboja, a decisão imediata é como preservar e administrar um grande conjunto de ativos enquanto os tribunais examinam acusações de fraude qualificada cometida por um grupo organizado e lavagem de dinheiro qualificada. O Prince Group nega irregularidades. As acusações continuam sendo alegações, e os réus são considerados inocentes até que haja condenação.

O que acontece com os ativos congelados?

As autoridades cambojanas estão analisando os fundamentos jurídicos e as provas para administrar os fundos bancários e imóveis congelados. Sinarith afirmou que as medidas possíveis incluem a administração temporária pelo Estado e uma eventual transferência para a propriedade estatal, sujeita a decisões judiciais.

Um congelamento restringe a movimentação ou a alienação de ativos enquanto o processo está em andamento. O confisco remove permanentemente a propriedade por meio de um processo legal. Os tribunais do Camboja ainda precisam decidir se os ativos acabarão se tornando propriedade do Estado.

A distinção é importante para um conjunto de bens que inclui tanto estabelecimentos em funcionamento quanto dinheiro. Proteger uma conta bancária e administrar edifícios ou cassinos exigem medidas práticas diferentes. As autoridades não anunciaram um cronograma para as decisões finais sobre a propriedade nem um plano para distribuir às vítimas qualquer dinheiro recuperado.

Por que os cassinos são centrais para a investigação

Sinarith afirmou que edifícios e instalações de cassinos operados em nome de empresas afiliadas ao Prince Group eram usados para ocultar operações de golpes online. As autoridades identificaram 28 locais de cassino envolvidos em atividades criminosas, e as investigações sobre empresas supostamente usadas como fachada continuam.

Uma atualização oficial da agência estatal de notícias Agence Kampuchea Presse registrou 18 licenças de cassino revogadas e nove suspensas até 31 de agosto de 2026. No início de outubro, o governo anunciou inspeções de cassinos em todo o país para fazer cumprir a proibição cambojana de jogos de azar online.

Essas medidas abrangem tanto os estabelecimentos físicos quanto as autorizações necessárias para operar negócios de jogos de azar. A revogação encerra uma licença, enquanto a suspensão interrompe temporariamente seu uso. Os números de licenças dizem respeito à campanha de fiscalização mais ampla; as autoridades não identificaram todos os estabelecimentos afetados como pertencentes ao Prince Group.

O Departamento de Justiça dos EUA descreve um mecanismo financeiro relacionado no caso contra Chen: os promotores alegam que os lucros das fraudes passaram por empresas que pareciam legítimas, incluindo operações de jogos de azar online e de mineração de criptomoedas. Assim, a investigação cambojana sobre os cassinos se cruza com um esforço mais amplo para rastrear como o dinheiro supostamente passou das vítimas para ativos comerciais.

Quem está sendo procurado?

Segundo Sinarith, tribunais cambojanos emitiram mandados de prisão contra 32 pessoas e colocaram outras quatro sob supervisão judicial. Os investigadores também trabalham para identificar mais cinco suspeitos e rastrear outros ativos que se acredita estarem ligados a atividades criminosas.

O ministro citou seis supostos líderes que foram presos e encaminhados para processos judiciais: Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim e Huang Ron. Chen foi extraditado para a China em janeiro de 2026, onde responde a acusações de fraude e jogos de azar ilegais.

Eng Dara, ex-diretor do Jin Bei Group, foi alvo de sanções britânicas e americanas em 2025 por suspeita de envolvimento em centros de golpes acusados de recorrer a trabalho forçado. Eang Soklim foi identificado como a figura de fachada de um complexo de golpes na província de Prey Veng.

O Camboja iniciou os procedimentos para solicitar Avisos Vermelhos da INTERPOL contra pelo menos 29 pessoas que, acredita-se, fugiram para o exterior. Um Aviso Vermelho pede às polícias de diferentes países que localizem e prendam provisoriamente uma pessoa enquanto são organizados a extradição ou outro procedimento legal. Cada país aplica sua própria legislação ao decidir como responder.

Sinarith afirmou que investigadores cambojanos estão trocando informações com o FBI, o Ministério da Segurança Pública da China e outros parceiros internacionais. Como 100 das 198 empresas identificadas operam no exterior, provas e ativos se estendem muito além da jurisdição cambojana.

Como o caso se desenvolveu além das fronteiras

A situação de Chen mudou drasticamente entre o fim de 2025 e o início de 2026. O empresário, que já havia sido conselheiro do primeiro-ministro Hun Manet e do ex-primeiro-ministro Hun Sen, perdeu a cidadania cambojana antes de ser enviado à China. Seu negócio bancário também passou a ser alvo de medidas regulatórias.

Os principais acontecimentos se estendem por mais de um ano:

• Julho de 2025: O Camboja iniciou o período abrangido pelos dados nacionais mais recentes sobre investigações de locais usados em golpes online.
• 14 de outubro de 2025: Promotores dos EUA tornaram pública uma acusação contra Chen no Brooklyn e anunciaram uma ação civil de confisco envolvendo aproximadamente 127.271 bitcoins. Sanções americanas e britânicas também foram anunciadas.
• Dezembro de 2025: A cidadania cambojana de Chen foi revogada por decreto real.
• 6 de janeiro de 2026: Chen havia sido preso no Camboja e extraditado para a China.
• 8 de janeiro de 2026: O Banco Nacional do Camboja determinou a liquidação do Prince Bank, instituição financeira fundada por Chen.
• 31 de agosto de 2026: A atualização cambojana sobre a fiscalização de cassinos registrou 18 licenças revogadas e nove suspensas.
• 21 de outubro de 2026: Sinarith divulgou os congelamentos de ativos e a ampliação da investigação sobre o Prince Group.

A liquidação coloca um banco em um processo de encerramento de suas atividades e administração de seus ativos e obrigações. A ordem relativa ao Prince Bank acrescenta um processo bancário às investigações criminais e às restrições imobiliárias que envolvem a rede de negócios de Chen.

O que os promotores dos EUA alegam ter ocorrido nos complexos

O anúncio de outubro de 2025 do Departamento de Justiça dos EUA descreve alegações de que o Prince Group operava complexos no Camboja onde trabalhadores traficados eram mantidos contra a vontade e obrigados a aplicar golpes de investimento em criptomoedas.

Segundo os promotores, os trabalhadores contatavam pessoas por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, construíam relacionamentos ao longo do tempo e as convenciam a transferir criptomoedas com falsas promessas de lucro em investimentos. O dinheiro era então roubado e movimentado por redes de lavagem de dinheiro.

As alegações descrevem dois grupos prejudicados pela mesma operação: pessoas que perderam suas economias e trabalhadores obrigados a executar os golpes. O Departamento de Justiça afirma que centenas de trabalhadores foram traficados para complexos cercados por muros altos e arame farpado, onde eram controlados por meio da violência.

Joseph Nocella Jr., procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, descreveu a dimensão da suposta operação quando a acusação foi anunciada:

Segundo a acusação, o réu comandou uma das maiores operações de fraude de investimento da história, alimentando uma indústria ilícita que está assumindo proporções epidêmicas.

Os promotores alegam que Chen administrava diretamente as operações dos complexos e mantinha registros que acompanhavam os lucros e os esquemas fraudulentos executados em salas específicas. Eles também descrevem instalações automatizadas que usavam milhares de telefones e milhões de números de telefone para viabilizar os golpes.

Como, segundo os investigadores, o dinheiro era movimentado

O Departamento de Justiça alega que o Prince Group usava operações profissionais de lavagem de dinheiro e seus próprios negócios para movimentar os lucros das fraudes. Lavagem de dinheiro é a prática de ocultar a origem de recursos obtidos ilegalmente para que circulem como fundos aparentemente legítimos.

No caso americano, os promotores descrevem criptomoedas divididas entre muitos endereços digitais e depois reunidas em um número menor de endereços. Transferências repetidas podem dificultar o rastreamento do caminho entre o pagamento original e seu destinatário final.

Parte dos lucros teria chegado a corretoras de criptomoedas ou sido convertida em moeda corrente e depositada em contas bancárias. Os promotores afirmam que outros valores permaneceram em carteiras de criptomoedas controladas por meio de chaves privadas mantidas por Chen. Uma chave privada é a credencial secreta usada para autorizar transferências de uma carteira.

A acusação também alega que o dinheiro foi gasto em iates, jatos particulares, casas de férias, relógios e obras de arte, incluindo uma pintura de Picasso comprada por meio de uma casa de leilões de Nova York. Uma rede que operava no Brooklyn teria ajudado a transferir e lavar milhões de dólares de mais de 250 vítimas em Nova York e em outras partes dos Estados Unidos.

O Departamento do Tesouro dos EUA classificou o Prince Group como uma organização criminosa transnacional em outubro de 2025 e impôs sanções a Chen e a pessoas e entidades associadas. O Reino Unido anunciou sanções no mesmo período. Essas restrições financeiras se somam aos processos criminais e de recuperação de ativos.

O caso dos bitcoins e outros ativos no exterior

A ação civil de confisco americana diz respeito a aproximadamente 127.271 bitcoins que já estavam sob custódia do governo dos EUA quando o Departamento de Justiça anunciou o caso. Em outubro de 2025, as autoridades avaliaram as criptomoedas em cerca de US$ 15 bilhões e descreveram a ação como o maior processo de confisco do departamento.

Em março de 2026, a mesma quantidade aproximada foi avaliada em cerca de US$ 9 bilhões, refletindo as variações no preço de mercado do bitcoin. A empresa de rastreamento de blockchain Elliptic vinculou as moedas à LuBian, uma operação de mineração de criptomoedas com ligações com a China e o Irã.

O processo de confisco ainda não foi concluído. O Departamento de Justiça rejeitou pedidos apresentados por advogados que representam centenas de supostas vítimas de golpes. O controle dos ativos apreendidos e o processo de definição da propriedade são fundamentais para determinar se as vítimas poderão recuperar o dinheiro.

O Tribunal Superior de Hong Kong também congelou cerca de US$ 1,1 bilhão em depósitos, imóveis e ações associados a Chen. O Reino Unido congelou mansões em Londres ligadas a Hu Xiaowei, suposto associado do Prince Group.

Esses processos envolvem ativos, sistemas jurídicos e datas de avaliação diferentes. No Camboja, juízes analisam a administração e o possível confisco de imóveis e fundos bancários locais. Nos Estados Unidos, o governo busca obter a propriedade das criptomoedas por meio de um processo civil, paralelamente à ação criminal contra Chen. Se condenado, ele poderá receber uma pena máxima de 40 anos de prisão pelas acusações americanas.

O que a repressão mais ampla do Camboja encontrou

A campanha nacional do Camboja vai muito além da investigação sobre o Prince Group. Entre julho de 2025 e o fim de setembro de 2026, as autoridades investigaram 910 locais associados a golpes online, incluindo todos os 86 grandes centros de golpes identificados durante a campanha, afirmou Sinarith.

As forças de segurança encaminharam 529 casos aos tribunais. Ao todo, 5.778 pessoas de diversas nacionalidades foram acusadas e tiveram a prisão preventiva determinada enquanto as investigações prosseguem. Esses números dizem respeito à campanha nacional, não apenas ao caso do Prince Group.

As autoridades também repatriaram 22.892 estrangeiros de 40 países encontrados em locais associados a operações ilegais. Sinarith afirmou que muitos haviam sido enganados ou atraídos por sindicatos criminosos, enquanto outros violaram as leis de imigração cambojanas.

Os 86 grandes centros representaram cerca de 9,5% dos 910 locais investigados. Os números mostram que a campanha abrangeu uma variedade muito maior de estabelecimentos do que os maiores complexos. O total de repatriações também inclui pessoas em situações distintas, desde aquelas recrutadas por meio de engano até as que foram alvo de medidas migratórias.

Sinarith afirmou que o governo continuará combatendo as fraudes online e as redes financeiras que as sustentam. Na investigação sobre o Prince Group, as próximas decisões judiciais dizem respeito aos suspeitos, às provas que ligam os ativos aos supostos crimes e à possibilidade de bens congelados temporariamente serem confiscados. A cooperação internacional também influenciará os esforços para localizar foragidos e obter provas mantidas no exterior.

Principais pontos

• Tribunais cambojanos congelaram quase US$ 1 bilhão em ativos do Prince Group, incluindo mais de US$ 300 milhões em contas bancárias.
• Os investigadores identificaram 198 empresas afiliadas, sendo 98 no Camboja e 100 no exterior.
• Os tribunais emitiram 32 mandados de prisão, e o Camboja busca Avisos Vermelhos da INTERPOL contra pelo menos 29 foragidos.
• Os congelamentos de ativos são provisórios. O confisco permanente depende de novas decisões judiciais.
• Um processo separado de confisco nos EUA envolve aproximadamente 127.271 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 15 bilhões em outubro de 2025.
• A campanha mais ampla do Camboja investigou 910 locais e repatriou 22.892 estrangeiros entre julho de 2025 e setembro de 2026.
• O Prince Group nega irregularidades, e os processos criminais continuam em andamento.