Polícia tailandesa prende 39 pessoas em investigação sobre golpe da ETO TH e apreende bens avaliados em mais de 500 milhões de baht

Treze contas corporativas revelam uma rede mais ampla

A polícia tailandesa anunciou a prisão de 39 suspeitos e a apreensão ou o bloqueio de bens avaliados em mais de 500 milhões de baht após rastrear um suposto golpe de investimento por meio de 13 contas bancárias corporativas. Os investigadores vincularam essas contas a 74 casos com prejuízos informados superiores a 173 milhões de baht, ampliando uma investigação que, inicialmente, apurava perdas de exatamente 26.511.804,66 baht sofridas por duas vítimas.

O Departamento Central de Investigação (CIB) e o Centro Antigolpes Cibernéticos (ACSC) apresentaram a Operação Anti-Scam Matrix em uma entrevista coletiva em 13 de outubro de 2026. As buscas abrangeram 27 locais em 11 províncias. A polícia não informou as datas exatas das operações coordenadas, portanto a data da entrevista coletiva não deve ser considerada a data de todas as buscas.

A investigação se concentra na ETO TH, um aplicativo que a polícia descreveu como uma plataforma falsa de negociação de ações, e no site associado eto-th.com. Os investigadores alegam que as vítimas viam lucros aparentes nas telas, mas não conseguiam sacar o dinheiro, mesmo após pagar taxas adicionais exigidas pelos operadores.

Os maiores valores dizem respeito a diferentes partes da investigação. Os 173 milhões de baht correspondem às perdas informadas vinculadas às contas corporativas; os bens apreendidos ultrapassam 500 milhões de baht; e um suspeito chinês teria admitido movimentar pelo menos 3 bilhões de baht em operações de lavagem de dinheiro desde 2022. Esses valores não são intercambiáveis, e a polícia não estabeleceu que todos os bens apreendidos sejam provenientes dos 74 casos identificados.

Verificações de vistos forneceram a pista inicial

A polícia informou que o ACSC comparou os nomes de estrangeiros com vistos Thailand Privilege às denúncias registradas no sistema de denúncias on-line da polícia tailandesa. O cruzamento identificou contas bancárias de titulares chineses de vistos que supostamente receberam transferências de contas para as quais vítimas de golpes haviam enviado dinheiro anteriormente.

O ACSC encarregou a Divisão de Repressão ao Crime de rastrear as transferências e identificar as pessoas que movimentavam o dinheiro. Um relato detalhado da investigação descreve mais de cinco meses de trabalho e identifica nove titulares do Thailand Privilege na rede mais ampla sob apuração. Isso não significa que os nove estivessem entre os oito cidadãos chineses presos.

O tenente-general de polícia Jirabhop Bhuridej, assistente do chefe nacional da polícia, apresentou as conclusões ao lado do comissário do CIB, tenente-general de polícia Natthasak Chaowanasai. A maioria dos relatos identifica Jirabhop como vice-diretor do ACSC, embora um deles o descreva como diretor.

As verificações de vistos serviram como pista investigativa, não como evidência de que ter um visto Thailand Privilege seja, por si só, suspeito. A polícia afirmou que os procedimentos de triagem já existiam e que as transferências, analisadas em relação a denúncias específicas de crimes, motivaram a investigação.

Como as vítimas foram atraídas para a ETO TH

O major de polícia em exercício Chonkan Buraphaka, inspetor da Subdivisão 5 da Divisão de Repressão ao Crime, descreveu um processo de recrutamento que começava com anúncios públicos no Facebook prometendo altos retornos com investimentos em ações apresentados como block trading. No mercado financeiro legítimo, uma operação de block trade envolve uma grande transação de valores mobiliários. O uso dessa terminologia não comprova que uma plataforma esteja realmente realizando esse tipo de operação.

Quem clicava nos anúncios era direcionado a conversas e grupos no Line. Os investigadores disseram que contas operadas pelos supostos golpistas se faziam passar por outros investidores, criando a aparência de uma comunidade ativa que confiava no serviço.

Um relato mais detalhado identifica um consultor de investimentos que usava o nome Admin Kan e um suposto instrutor chamado Teacher Toy. As vítimas eram convidadas para aulas de negociação pelo Zoom, nas quais, segundo relatos, o instrutor falava sem ligar a câmera. Outros supostos parceiros de investimento entravam em contato com as vítimas pelo Line, sem encontrá-las pessoalmente.

As vítimas eram incentivadas a cadastrar uma carteira de investimentos pelo site eto-th.com e baixar o aplicativo ETO TH. O aplicativo exibia saldos de investimento e retornos aparentes. A polícia alega que essas telas simulavam atividades de negociação, em vez de comprovar que investimentos reais haviam sido feitos.

Em seguida, o dinheiro era transferido para 13 contas bancárias corporativas supostamente controladas pela rede. Quando as vítimas tentavam sacar os investimentos ou os lucros exibidos, eram informadas de que deveriam pagar novas taxas a uma equipe de análise. Os pagamentos adicionais não liberavam os fundos, e as cobranças continuavam.

Duas vítimas deram origem a uma investigação sobre 74 casos

O valor detalhado das perdas das duas vítimas foi de 26.511.804,66 baht. Outros relatos arredondam esse montante para mais de 26,5 milhões ou 26,51 milhões de baht. Esses valores descrevem o mesmo caso inicial, não perdas distintas que devam ser somadas.

Verificações das contas que receberam os valores identificaram posteriormente 74 casos, com perdas informadas que, somadas, ultrapassam 173 milhões de baht. Usando 173 milhões de baht como referência conservadora, o total ampliado é mais de 6,5 vezes superior às perdas registradas pelas duas vítimas iniciais. A comparação mostra como a análise de contas receptoras compartilhadas ampliou a investigação para além das denúncias que primeiro chamaram a atenção.

O número 74 se refere a casos. Os relatos da polícia não estabelecem se ele corresponde exatamente a 74 vítimas individuais, pois um caso pode envolver mais de uma pessoa. Também não apresentam um detalhamento completo das datas ou dos valores individuais envolvidos.

A investigação avançou em diferentes períodos:

• Desde 2022: Um suspeito chinês teria admitido lavar pelo menos 3 bilhões de baht para parceiros de alto escalão em um centro de golpes em Poipet, no Camboja.
• Antes das buscas: Os investigadores passaram mais de cinco meses rastreando transferências e identificando supostos participantes.
• 13 de outubro de 2026: A polícia anunciou 39 prisões, buscas em 27 locais e a apreensão ou o bloqueio de bens avaliados em mais de 500 milhões de baht.
• Na entrevista coletiva: A polícia afirmou que continuava investigando outros suspeitos, vínculos com propriedades e registros de vistos.

Setenta e um mandados e 39 prisões

Segundo o relato detalhado da operação, o Tribunal Criminal aprovou mandados de prisão contra 71 pessoas. Eram 41 cidadãos tailandeses, 21 chineses, três de Mianmar, cinco do Laos e um de Vanuatu.

A polícia prendeu 30 cidadãos tailandeses, oito chineses e uma pessoa de Mianmar. Entre as outras 32 pessoas citadas nos mandados, 22 estariam no exterior, seis já estavam presas por casos sem relação com esta investigação e quatro estariam escondidas na Tailândia. As seis pessoas que já estavam presas não devem ser consideradas fugitivas.

As acusações incluem fraude contra o público em conjunto, fraude por meio de falsa identidade, inserção de informações falsas em sistemas de computador, conspiração para lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro em conjunto. São alegações sob investigação, não conclusões de culpa.

As buscas ocorreram em Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat e Ranong. A polícia informou que continuava examinando conexões envolvendo cidadãos chineses e outros suspeitos participantes. Não foi anunciada uma data para a próxima audiência nem um prazo para a conclusão dessas apurações.

Dinheiro movimentado em espécie, por pagamentos e em USDT

O tenente-coronel de polícia Saran Sripak, vice-superintendente da Subdivisão 5 da Divisão de Repressão ao Crime, descreveu várias rotas supostamente usadas para movimentar os valores obtidos. Os fundos eram transferidos por outras contas bancárias, sacados em agências ou caixas eletrônicos, movimentados por redes informais de remessas e câmbio ou processados por meio de plataformas de pagamento.

Uma plataforma de pagamento processa pagamentos entre clientes e empresas. Um relato detalhado identifica transações pela 2C2P Thailand, mas não aponta irregularidades por parte da empresa. O suposto uso de um serviço financeiro pelos suspeitos é uma questão distinta de saber se a empresa que o opera participou de algum crime.

Os investigadores também disseram que o dinheiro era convertido em Tether, conhecido como USDT, e transferido por várias carteiras digitais. O USDT é um token digital projetado para acompanhar o valor do dólar americano. A movimentação entre depósitos bancários, dinheiro em espécie e tokens digitais pode dificultar a identificação do destinatário final a partir do pagamento original da vítima.

A polícia descreveu carteiras cujos proprietários não haviam sido identificados, incluindo carteiras controladas diretamente por seus usuários, em vez de mantidas por uma corretora. Essas carteiras não são inerentemente anônimas ou impossíveis de rastrear. Os registros de transações na blockchain ainda podem permitir que os investigadores acompanhem as transferências, embora identificar quem controla um endereço possa exigir provas adicionais.

Saran afirmou que as verificações na blockchain mostraram ativos digitais sendo convertidos novamente em baht por meio de corretoras que operam legalmente. Ele ressaltou que essas corretoras não estavam envolvidas nos supostos crimes; os suspeitos haviam se cadastrado como usuários para fazer as conversões.

Os bahts resultantes supostamente tinham três finalidades: financiar as operações do golpe e fazer pagamentos iniciais a outras vítimas para ganhar confiança, fornecer dinheiro em espécie para entregas em locais combinados e comprar imóveis de luxo ou firmar contratos de arrendamento de longo prazo. Algumas entregas de dinheiro teriam envolvido vários milhões de baht por vez.

Imóveis de luxo concentraram as apreensões de bens

A polícia listou oito casas ou imóveis de luxo avaliados em mais de 330 milhões de baht, documentos de propriedade e participações em condomínios avaliados em mais de 90 milhões de baht, além de outras duas casas na região de Krungthep Kreetha, em Bangkok, avaliadas em mais de 60 milhões de baht.

Os relatos divergem quanto ao detalhamento dos imóveis. Um deles descreve o item de 90 milhões de baht como um único condomínio na região de Rama 9. O inventário mais detalhado lista um título de propriedade de terreno em Samut Prakan e três unidades de condomínio em Rama 9. Inventários mais resumidos mencionam dez itens imobiliários sem explicar plenamente como os documentos de propriedade foram contabilizados.

Se as três principais categorias de imóveis forem distintas, seus valores declarados ultrapassam 480 milhões de baht, sem contar veículos, dinheiro em espécie e outros bens de valor. No entanto, as descrições divergentes significam que os inventários não devem ser somados para chegar a uma contagem definitiva de imóveis sem esclarecimentos dos investigadores.

A polícia também apreendeu dez veículos. Entre os modelos mencionados estavam um Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009 e Mercedes-Benz C300e. O dinheiro em espécie e as moedas estrangeiras somavam aproximadamente 4.202.700 baht: cerca de 3.553.235 baht em moeda tailandesa e cédulas estrangeiras avaliadas em 649.465 baht.

O inventário de ativos digitais listou 24.960 USDT, avaliados pelos investigadores em aproximadamente 838.885,60 baht. Outras apreensões informadas incluíam 87 itens de valor, como joias, relógios e bolsas de grife, além de 24 itens eletrônicos. Separadamente, a polícia descreveu um inventário de provas com 32 entradas e 155 itens, incluindo celulares, cadernetas bancárias, cartões de pagamento e uma carteira física de criptomoedas. Essas listas podem se sobrepor e não devem ser somadas como se fossem totais separados.

Alegações sobre Poipet deixam questões de propriedade em aberto

A polícia afirmou que um suspeito chinês admitiu lavar pelo menos 3 bilhões de baht desde 2022 para parceiros de alto escalão em um centro de golpes em Poipet, no Camboja. Outros suspeitos chineses supostamente reconheceram ter lavado dinheiro para líderes ligados a operações de golpes na região.

O valor de 3 bilhões de baht descreve uma suposta atividade de lavagem ao longo de vários anos, não um total verificado de perdas exclusivamente ligado à ETO TH. Também não representa dinheiro recuperado. A ligação com vítimas e transações específicas ainda exige provas além da suposta confissão relatada.

A titularidade dos imóveis é outra questão ainda não esclarecida no caso. Os investigadores descreveram transferências usadas para pagar compras ou arrendamentos de longo prazo, mas também disseram não ter estabelecido vínculos financeiros diretos entre os suspeitos e as pessoas identificadas como proprietárias ou ocupantes efetivas dos imóveis de luxo apreendidos.

Essas declarações dizem respeito a diferentes etapas da investigação: rastrear dinheiro até uma transação imobiliária não comprova automaticamente que todas as pessoas relacionadas ao imóvel tinham conhecimento ou estavam envolvidas. A polícia descreveu suspeitas de acordos com proprietários de fachada envolvendo pessoas que não se conheciam antes, mas os papéis de cada proprietário e ocupante continuavam sob apuração.

A apreensão ou o bloqueio de bens não comprovam, por si só, a culpa nem garantem o ressarcimento das vítimas. A polícia não anunciou um cronograma de indenizações, uma decisão definitiva de confisco nem como os bens recuperados seriam distribuídos entre os reclamantes.

Revisão de vistos e alertas contra golpes após as buscas

Jirabhop afirmou que o ACSC reuniu os órgãos competentes para reforçar a triagem do Thailand Privilege e revisar retroativamente os casos de pessoas que já haviam recebido os vistos. Os relatos divergem sobre se as consultas estavam planejadas ou já em andamento, mas nenhum deles descreve uma regra final aprovada ou uma data de implementação.

Ele também afirmou que as perdas diárias informadas com golpes on-line haviam caído de cerca de 100 milhões de baht para mais de 30 milhões de baht nos últimos um ou dois meses. Um relato arredonda o novo valor para cerca de 30 milhões de baht. Usar esse valor arredondado sugere uma redução de aproximadamente 70%, embora a formulação mais precisa indique uma queda um pouco menor.

Esses são números nacionais apresentados pela polícia, não uma medida dos resultados apenas da Operação Anti-Scam Matrix. Jirabhop atribuiu a melhora à continuidade das ações de fiscalização, mas afirmou que o surgimento de novos casos significava que a redução ainda era insuficiente.

Ele disse que operações de golpes em países vizinhos continuavam ativas apesar de operações de repressão anunciadas, com os operadores deixando grandes complexos e se mudando para prédios comerciais, condomínios e casas particulares. No segundo ano de atuação, o ACSC buscava estreitar a cooperação com autoridades estrangeiras.

A polícia pediu aos investidores que verificassem se as empresas e prestadoras de serviços financeiros tinham as licenças ou autorizações pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia. Também alertou contra aceitar pagamentos para abrir contas bancárias para terceiros ou permitir que o próprio nome fosse usado no registro de empresas, pois esses arranjos poderiam expor os participantes a acusações de lavagem de dinheiro.

Outros alertas diziam respeito a links falsos de cadastro para ajuda às vítimas de enchentes e a pessoas que se passavam por policiais ao telefone. Os agentes reiteraram que a polícia não realiza interrogatórios nem verifica o dinheiro em contas bancárias por telefone ou chamada de vídeo. No caso da ETO TH, o alerta central era concreto: um saldo de lucro aparente no aplicativo não significava que as vítimas pudessem recuperar o dinheiro.

Principais pontos

• A polícia anunciou 39 prisões após buscas em 27 locais de 11 províncias tailandesas.
• A análise de 13 contas corporativas identificou 74 casos com perdas informadas superiores a 173 milhões de baht.
• Duas vítimas iniciais perderam, juntas, 26.511.804,66 baht no suposto golpe de investimento da ETO TH.
• Os bens apreendidos ou bloqueados foram avaliados em mais de 500 milhões de baht, embora os inventários de imóveis sejam divergentes.
• Um suspeito chinês teria admitido lavar pelo menos 3 bilhões de baht desde 2022 para parceiros de um centro de golpes em Poipet.
• Entre as 71 pessoas citadas nos mandados, 22 estariam no exterior, seis estavam presas por outros casos e quatro estavam escondidas na Tailândia.
• Os vínculos de propriedade dos imóveis, novas prisões e mudanças na triagem do Thailand Privilege continuavam sob investigação ou análise.