A ascensão de Deepak Bhatta: de influente nos bastidores da política ao centro de um escândalo de lavagem de dinheiro e crise judicial no Nepal

Uma rede empresarial chega aos mais altos escalões do Nepal

Uma transferência de Rs545 milhões de uma siderúrgica para a conta bancária pessoal de um empresário está no centro de uma investigação que alcança a política, os mercados financeiros e os tribunais do Nepal. Os promotores alegam que Deepak Bhatta transferiu o dinheiro por meio de sua empresa e o investiu em ações de seguradoras, depois devolvendo o valor à siderúrgica em grande parte com recursos provenientes de empresas e pessoas ligadas ao mesmo grupo empresarial.

Bhatta, preso em 2 de abril de 2026, responde a vários processos criminais, e a maior acusação financeira contra ele se aproxima de Rs27 bilhões. Ele e outros réus negam irregularidades. Em outubro, os investigadores também apuravam se intermediários haviam tentado influenciar processos judiciais envolvendo Bhatta.

Seu acesso a líderes políticos já era conhecido muito antes de sua prisão. O ex-secretário do Interior Ek Narayan Aryal relembrou uma reunião em abril de 2024 com o então primeiro-ministro Pushpa Kamal Dahal sobre questões administrativas e compras governamentais, incluindo armamentos. Após a reunião se estender para além das 23h, Aryal foi conduzido por outra porta a uma sala onde Bhatta o aguardava.

Aryal também se recordou de ministros e altos funcionários esperando do lado de fora enquanto Bhatta se reunia com o primeiro-ministro. Vários ex-ministros descreveram experiências semelhantes. Bhatta não ocupava cargo eletivo nem posição formal no governo que justificasse esse acesso.

Ao longo de cerca de duas décadas, ele construiu relações com líderes do Congresso Nepalês, do CPN-UML e do Centro Maoísta, além de autoridades responsáveis por compras de segurança, aprovações empresariais e regulação financeira. Seus interesses comerciais se expandiram para essas mesmas áreas.

Os processos criminais agora reúnem duas partes dessa história: acusações específicas sobre a movimentação de dinheiro e relatos de uma rede informal capaz de alcançar pessoas autorizadas a aprovar contratos, nomear funcionários ou decidir processos. As acusações financeiras continuam sob análise dos tribunais, enquanto a investigação sobre supostos intermediários judiciais ampliou a controvérsia.

Laços familiares e um primeiro caso de compras públicas

Bhatta nasceu em 1981, em Dadeldhura, em uma família com conexões políticas e administrativas. Seu tio, Ganesh Prasad Bhatta, integrou o Rastriya Panchayat e tornou-se vice-ministro das Florestas em 1986. Seu pai, Chaturbhuj Bhatta, ascendeu no serviço público e tornou-se diretor-geral da Krishi Samagri Sansthan em 2001-02.

Durante o período em que seu pai esteve no cargo, documentos oficiais identificaram Deepak Bhatta como representante de uma empresa israelense que concorria a um contrato governamental de fornecimento de fertilizantes. Em 2005, a Comissão de Investigação sobre Abuso de Autoridade apresentou um processo por corrupção, alegando irregularidades superiores a Rs120 milhões. A comissão afirmou que a empresa era fictícia e que Chaturbhuj havia abusado do cargo para garantir que ela vencesse a licitação.

O Tribunal Especial absolveu pai e filho. Deepak Bhatta tinha 24 anos na época. Um ex-subinspetor-geral descreveu seus primeiros negócios como intermediação de armas e equipamentos para órgãos governamentais.

Por volta de 2007, Bhatta era presidente executivo da Gorkha Travels, que levou a China Southern Airlines ao Nepal. Uma viagem inaugural que levou jornalistas nepaleses à China ajudou a ampliar seus contatos. Em 2008, ele registrou a Infinity Holdings em Sanepa, Lalitpur, e construiu interesses em áreas como energia hidrelétrica, armamentos, helicópteros, turismo, hotéis, imóveis, consultoria e seguros.

Conexões com partidos políticos rivais

A família de Sher Bahadur Deuba tinha uma relação tradicional de parentesco com a família de Bhatta, o que abriu ao empresário as portas de um influente círculo político. Bhatta chamava Deuba de dai, expressão que significa irmão mais velho. Mais tarde, suas relações se estenderam muito além do Congresso Nepalês.

Segundo relatos, os membros do UML Ganesh Singh Thagunna e Hari Parajuli o ajudaram a ser apresentado a Bamdev Gautam por meio do filho de Gautam. Gautam abriu caminho até KP Sharma Oli. Um ex-ministro se recordou de Bhatta acompanhando Gautam por Singha Durbar por volta de 2009, em conversas sobre equipamentos de segurança, armamentos e terras públicas.

Bhatta cultivou relações com Deuba, Oli e Dahal, em vez de se vincular exclusivamente a um partido. As frequentes mudanças de governo tornavam comercialmente vantajoso manter acesso a campos rivais: uma proposta empresarial podia sobreviver mesmo quando seus patrocinadores políticos deixavam o poder.

Durante a disputa entre Oli e Dahal após a formação do Partido Comunista do Nepal, em 2018, um dirigente partidário relatou conversas envolvendo Bhatta, Bishnu Poudel e Janardan Sharma sobre uma aproximação entre os líderes. Poudel se comunicava com Oli, enquanto Sharma mantinha contato com Dahal. Também se dizia que Bhatta reivindicava ter desempenhado um papel na unificação do UML com os maoístas.

Ex-funcionários descreveram o interesse dele em nomeações, transferências e promoções em órgãos ligados a seus negócios. O ex-secretário Yadav Koirala se recordou de Bhatta atuando por meio de pessoas mais poderosas e obtendo influência graças à proteção política. Um ex-líder maoísta afirmou que Bhatta também participou de iniciativas para formar ou derrubar governos depois que as eleições de 2022 resultaram em um Parlamento sem partido majoritário.

As compras de armas que a polícia tentou barrar

Em 2013, a Polícia do Nepal preparava um programa de modernização quando, segundo autoridades, o Ministério do Interior pressionou por uma grande verba para armas e munições, fora das prioridades da própria corporação. O Ministério das Finanças aprovou Rs1,45 bilhão. Empresas associadas a Bhatta ou a seus funcionários estavam entre as fornecedoras pré-selecionadas.

Altos oficiais da polícia contestaram as prioridades e recorreram à comissão anticorrupção. Pessoas a par de uma reunião realizada posteriormente disseram que o então presidente da comissão, Lok Man Singh Karki, afirmou que Bhatta havia pressionado repetidamente pelas compras e discutido o financiamento com o ministro das Finanças, Shankar Koirala.

Quando o processo foi retomado no ano seguinte, o subinspetor-geral Rajendra Singh Bhandari disse que Bhatta o procurou alegando que poderia influenciar comissões parlamentares, partidos do governo, a oposição e as preocupações da Índia e da China. Bhandari afirmou que Bhatta ofereceu favores a quem ajudasse a viabilizar o negócio, incluindo uma candidatura pelo partido ou uma vaga escolar para um filho.

Bhandari recusou, e a compra foi cancelada. O ex-inspetor-geral Upendra Kant Aryal disse que os oficiais consideravam que alguns dos armamentos propostos tinham preços muito acima do mercado e temiam outro escândalo de compras públicas. Bhandari afirmou que, posteriormente, foi transferido e designado para um cargo no Secretariado do Conselho de Segurança Nacional incompatível com sua patente.

Mais tarde, Bhatta apareceu como agente local em compras de helicópteros russos e fuzis Galil israelenses, além de um projeto de comunicações policiais. O contrato de comunicações com a empresa de Hong Kong Eris Technology, representada localmente pela empresa dele, foi cancelado após o prazo para a conclusão do trabalho não ser cumprido.

As aprovações empresariais viraram outro ponto de pressão

A regulação de seguros e do mercado de valores mobiliários oferecia outra via pela qual decisões oficiais poderiam afetar os negócios de Bhatta. Pessoas familiarizadas com as atividades dele e de Sulav Agrawal, do Shanker Group, afirmaram que os dois conquistaram influência sobre a Autoridade de Seguros do Nepal e o Conselho de Valores Mobiliários do Nepal, inclusive em nomeações para cargos de chefia.

Um alto funcionário do Conselho de Valores Mobiliários disse que processos relacionados ao grupo geralmente recebiam prioridade. Um empresário do setor hidrelétrico alegou que seu pedido de oferta pública inicial ficou parado até que o levassem a Agrawal, que negociou um pagamento. O empresário disse que não conseguiu atender à exigência e que seu pedido continuou sem avançar. Uma oferta pública inicial é a primeira venda de ações de uma empresa ao público.

A proposta de criação de uma bolsa de valores financiada por recursos privados também gerou pressão política. Pessoas a par do processo disseram que Oli pressionava pela aprovação, enquanto o ministro das Finanças, Bishnu Poudel, tinha dificuldade para resolver o impasse. O secretário-chefe Ek Narayan Aryal acabou escrevendo que o conselho do órgão regulador poderia decidir a questão.

Mais tarde, o ex-ministro das Finanças Barshman Pun descreveu a proposta da bolsa como um dos fatores por trás da queda do governo. A proposta ficou paralisada depois que alguns membros do conselho se retiraram de uma reunião e continuava sem solução após o movimento de protesto da Geração Z.

O caminho dos Rs545 milhões por várias contas

Peças de acusação apresentadas em junho de 2026 descrevem uma transferência de Rs545 milhões, em setembro de 2022, da Jagdamba Steels, subsidiária do Shanker Group, para a conta pessoal de Bhatta no Siddhartha Bank. Bhatta afirmou que se tratava de um adiantamento pela compra de um terreno de 54 aana em Sanepa.

O dinheiro foi transferido depois para a Infinity Holdings, integralmente controlada por Bhatta, e investido como capital social na Himalayan Insurance. Os investigadores questionaram a transação imobiliária, apontando a ausência de um contrato registrado e de transferência de propriedade. Os promotores também disseram que o empreendimento proposto em Lubhu, chamado Mega City, nunca saiu do papel.

Mais tarde, Bhatta devolveu Rs752,6 milhões à Jagdamba Steels. Ele afirmou que a empresa havia desistido da compra por dificuldades financeiras e que devolveu o adiantamento com juros. O valor devolvido superou a transferência original em Rs207,6 milhões, ou cerca de 38%.

Um relatório de inspeção bancária citado na investigação rastreou Rs679 milhões do valor devolvido até entidades ligadas ao Shanker Group e à família Agrawal. Isso representa cerca de 90% dos Rs752,6 milhões devolvidos. Entre os que contribuíram estavam Sahil, Sulav e Shanker Lal Agrawal, além da esposa de Bhatta e da Infinity Holdings.

Os investigadores descrevem uma possível operação de ida e volta: o dinheiro sai de uma empresa, passa por outras contas e acaba retornando à empresa. Os promotores alegam que essa sequência ocultou a circulação dos recursos sob a aparência de quitação de um negócio imobiliário cancelado. Bhatta sustenta que as transferências se referiam a um adiantamento e a uma devolução legítimos.

Negociações de ações acrescentam bilhões às acusações

As peças de acusação também alegam que Bhatta comprou Rs3,8 bilhões em ações por meio da Bhrikuti Stock Broking entre julho de 2025 e março de 2026, sem depositar a margem antecipada mínima exigida de 25%. A margem é a parcela que o comprador deve pagar antecipadamente. Em compras de Rs3,8 bilhões, 25% corresponderiam a Rs950 milhões.

Segundo os investigadores, ele vendeu Rs930,5 milhões em ações durante o mesmo período, e cerca de Rs2,89 bilhões continuavam pendentes por compras feitas a crédito. Os promotores afirmam que as negociações ajudaram a criar uma demanda artificial pelas ações da Nepal Reinsurance Company.

O preço da ação subiu de Rs1.461, em 21 de julho de 2025, para Rs1.686, em 26 de agosto, uma alta de aproximadamente 15,4%. Os promotores alegam que houve manipulação coordenada. A versão deles relaciona transações envolvendo várias empresas, incluindo Himalayan Reinsurance, Himalayan Capital e Nepal Micro Insurance Company, na qual Bhatta detém uma participação de 15%.

Shekhar Golchha, então presidente da Himalayan Reinsurance, reconheceu ter transferido Rs525 milhões para a Bhrikuti Stock Broking em várias ocasiões. Ele disse que não tinha relação pessoal com o presidente da corretora nem mantinha uma conta de negociação nela. Golchha se recusou a comentar sua relação com Bhatta, afirmando que os dois haviam se encontrado apenas duas vezes.

Da prisão a uma controvérsia judicial crescente

O Bureau Central de Investigação da Polícia do Nepal prendeu Bhatta em 2 de abril de 2026. A polícia disse que ele havia se escondido e foi localizado perto de Gairidhara após a vigilância de sua residência e de outros locais. Um familiar afirmou que Bhatta havia ligado para a polícia e se oferecido para comparecer depois de ouvir rumores de que sua prisão era iminente.

O Departamento de Investigação de Lavagem de Dinheiro apresentou quatro processos criminais distintos envolvendo acusações de lavagem de dinheiro, crimes bancários, fraude no mercado de valores mobiliários e infrações relacionadas a seguros. Em outubro, os promotores apresentaram um sexto processo relacionado a seguros, alegando que Rs423 milhões chegaram à conta de Bhatta em duas transferências e pedindo o ressarcimento de cerca de Rs450,7 milhões.

Bhatta descreveu os processos como uma vingança e disse esperar ser libertado pelo tribunal. Durante uma visita enquanto estava detido, cumprimentou os visitantes com uma pergunta:

Então, quais são as novidades?

Seu pai apresentou um pedido de habeas corpus em setembro. Esse tipo de pedido solicita que um tribunal examine se a detenção de uma pessoa é legal. Mais tarde, Bhatta foi transferido da prisão de Nakkhu para Sindhupalchok porque, segundo autoridades responsáveis pela investigação, havia o temor de que ele tentasse exercer influência a partir da prisão.

Os principais acontecimentos se estendem por vários anos:

• Setembro de 2022: a Jagdamba Steels transferiu Rs545 milhões para a conta pessoal de Bhatta.
• Julho de 2025 a março de 2026: os investigadores alegam que foram comprados Rs3,8 bilhões em ações por meio da Bhrikuti Stock Broking.
• 2 de abril de 2026: o Bureau Central de Investigação prendeu Bhatta.
• Junho de 2026: peças de acusação detalharam supostas transações financeiras e crimes relacionados ao mercado de valores mobiliários.
• Setembro e outubro de 2026: investigações sobre supostos intermediários ampliaram a controvérsia para o Judiciário, a polícia e a liderança política.

O que revelam as mensagens de Sapkota

Inam Sapkota, de 30 anos, passou a ser investigado depois que autoridades encontraram contatos frequentes entre ele e o ex-presidente da Suprema Corte Cholendra Shumsher Rana. As autoridades levaram Rana a uma delegacia por volta da meia-noite de 26 de setembro, inicialmente dizendo que ele havia sido preso, mas depois afirmaram que a medida visava à sua segurança. A polícia deteve Sapkota no Aeroporto Internacional Tribhuvan em 27 de setembro, quando ele se preparava para viajar à Índia.

Segundo relatos, investigadores que examinaram os dispositivos de Sapkota encontraram comunicações com juízes, políticos, policiais e advogados. O juiz Hari Prasad Phuyal reconheceu ter trocado mensagens e se encontrado com Sapkota no Hotel Himalaya. Phuyal disse que Sapkota invocou o nome do primeiro-ministro Balendra Shah: primeiro, ofereceu garantias em meio a rumores de processos de impeachment contra juízes; depois, mencionou casos pendentes, entre eles os que envolviam Bhatta.

Uma das conversas dizia respeito ao pedido de habeas corpus do empresário Rohit Gupta. Segundo relatos, Sapkota pediu a Phuyal que o rejeitasse, invocando o interesse do primeiro-ministro. Phuyal respondeu que havia motivos para a libertação e que o tribunal havia fixado fiança de Rs20 milhões. Phuyal afirma que a decisão se baseou nos méritos do caso e nega transações financeiras ou qualquer acordo impróprio.

Phuyal disse que ele e outros juízes ficaram desconfiados e alertaram o secretariado do primeiro-ministro, o chefe da polícia e o comandante do Exército. Em 9 de outubro, ele e o juiz Sunil Pokharel rejeitaram um pedido de habeas corpus apresentado pela esposa de Sapkota para contestar a detenção dele.

Documentos supostamente recuperados do telefone de Sapkota mencionam depósitos que totalizam 198.333 em três meses, sem especificar a moeda, e um pedido de mais US$ 7.500. Capturas de tela também mencionam arrecadações em nome do presidente da Suprema Corte, Manoj Kumar Sharma, e do deputado do RSP Bishwaraj Pokharel, além de contas mantidas por parentes de Sapkota no Nepal e nos Estados Unidos. A autenticidade dos documentos e os objetivos dos supostos pagamentos ainda não foram verificados.

Sharma e Pokharel negam conhecer Sapkota ou ter transações financeiras com ele. O alto oficial de polícia Banshiraj Dahal foi demitido após uma investigação sobre suas comunicações com Sapkota e uma visita tardia a Rana, depois que a polícia colocou o ex-presidente da Suprema Corte sob custódia. A Associação da Ordem dos Advogados do Nepal pediu uma investigação imparcial baseada em provas.

Líderes políticos divergem sobre a resposta

Segundo relatos, o primeiro-ministro Shah e o presidente do Partido Rastriya Swatantra, Rabi Lamichhane, discordam sobre a rapidez com que devem agir contra funcionários ligados à controvérsia. Shah seria favorável a investigar todos os envolvidos com Bhatta, enquanto Lamichhane argumenta que medidas exigem provas suficientes e fundamentos legais.

O inspetor-geral da polícia, Dan Bahadur Karki, está sob escrutínio por supostas irregularidades na compra de uniformes para policiais mobilizados nas eleições, que são investigadas por uma subcomissão parlamentar. Segundo relatos, Lamichhane se opôs a uma mudança imediata na chefia da polícia, e o ministro do Interior, Sudan Gurung, também teria se manifestado contra interferências.

O quartel-general da polícia negou notícias de que o governo estaria pressionando Karki a renunciar. Seu secretariado alertou que tais alegações poderiam prejudicar as operações policiais e a segurança pública. Enquanto isso, a polícia ampliou a investigação sobre Sapkota: de uma acusação inicial de comportamento indecente para possíveis crimes previstos na Lei do Banco Central do Nepal e nas leis de combate à lavagem de dinheiro.

A Suprema Corte convocou uma reunião plenária para a sexta-feira seguinte à publicação das acusações mais recentes. Não foi informada uma data para a decisão final nos processos criminais de Bhatta. Para empresas que aguardam aprovações, autoridades sob escrutínio por compras públicas e réus à espera de decisões judiciais, a questão imediata é quem exerceu autoridade, como o dinheiro circulou e se as provas sustentam as acusações criminais.

Principais pontos

• Deepak Bhatta construiu interesses empresariais e acesso político junto aos principais partidos do Nepal, sem ocupar cargo eletivo.
• Os promotores alegam lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros; a maior acusação contra ele se aproxima de Rs27 bilhões.
• Os investigadores apuram uma transferência empresarial de Rs545 milhões e compras de ações no valor de Rs3,8 bilhões.
• Bhatta e outros réus negam irregularidades, e os processos criminais continuam nos tribunais.
• A investigação sobre Sapkota ampliou o escrutínio de supostas tentativas de influenciar juízes e altos funcionários.
• Figuras judiciais e políticas citadas negaram as acusações, enquanto a Associação da Ordem dos Advogados do Nepal pediu uma investigação imparcial baseada em provas.
• A polícia nega que o governo esteja pressionando seu chefe a renunciar, e uma investigação parlamentar sobre a compra de uniformes continua.