Polícia apura suposta falta de repasse de RM230,9 milhões
A polícia da Malásia colheu depoimentos de seis testemunhas em uma investigação sobre a suposta falta de repasse de RM230,9 milhões em receitas do governo envolvendo a MyEG e a Zetrix AI Bhd. A investigação foi aberta após o recebimento de uma denúncia policial em 7 de outubro e ocorre em meio a uma iniciativa separada do governo para recuperar RM314 milhões devidos ao Departamento de Transportes Rodoviários (JPJ).
Conteúdo
- Polícia apura suposta falta de repasse de RM230,9 milhões
- Por que os dois valores importam
- Um cheque, 35 notificações e serviços de arrecadação suspensos
- MACC agirá diante de indícios de corrupção
- Como a disputa se desenvolveu
- Relação de longa data com o JPJ sob pressão
- Caixa, ativos digitais e empréstimos
- Ações caem enquanto investigações prosseguem
- Principais pontos
Datuk Rusdi Mohd Isa, diretor do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais (CCID) de Bukit Aman, afirmou que a polícia abriu um inquérito com base na Seção 409 do Código Penal. Essa disposição trata de quebra criminosa de confiança, uma infração que envolve o suposto uso indevido de bens ou dinheiro confiados a alguém em determinada função.
Em declaração de 13 de outubro, Rusdi disse que os investigadores estavam analisando documentos e que ouviriam mais pessoas. Ele descreveu o trabalho realizado até agora:
Até o momento, foram colhidos depoimentos de seis testemunhas para auxiliar na investigação, e várias outras pessoas serão convocadas em breve. Os documentos pertinentes foram recebidos e estão sendo analisados enquanto a investigação prossegue,
O valor mais preciso informado em relação à investigação policial é RM230.913.503,55. Esse montante é diferente dos RM314 milhões em débitos com o JPJ mencionados pelo ministro dos Transportes, Anthony Loke Siew Fook. A relação entre os dois valores não foi explicada publicamente nas declarações descritas até agora.
A abertura de uma investigação não comprova que houve uma infração. As seis pessoas ouvidas foram descritas como testemunhas, não como suspeitas ou pessoas acusadas. A polícia não anunciou uma data para concluir a investigação nem identificou as outras pessoas que pretende convocar.
Por que os dois valores importam
O caso policial trata de uma suposta falta de repasse de receitas arrecadadas para o governo. A medida do Ministério dos Transportes diz respeito a pagamentos em atraso de empresas que atuam como agentes de arrecadação do JPJ. São desdobramentos relacionados, mas os totais financeiros informados não devem ser tratados como equivalentes.
O valor de RM314 milhões em atrasos abrange cobranças feitas em nome do JPJ entre maio e setembro. O ministério afirmou que o dinheiro continuava em aberto apesar de vários lembretes. A declaração da polícia descreve alegações envolvendo cerca de RM230,9 milhões, sem indicar o mesmo período de arrecadação nem apresentar um detalhamento.
Considerando os valores arredondados, o montante investigado pela polícia corresponde a cerca de 73,5% dos atrasos informados pelo JPJ. A diferença é de aproximadamente RM83,1 milhões. Esse cálculo mostra a dimensão da discrepância, mas não esclarece se o caso policial abrange apenas parte dos atrasos, uma transação específica ou um escopo contábil diferente.
Também há uma diferença entre obrigações não pagas e responsabilidade criminal. O governo pode cobrar valores que afirma serem devidos enquanto os investigadores avaliam, separadamente, se a conduta relacionada a esse dinheiro atende aos requisitos de uma infração penal. A investigação atual não deve ser interpretada como uma conclusão contra qualquer uma das empresas ou contra alguma pessoa.
Um cheque, 35 notificações e serviços de arrecadação suspensos
Loke afirmou que a Zetrix recebeu 35 notificações cobrando o pagamento do valor em aberto. Ele também disse que a empresa entregou um cheque de RM231 milhões em agosto, mas que, posteriormente, o banco informou ao JPJ que não poderia processá-lo por instrução da empresa.
O valor do cheque é próximo aos RM230,9 milhões mencionados na investigação policial. Nenhuma explicação pública divulgada nos comunicados confirma que o cheque e a alegação se referem exatamente ao mesmo montante. Também não foi informado o motivo da instrução que impediu o processamento do cheque.
O Ministério dos Transportes suspendeu a MyEG e a Zetrix como agentes de arrecadação do JPJ depois que os pagamentos em aberto não foram quitados. A suspensão se refere à cobrança de taxas e multas do JPJ. O grupo também oferece processamento on-line de serviços do órgão, incluindo renovação do imposto de circulação e da carteira de motorista.
A consequência imediata é a perda da autorização para exercer a função de arrecadação suspensa. Recuperar os valores em aberto é uma tarefa separada. Loke disse que o governo continuaria cobrando os atrasos e poderia considerar uma ação cível, ou seja, um processo judicial para exigir o pagamento, em vez de uma ação penal.
MACC agirá diante de indícios de corrupção
A Comissão Anticorrupção da Malásia (MACC) afirmou que também recebeu uma denúncia oficial em 7 de outubro. Não revelou a identidade do denunciante nem os detalhes da queixa, e não confirmou se a denúncia e o boletim policial foram apresentados pela mesma parte.
A MACC afirmou que as infrações investigadas no momento estão sob a jurisdição da polícia. Seu papel anunciado é colaborar com a polícia na análise e no compartilhamento de informações; indícios de corrupção serão encaminhados à comissão para outras providências.
Em comunicado de 13 de outubro, a MACC explicou como será essa colaboração:
A MACC trabalhará em estreita colaboração com a polícia para analisar e compartilhar informações durante a investigação do caso, com base em infrações que estão sob a jurisdição policial.
“A polícia fornecerá qualquer informação que indique elementos de corrupção para que a MACC tome outras providências,
O comunicado descreve a colaboração entre órgãos com responsabilidades diferentes. Não significa que os investigadores já tenham encontrado indícios de corrupção. A MACC também pediu que qualquer parte forneça informações adicionais e afirmou que suas investigações serão conduzidas de forma independente, justa e conforme a lei.
Como a disputa se desenvolveu
A disputa sobre os pagamentos se estende por vários meses, do período de arrecadação identificado pelo ministério às denúncias e aos depoimentos de testemunhas em outubro. A sequência ajuda a distinguir o problema das receitas não pagas das etapas posteriores da investigação.
- De maio a setembro: As cobranças feitas em nome do JPJ acumularam os atrasos informados de RM314 milhões.
- Agosto: A Zetrix entregou um cheque de RM231 milhões. Loke afirmou que o banco informou posteriormente ao JPJ que não poderia processá-lo por instrução da empresa.
- Após as cobranças não pagas: As empresas foram suspensas como agentes de arrecadação do JPJ, depois de repetidos lembretes de pagamento.
- 7 de outubro: A polícia recebeu uma denúncia sobre transações de receitas do governo. A MACC afirmou ter recebido uma denúncia oficial na mesma data.
- 13 de outubro: A polícia anunciou que seis testemunhas haviam prestado depoimento e que os documentos estavam sendo analisados. A MACC detalhou sua colaboração com a polícia.
A data exata da suspensão não foi especificada nos relatos desses acontecimentos. Não foi anunciada uma data para uma decisão sobre acusações, processos cíveis ou retomada dos serviços de arrecadação suspensos.
A Zetrix apresentou uma proposta para resolver os atrasos. A empresa afirmou que sua prioridade imediata era regularizar as obrigações e trabalhar para retomar os serviços. O cronograma de pagamento, as fontes de recursos e as condições da proposta não foram divulgados, e o governo não anunciou que a aceitou.
Relação de longa data com o JPJ sob pressão
A Zetrix AI Bhd tinha anteriormente o nome de MyEG Services Bhd. A MyEG Sdn Bhd é identificada como uma empresa do grupo envolvida nos acordos de arrecadação. Alguns relatos usam o antigo nome da companhia listada ao descrever a investigação; outros identificam a MyEG Sdn Bhd e sua controladora, a Zetrix.
Essa distinção entre os nomes é importante para acompanhar o caso. Não se deve presumir que o antigo nome do grupo, o nome atual da companhia listada e o nome de uma empresa operacional identifiquem negócios separados e sem relação entre si. Os comunicados públicos ainda não detalham a responsabilidade específica de cada entidade pelas transações analisadas.
O grupo oferece processamento on-line de serviços do JPJ desde 2000. Seu contrato mais recente, com duração de três anos, começou em maio de 2023. Portanto, a suspensão interrompe uma relação de longa data com o governo para a prestação de serviços, e não um acordo de arrecadação recém-estabelecido.
Retomar essa função é um dos objetivos declarados pela empresa. No entanto, sua proposta para resolver os atrasos não significa, por si só, que a suspensão será revogada. O governo não anunciou as condições para o restabelecimento dos serviços nem se foi firmado um acordo de pagamento.
Caixa, ativos digitais e empréstimos
A situação financeira informada pela Zetrix dá contexto à dimensão dos atrasos, mas não explica por que as cobranças não foram pagas. No fim de junho, a empresa tinha RM541,6 milhões em caixa e RM532,9 milhões em ativos digitais, diante de RM2,19 bilhões em empréstimos e mais de RM90 milhões em contas a pagar a fornecedores, outras contas a pagar e despesas acumuladas.
O valor de RM314 milhões em atrasos equivale a cerca de 58% do saldo de caixa informado em junho. Somados, o caixa e os ativos digitais totalizavam RM1,0745 bilhão, aproximadamente 49% do valor dos empréstimos. Essas comparações mostram a escala dos valores, mas não indicam quanto a empresa poderia usar imediatamente para quitar a cobrança do JPJ.
Os números são uma fotografia do fim de junho, anterior aos anúncios da investigação em outubro. Eles não demonstram qual é o saldo de caixa atual da empresa, se todo o dinheiro estava livre para uso ou se os recursos estavam comprometidos com outras obrigações.
Os ativos digitais, descritos como criptomoedas, também não devem ser tratados como equivalentes a dinheiro disponível para pagamento. O valor informado não demonstra com que rapidez poderiam ser vendidos nem quanto renderia uma venda. Nenhum desses dados do balanço esclarece para onde foram as cobranças contestadas, questão que continua sob análise.
Ações caem enquanto investigações prosseguem
As ações da Zetrix fecharam a 6,5 sen no pregão abrangido pelas notícias de 13 de outubro, com queda de um sen, ou 13,33%, após atingirem a mínima intradiária de 6 sen. Cerca de 452,76 milhões de ações foram negociadas, tornando-se o ativo com maior volume de negócios. O preço de fechamento avaliou o grupo em RM513,4 milhões.
A queda veio após uma onda de vendas iniciada no fim de agosto. Até 5 de outubro, as ações haviam recuado mais de 90% em pouco mais de um mês e atingido a mínima em 13 anos, de 6,5 sen. Relatos associaram a pressão vendedora anterior a vendas forçadas envolvendo o principal acionista Wong Thean Soon, conhecido como TS Wong.
A participação de Wong caiu de 29,955% para 6,438%, uma redução de 23,517 pontos percentuais. Vendas forçadas podem ocorrer quando ações dadas em garantia de um financiamento precisam ser vendidas para cumprir exigências do credor. A mudança informada na participação acionária é relevante para entender a pressão sobre o mercado, mas não comprova qualquer ligação com a suposta falta de repasse de receitas do governo.
As próximas etapas anunciadas da investigação são novos depoimentos de testemunhas e a continuidade da análise dos documentos. Separadamente, o governo cobra o pagamento, enquanto a MACC tomará providências diante de informações que indiquem corrupção. Continuam sem resposta o motivo de o cheque não ter sido processado, a relação entre os dois valores de receitas e o desfecho da proposta de pagamento da Zetrix.
Rusdi pediu que o público evitasse especulações e alegações não verificadas que pudessem induzir as pessoas ao erro ou afetar a investigação. Ele orientou os leitores a buscar informações oficiais:
Portanto, pede-se ao público que obtenha informações apenas por canais oficiais,
Principais pontos
- A polícia ouviu seis testemunhas sobre a suposta falta de repasse de RM230,9 milhões em receitas do governo.
- A investigação começou após uma denúncia em 7 de outubro e prossegue com base na Seção 409 do Código Penal.
- O ministério mencionou separadamente RM314 milhões em atrasos com o JPJ, referentes às cobranças feitas de maio a setembro.
- Loke afirmou que foram emitidas 35 notificações de pagamento e que um cheque de RM231 milhões não pôde ser processado por instrução da empresa.
- A MyEG e a Zetrix foram suspensas como agentes de arrecadação do JPJ, e a Zetrix apresentou uma proposta para resolver os atrasos.
- A MACC compartilhará informações com a polícia e tomará providências diante de indícios de corrupção.
- Não foi anunciada uma data para a conclusão da investigação nem uma decisão sobre a retomada dos serviços suspensos.
