Centros de golpes com tráfico humano impulsionados por IA: a expansão global de uma epidemia de crimes digitais

A ascensão dos centros de golpes com tráfico humano impulsionados por IA

Na era digital, surgiu uma nova e profundamente preocupante forma de crime organizado: centros de golpes online que recorrem ao tráfico humano e a tecnologias avançadas, como a inteligência artificial (IA). Antes concentradas no Sudeste Asiático, essas organizações criminosas expandiram rapidamente sua atuação e hoje afetam pelo menos 66 países em todos os continentes. A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e numerosos relatórios investigativos alertam que esses centros representam uma crise global, que explora tanto as pessoas vulneráveis forçadas a cometer fraudes quanto os milhões de vítimas enganadas pela internet.

Como funcionam os centros de golpes: do recrutamento à exploração

No centro desse ecossistema criminoso estão os centros de golpes, muitas vezes chamados de "fábricas de fraude", onde pessoas traficadas são obrigadas a aplicar golpes online. O processo costuma começar com anúncios de emprego falsos, muitos deles agora criados ou aprimorados com IA, que prometem cargos lucrativos em marketing, TI ou atendimento ao cliente. Pessoas em busca de emprego, por vezes vindas do outro lado do mundo, são atraídas para complexos em países como Mianmar, Camboja, Laos e Filipinas. Ao chegar, têm seus documentos de identidade confiscados e são mantidas em cativeiro sob ameaça de violência, servidão por dívida ou até tortura.

Dentro desses complexos, as vítimas são treinadas para aplicar vários tipos de golpes online, incluindo:

• Fraudes de investimento (muitas vezes envolvendo criptomoedas)
• Golpes românticos (também conhecidos como "abate de porcos" ou "isca romântica")
• Fraudes em jogos de azar online
• Esquemas de transferência de dinheiro e phishing

Quem resiste ou não cumpre as metas enfrenta punições brutais, como espancamentos, choques elétricos ou ameaças de ter os órgãos vendidos. Algumas pessoas só são libertadas depois que suas famílias pagam resgates ou recrutam substitutos. O impacto psicológico é enorme, e muitas vítimas sofrem traumas de longo prazo mesmo depois de resgatadas.

A ameaça de duas faces: dois grupos de vítimas

A Interpol e o UNODC descrevem esses centros de golpes como uma "ameaça de duas faces". De um lado estão as pessoas traficadas, coagidas a participar de atividades criminosas. Do outro estão as vítimas no mundo todo: pessoas comuns enganadas e levadas a enviar dinheiro, investir em oportunidades falsas ou compartilhar informações confidenciais. Os prejuízos financeiros e emocionais são impressionantes: bilhões de dólares são perdidos todos os anos, e inúmeras vidas são profundamente afetadas.

Segundo a Chainalysis, empresa de pesquisa em blockchain, carteiras de criptomoedas ligadas a golpes receberam quase US$ 10 bilhões em criptomoedas somente em 2024, e projeções indicam que esse valor pode chegar a US$ 12,4 bilhões à medida que mais carteiras usadas em golpes forem identificadas. A incidência de golpes românticos, em particular, disparou: os esquemas de "abate de porcos" cresceram quase 40% em relação ao ano anterior, e o número de vítimas aumenta rapidamente.

IA e deepfakes: as novas ferramentas do crime

O que diferencia a atual onda de centros de golpes das formas anteriores de cibercrime é a integração de tecnologias avançadas. A IA agora é usada para:

• Gerar anúncios de emprego falsos e muito convincentes
• Criar imagens, vídeos e perfis com deepfake para golpes românticos e de extorsão sexual
• Automatizar roteiros de engenharia social, tornando os golpes mais fáceis de ampliar e mais difíceis de detectar

John Wojcik, analista regional do UNODC, explica:

Grupos criminosos antes limitados pela falta de conhecimento especializado agora podem aplicar golpes altamente técnicos com conhecimento mínimo, graças à IA.

A tecnologia deepfake, em particular, tornou quase impossível para os alvos distinguir identidades reais das falsas. Agora, golpistas podem se passar por pessoas reais, contornar mecanismos de verificação de identidade e conquistar a confiança das vítimas em uma velocidade sem precedentes. O UNODC relata um aumento de 600% nas menções a deepfakes em atividades fraudulentas até o início de 2024; em alguns países, o aumento passou de 2.500% em apenas um ano.

Expansão global: do Sudeste Asiático para o mundo

Embora o Sudeste Asiático continue sendo o epicentro — 74% das vítimas de tráfico humano conhecidas são levadas a centros de golpes na região —, o modelo se espalhou rapidamente. Repressões em países como Camboja e Mianmar levaram os sindicatos criminosos a buscar novos refúgios na África Ocidental, no Oriente Médio, na América Central e até em partes da Europa e da América do Norte. A ONU compara essa disseminação a um câncer: quando as autoridades interrompem operações em uma área, as redes criminosas simplesmente migram e se restabelecem em outro lugar, muitas vezes em regiões com governança frágil ou capacidade limitada de aplicação da lei.

Casos recentes de grande repercussão ilustram o alcance global:

• Na Namíbia, um centro de golpes foi desmantelado em 2024, libertando 88 jovens e levando à apreensão de centenas de computadores e celulares.
• Na Nigéria, quase mil pessoas foram presas em operações contra instalações usadas para aplicar golpes românticos contra vítimas na Europa e nas Américas.
• No KK Park, em Mianmar, milhares de trabalhadores traficados foram resgatados, mas estima-se que até 100 mil continuem escravizados em complexos usados para golpes.

Essas operações costumam ser comandadas por sindicatos transnacionais, muitos deles com raízes no crime organizado chinês ou do Sudeste Asiático, mas que envolvem cada vez mais parceiros locais na África, na América do Sul e em outras regiões.

Diversificação criminosa: muito além dos golpes

Os centros de golpes já não se limitam à fraude online. As mesmas rotas de tráfico e a infraestrutura criminosa também são usadas para contrabandear drogas, armas de fogo e animais silvestres ameaçados de extinção, como tigres e pangolins. Em alguns casos, os lucros das operações de golpes são usados para financiar grupos armados ou corromper autoridades, desestabilizando ainda mais regiões já frágeis. O UNODC estima que o setor de cibercrime no Sudeste Asiático, sozinho, desvia mais de US$ 40 bilhões por ano, e que as perdas globais provavelmente são muito maiores.

Esses centros criminosos se tornaram epicentros de vários crimes transnacionais, formando um ecossistema interligado que enfraquece a soberania dos Estados, corrompe instituições e ameaça a segurança pública no mundo todo.

Quem são os traficantes?

Os dados da Interpol revelam um perfil claro dos "facilitadores do tráfico humano" por trás dessas operações:

• Mais de 80% são homens
• 61% têm entre 20 e 39 anos
• 90% são de ascendência asiática, e 11% vêm da África ou da América do Sul

Essas pessoas atuam como recrutadoras, agentes de coerção e suporte técnico, além de muitas vezes colaborarem com autoridades corruptas ou outros sindicatos criminosos. As redes são altamente adaptáveis e usam conhecimento local e conexões globais para escapar da aplicação da lei e maximizar os lucros.

O custo humano: relatos de dentro dos centros de golpes

O custo humano dessa onda de crimes é profundo. As vítimas enfrentam agressões físicas, manipulação psicológica e isolamento. Muitas são obrigadas a cometer crimes sob ameaça, tornando difusa a fronteira entre perpetrador e vítima. Mesmo depois de resgatados, os sobreviventes enfrentam estigma, problemas jurídicos e traumas de longo prazo.

Relatos em primeira mão revelam a brutalidade da vida nos centros de golpes. Poom-Jai, um jovem de 17 anos da Tailândia, contou que foi espancado e eletrocutado depois de ser acusado de roubar por seus chefes. Ele tentou fugir em uma ação arriscada e sofreu ferimentos graves. Outras vítimas, como o marido de Chelsea, das Filipinas, foram ameaçadas de ter os órgãos retirados caso tentassem entrar em contato com o mundo exterior.

As operações de resgate são dificultadas pela natureza transfronteiriça do crime, pela participação de milícias armadas e pela falta de governança efetiva em algumas regiões. Mesmo quando as vítimas são libertadas, o repatriamento e a reabilitação continuam sendo grandes desafios.

Dimensão financeira e impacto econômico

A dimensão financeira dessas operações é impressionante. Estimativas indicam que os centros de golpes geram entre US$ 18 bilhões e US$ 40 bilhões por ano, financiando não apenas mais cibercrimes, mas também a produção de drogas, o tráfico de armas e até a desestabilização política. Em Mianmar, por exemplo, alguns centros de golpes estão ligados a organizações relacionadas aos militares, e seus lucros são usados para financiar conflitos armados.

As criptomoedas têm papel central na lavagem dos lucros e na facilitação de transações anônimas. Plataformas como a Huione Guarantee se tornaram verdadeiros "balcões únicos" para atores ilícitos, oferecendo tecnologia para golpes, serviços de IA e infraestrutura para lavagem de dinheiro. Em 2024, fornecedores de tecnologia para golpes da Huione receberam pelo menos US$ 375,9 milhões em criptomoedas, e o total de transações desde 2021 ultrapassou US$ 70 bilhões.

Aplicação da lei e resposta internacional

A Interpol, o UNODC e agências nacionais de aplicação da lei iniciaram operações coordenadas para desarticular centros de golpes, resgatar vítimas e apreender bens criminosos. Mecanismos como o I-GRIP (Intervenção Global Rápida em Pagamentos) da Interpol ajudaram a interceptar mais de US$ 500 milhões em lucros criminosos desde 2022. No entanto, a capacidade de adaptação e o alcance global dessas redes continuam sendo desafios.

Cyril Gout, diretor executivo interino dos Serviços Policiais da Interpol, ressalta a necessidade de uma abordagem unificada:

Para enfrentar essa ameaça que se globaliza rapidamente, é necessária uma resposta internacional coordenada. Precisamos ampliar o intercâmbio de informações entre as forças de segurança dos cada vez mais numerosos países afetados e fortalecer as parcerias com ONGs que ajudam as vítimas e com empresas de tecnologia cujas plataformas estão sendo usadas de forma criminosa.

Os marcos legais de muitos países continuam desatualizados e frequentemente não levam em conta o papel da IA nem a complexidade do cibercrime transnacional. Cresce a demanda por harmonização jurídica global, unidades especializadas em cibercrime e parcerias público-privadas para rastrear e recuperar fundos roubados.

Implicações mais amplas: uma nova era do crime organizado

A convergência entre tráfico humano, fraudes impulsionadas por IA e outros crimes transnacionais marca uma mudança de paradigma na natureza do crime organizado. Os grupos criminosos agora operam em rede, são multidimensionais e têm sofisticação tecnológica. Os sistemas criados para beneficiar a humanidade — IA, conectividade global e finanças digitais — estão sendo transformados em armas contra ela.

Especialistas alertam que, se não forem contidos, os esquemas de tráfico humano impulsionados por IA podem se tornar a norma na próxima década. O desafio não é apenas interromper as operações existentes, mas também prever e prevenir futuros abusos de tecnologias emergentes.

O que pode ser feito? O caminho a seguir

Combater os golpes com tráfico humano impulsionados por IA exige uma estratégia multifacetada:

• Investimento em tecnologia para que as forças de segurança detectem e desativem golpes impulsionados por IA
• Compartilhamento de informações entre países e investigações financeiras para seguir o rastro do dinheiro digital
• Reformas legais para criminalizar fraudes apoiadas por deepfakes e o recrutamento forçado
• Campanhas de conscientização pública para alertar sobre anúncios de emprego fraudulentos e táticas de golpe
• Maior responsabilidade das empresas de tecnologia para monitorar abusos e colaborar com as autoridades

Como destacam o UNODC e a Interpol, somente por meio de esforços globais coordenados será possível enfrentar essa ameaça transnacional e apoiar as vítimas de forma eficaz. Os riscos são altos: a própria base da confiança digital, da estabilidade econômica e dos direitos humanos está ameaçada.

Em resumo

• Centros de golpes com tráfico humano impulsionados por IA se expandiram do Sudeste Asiático para pelo menos 66 países no mundo todo, afetando todos os continentes.
• As vítimas são atraídas por anúncios de emprego falsos, traficadas e obrigadas a aplicar golpes online sob ameaça de violência e servidão por dívida.
• Os centros exploram tanto trabalhadores traficados quanto vítimas online no mundo todo, causando prejuízos financeiros e emocionais de bilhões de dólares.
• Tecnologias avançadas, como IA e deepfakes, tornaram os golpes mais convincentes, fáceis de ampliar e difíceis de detectar.
• O modelo criminoso está se espalhando rapidamente, com novos centros surgindo na África Ocidental, no Oriente Médio, na América Central e em outras regiões.
• Os centros de golpes estão cada vez mais ligados a outros crimes transnacionais, incluindo o tráfico de drogas e de animais silvestres, além da corrupção política.
• As forças de segurança enfrentam grandes desafios devido à capacidade de adaptação, à escala e à sofisticação tecnológica dessas redes.
• Ação internacional coordenada, reforma legal, conscientização pública e cooperação da indústria de tecnologia são essenciais para combater essa ameaça em evolução.