Negócios corporativos do passado voltam ao escrutínio do Parlamento
O primeiro-ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim apontou três grandes transações corporativas da Malásia após a Crise Financeira Asiática como exemplos de por que reguladores financeiros e órgãos de fiscalização devem agir com transparência e sem interferência política. Em discurso no Parlamento na terça-feira, ele citou a aquisição da Multi-Purpose Holdings Bhd em 1999, a reestruturação do RHB Bank e a venda do Phileo Allied Bank ao Maybank em 2001.
Conteúdo
- Negócios corporativos do passado voltam ao escrutínio do Parlamento
- O que Anwar diz que as leis atuais permitem
- Três transações e a pressão para vender
- Como os acontecimentos se relacionam
- Serba Dinamik e a exigência de divulgação
- Por que a cooperação internacional importa
- Mudanças previstas para empresas estatais
- Principais pontos
Anwar afirmou que a Malásia já tem leis suficientes para combater crimes corporativos. A questão central, disse ele à Dewan Rakyat, é se a liderança do país dá orientações claras e demonstra o compromisso político necessário para fazer cumprir essas leis, inclusive quando pessoas influentes estão envolvidas.
Suas declarações relacionaram questionamentos sobre o tratamento dado a empresários proeminentes após a crise financeira a preocupações atuais com investigações, transações entre países e proteção do dinheiro público. Ele também mencionou o caso da Serba Dinamik, afirmando que os prejuízos para o público ou os acionistas chegaram a RM34 bilhões, e alegou que pedidos para interromper a investigação já haviam sido feitos.
Anwar, que também é ministro das Finanças, respondia a uma pergunta complementar de Datuk Seri Aminuddin Harun, deputado do Pakatan Harapan por Port Dickson. Aminuddin perguntou sobre investigações que envolvem vários órgãos e transações no exterior, o fortalecimento da cooperação internacional e a necessidade de mudanças nas leis financeiras e comerciais para evitar brechas na fiscalização e nos processos judiciais.
O que Anwar diz que as leis atuais permitem
O Bank Negara Malaysia, a Securities Commission Malaysia, a Polícia Real da Malásia, o Conselho da Receita Federal e a Comissão Anticorrupção da Malásia já dispõem de poderes legais adequados em suas respectivas áreas de responsabilidade, afirmou Anwar.
Esses órgãos abrangem diferentes áreas da atividade financeira. A supervisão bancária, os mercados de capitais, a tributação, o combate à corrupção e as investigações criminais podem se cruzar em um caso corporativo. Uma transação envolvendo uma empresa, por exemplo, pode exigir que investigadores examinem registros financeiros e também apurem se autoridades ou líderes empresariais abusaram de suas posições.
A resposta de Anwar atribuiu a responsabilidade ao uso desses poderes. Segundo ele, uma fiscalização eficaz exige que os investigadores possam apurar informações e tomar as medidas cabíveis, com o respaldo de um compromisso claro do governo.
A pergunta de Aminuddin abordou a dificuldade prática de casos que atravessam fronteiras institucionais e nacionais. As provas podem estar sob a guarda de mais de um órgão, enquanto o dinheiro ou os registros de uma empresa podem estar fora da Malásia. Anwar afirmou que as relações internacionais já fazem parte do sistema de fiscalização.
Três transações e a pressão para vender
A Multi-Purpose Holdings foi adquirida em 1999 por um grupo liderado pelo empresário singapuriano Akbar Khan. Anwar mencionou alegações de que Lim Thian Kiat, acionista controlador da empresa, teria sido pressionado a vender sua participação.
O RHB Bank foi seu segundo exemplo. Após a crise financeira e a reestruturação do banco, havia a percepção generalizada de que seu fundador, Abdul Rashid Hussain, enfrentou pressão política e regulatória para abrir mão de sua participação. Uma participação de controle dá ao proprietário grande influência sobre uma empresa; por isso, a pressão para cedê-la pode mudar tanto a propriedade quanto a tomada de decisões.
O Phileo Allied Bank, fundado por Tong Kooi Ong, foi vendido ao Maybank em 2001. Também havia a percepção generalizada de que Tong enfrentou intensa pressão política para sair do setor durante a consolidação da indústria bancária da Malásia após a crise.
Anwar relacionou os casos ao ministro das Finanças da época, a quem não identificou em suas declarações, descrevendo uma figura de grande influência e com recursos financeiros substanciais. Daim Zainuddin era o ministro associado àquele período de consolidação bancária.
As alegações dizem respeito à possibilidade de a influência política ter moldado as decisões de empresários e reguladores. Anwar usou as transações para defender mais transparência e prestação de contas no Bank Negara, na Securities Commission, na comissão anticorrupção e na polícia.
Como os acontecimentos se relacionam
As transações corporativas mencionadas por Anwar se estenderam por vários anos de crise financeira e reorganização bancária. A sequência principal foi:
- 1998: A Crise Financeira Asiática serviu de pano de fundo para a reestruturação do setor financeiro da Malásia e para a pressão posteriormente associada à saída de Abdul Rashid Hussain do RHB.
- 1999: Um grupo liderado por Akbar Khan assumiu o controle da Multi-Purpose Holdings, em meio a alegações de que Lim Thian Kiat foi pressionado a vender sua participação.
- 2001: O Phileo Allied Bank foi vendido ao Maybank durante a consolidação do setor bancário.
- 2025: A Malásia passou pela avaliação mútua do Grupo de Ação Financeira (Gafi), citada por Anwar em defesa dos esforços de fiscalização financeira do país.
Consolidação bancária significa reunir bancos em um número menor de instituições, geralmente por meio de fusões ou aquisições. Nos casos mencionados por Anwar, a preocupação central era como as decisões sobre a propriedade foram tomadas e quanta pressão as pessoas que venderam suas participações enfrentaram.
Serba Dinamik e a exigência de divulgação
O caso da Serba Dinamik deslocou a discussão de disputas históricas sobre propriedade para a condução de uma grande investigação corporativa. Anwar estimou em até RM34 bilhões os prejuízos para o público ou os acionistas. Ele não apresentou uma discriminação desse valor nas declarações parlamentares mencionadas.
Anwar também alegou que já haviam sido feitos pedidos para interromper a investigação. Disse que a posição de seu governo era evitar interferências no trabalho investigativo e garantir que informações sobre irregularidades corporativas fossem divulgadas e investigadas sem exceção.
Ao explicar essa posição aos parlamentares, Anwar disse, em tradução do malaio:
Nossa posição é que todas as informações obtidas, sem exceção, devem ser divulgadas e investigadas conforme necessário.
Anwar também diferenciou informações que exigem investigação de acusações sem provas claras. Seu argumento foi que a fiscalização deve se basear nas informações obtidas, independentemente de quem possa estar implicado, enquanto os investigadores avaliam as provas necessárias para tomar outras medidas.
Para os acionistas, esse compromisso diz respeito à forma como os prejuízos são tratados e ao acesso a respostas sobre o que aconteceu com seus investimentos. Para os órgãos de fiscalização, diz respeito à possibilidade de uma investigação avançar quando um caso atrai atenção política ou envolve interesses poderosos.
Por que a cooperação internacional importa
A Securities Commission, o Bank Negara e a Comissão Anticorrupção da Malásia mantêm relações com organismos internacionais, afirmou Anwar. Ele explicou que esses vínculos são necessários porque crimes financeiros podem atravessar fronteiras.
O dinheiro pode passar de contas bancárias em um país para contas em outro, enquanto os documentos necessários para explicar uma transação podem estar em outro lugar. A cooperação permite que as autoridades nacionais solicitem ajuda a seus pares enquanto rastreiam recursos e investigam as pessoas ou empresas envolvidas.
Anwar citou a avaliação mútua da Malásia pelo Grupo de Ação Financeira (Gafi) em 2025 como reconhecimento do trabalho do país. Disse que o Bank Negara recebeu reconhecimento especialmente expressivo, assim como os esforços da Malásia contra a lavagem de dinheiro e para recuperar recursos desviados.
O Gafi avalia as medidas adotadas pelos países contra a lavagem de dinheiro e crimes financeiros relacionados. Lavagem de dinheiro é o processo de fazer com que recursos obtidos por meio de crimes pareçam ter origem legal. Uma avaliação mútua examina tanto as regras de um país quanto a maneira como suas instituições as aplicam.
A referência de Anwar à avaliação reforçou seu argumento de que a Malásia tem uma estrutura de fiscalização estabelecida. Seu apelo ao compromisso político tratou de como essa estrutura deve ser usada em casos específicos, inclusive naqueles que envolvem pessoas influentes.
Mudanças previstas para empresas estatais
As mudanças legislativas descritas por Anwar se concentram em empresas estatais. Ele afirmou que o Ministério das Finanças estava preparando medidas no âmbito de uma proposta de marco regulatório para empresas estatais, chamada Lei das Empresas Estatais (SOE Act).
Anwar disse que as propostas deveriam ser apresentadas no fim do ano ou no início do ano seguinte, caso fosse necessário mais tempo para a preparação. Nenhuma data exata foi informada. A apresentação de um projeto de lei ao Parlamento dá início ao processo parlamentar, que exige debate e aprovação antes que as regras propostas possam entrar em vigor.
O foco nas empresas estatais dá às mudanças propostas um escopo mais restrito do que o da pergunta mais abrangente de Aminuddin sobre crimes corporativos. Como envolvem propriedade pública, a gestão e a prestação de contas dessas empresas são uma preocupação direta dos contribuintes, além do governo.
A posição de Anwar tem, portanto, duas partes: as leis atuais de fiscalização são suficientes para as investigações de crimes corporativos em andamento, enquanto mudanças relativas às empresas estatais estão sendo preparadas separadamente. A orientação imediata aos órgãos é agir com transparência e apurar as informações sem proteger politicamente os envolvidos.
Principais pontos
- Anwar afirmou que as leis financeiras e de fiscalização atuais da Malásia são suficientes, mas que medidas eficazes exigem liderança clara e compromisso político.
- Ele citou a Multi-Purpose Holdings, o RHB Bank e o Phileo Allied Bank ao abordar alegações de pressão sobre empresários após a Crise Financeira Asiática.
- Estimou em até RM34 bilhões os prejuízos associados à Serba Dinamik e alegou que já haviam sido feitos pedidos para interromper a investigação.
- Disse que informações sobre crimes corporativos devem ser divulgadas e investigadas sem exceção, distinguindo-as de acusações sem fundamento.
- Anwar citou a avaliação mútua do Gafi em 2025 como reconhecimento dos esforços do Bank Negara e da Malásia contra a lavagem de dinheiro.
- As propostas do Ministério das Finanças para empresas estatais devem ser apresentadas no fim do ano ou no início do ano seguinte.
