Por dentro do Estado golpista: como o Sudeste Asiático se tornou o epicentro das fábricas de fraudes com trabalho forçado

Uma demolição que revelou uma crise ainda mais profunda

Dias antes das explosões, um enorme parque empresarial na fronteira de Mianmar ficou vazio. Quando a demolição começou, bombas e dinamite derrubaram prédios de escritórios, um pequeno hospital, salas de karaokê, academias e alojamentos. O governo militar anunciou o fim do KK Park, um vasto complexo que abrigava dezenas de milhares de trabalhadores forçados a aplicar golpes online em desconhecidos. Câmeras registraram os prédios desabando. Os operadores já tinham se mudado.

As autoridades disseram que mais de 2.000 pessoas haviam sido detidas e mais de 1.000 tinham fugido pela fronteira. Grupos de ajuda humanitária e analistas alertaram que até 20 mil pessoas provavelmente vítimas de tráfico estavam desaparecidas. Longe das imagens encenadas, centros de golpes semelhantes continuaram funcionando em outros distritos e países. As operações cortaram alguns galhos, mas não atingiram o tronco.

Pesquisadores descrevem uma nova fase: a ascensão do Estado golpista. O termo faz referência ao Estado narco, em que o crime organizado remodela a economia, penetra nas instituições e direciona o poder público para proteger os lucros. Em partes do Sudeste Asiático, as fraudes se transformaram em um setor que paga salários, financia grupos armados, recompensa autoridades e custeia obras.

Jacob Sims, pesquisador visitante do Centro de Estudos da Ásia da Universidade Harvard, que estuda o crime transnacional na região do Mekong, disse que as operações públicas contra esses grupos costumam priorizar a aparência, não as redes centrais.

É uma forma de brincar de acertar a toupeira, sem querer acertar uma toupeira.

Sims disse que, em cinco anos, os golpes online passaram de pequenas quadrilhas a uma economia política industrial. Segundo ele, hoje eles impulsionam boa parte da sub-região do Mekong.

Em termos de PIB bruto, é o principal motor econômico de toda a sub-região do Mekong. Isso também faz dele um motor político dominante.

De golpe amoroso a fraude industrial

No centro de muitas operações está o golpe do abate do porco. O golpista passa semanas conquistando a confiança de uma pessoa em redes sociais ou aplicativos de conversa. Pode se passar por profissional do mercado financeiro ou possível parceiro amoroso. Quando a vítima se sente segura, é induzida a transferir suas economias para um investimento falso, muitas vezes em uma plataforma de criptomoedas com aparência legítima.

Os roteiros são detalhados. As equipes usam inteligência artificial generativa para traduzir, ajustar o tom e manter dezenas de conversas ao mesmo tempo. Ferramentas de vídeo e voz com deepfake fazem as chamadas parecerem legítimas. Sites espelhados copiam a aparência e o funcionamento de corretoras e bolsas reais. Quando a vítima tenta sacar os lucros, o acesso é bloqueado ou as taxas se acumulam até que a conta seja esvaziada.

As perdas podem ser devastadoras. Pesquisas em vários países constataram perdas médias superiores a 150 mil dólares por vítima em golpes do abate do porco. Muitas pessoas relataram ter perdido mais da metade do patrimônio líquido. As estimativas do valor total mundial variam de 70 bilhões de dólares a quantias comparáveis às do comércio ilegal de drogas.

Como o Estado golpista criou raízes

As fábricas de fraudes não surgiram da noite para o dia. Elas cresceram a partir de negócios criminosos mais antigos, especialmente os jogos de azar offshore chineses, que migraram para regiões de fronteira após o endurecimento das regras. Zonas econômicas especiais e cidades com cassinos em áreas sem lei ofereciam terrenos, prédios e proteção. O conflito em Mianmar após o golpe de 2021 acelerou essa mudança, à medida que milícias locais e figuras influentes passaram a trocar segurança por dinheiro.

Os centros prosperam em corredores com pouca regulamentação. No Laos, autoridades reconheceram a existência de centenas de complexos dentro da zona econômica especial do Triângulo Dourado. No Camboja, observadores independentes mapearam mais de duzentos locais suspeitos, muitos à vista de todos e protegidos por seguranças privados. Seu tamanho e visibilidade apontam para uma proteção que vai muito além de uma única cidade.

Jason Tower, especialista regional em redes de crime organizado, acompanhou a expansão dessas estruturas.

São enormes estruturas construídas de forma muito ostensiva. É possível ir até as fronteiras e observá-las. O fato de isso acontecer tão publicamente revela um nível extremo de impunidade.

No fim de 2024, estimava-se que as operações nos países do Mekong movimentassem cerca de 44 bilhões de dólares por ano, aproximadamente 40% do total das economias formais somadas. Especialistas dizem que o setor explodiu depois de 2021 e hoje movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano no mundo todo.

Tráfico de pessoas e trabalho forçado no centro do esquema

O negócio das fraudes produz dois grupos de vítimas. Pessoas no mundo todo perdem suas economias em golpes online. Dentro dos complexos, trabalhadores vítimas de tráfico são abusados e forçados a executar as fraudes.

Recrutadores publicam anúncios de emprego falsos, prometendo vagas em vendas ou tecnologia. Os recém-chegados têm os passaportes confiscados e ficam trancados. Gerentes exigem metas diárias e punem o baixo desempenho com espancamentos, choques elétricos, privação de comida, violência sexual ou confinamento solitário. As famílias recebem exigências de resgate para libertar os trabalhadores. Quem tenta escapar corre o risco de ser torturado ou vendido a outras quadrilhas.

Especialistas independentes em direitos humanos que trabalham com as Nações Unidas classificaram a situação como uma crise humanitária e de direitos humanos. Centenas de milhares de pessoas da Ásia, da África e da América Latina foram traficadas para centros no Camboja, em Mianmar, no Laos, nas Filipinas e na Malásia. Milhares de pessoas resgatadas ficaram retidas por semanas em condições precárias na fronteira entre Mianmar e Tailândia.

Benedikt Hofmann, representante regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), descreveu a localização e a escala do problema.

O Sudeste Asiático é o epicentro da indústria global de golpes.

Cyril Gout, diretor-executivo interino dos serviços policiais da INTERPOL, disse que agências nacionais e parceiros precisam agir em conjunto para combater o que se tornou uma tendência internacional do crime.

O alcance dos centros de golpes online é mundial e representa um desafio global dinâmico e persistente. Combater essa ameaça, que se globaliza rapidamente, exige uma resposta internacional coordenada.

A INTERPOL documentou vítimas traficadas de mais de sessenta países, quase três quartos delas levadas para o Sudeste Asiático. Operações recentes identificaram complexos não apenas na região do Mekong, mas também no Oriente Médio, na África Ocidental e na América Central.

A tecnologia mantém as operações em funcionamento

Os centros usam ferramentas que ampliam a escala das fraudes e escondem o rastro do dinheiro. Essa combinação torna o setor ágil e difícil de desarticular.

IA e mídia sintética

As equipes de golpistas usam IA para traduzir mensagens em tempo real, ajustar a personalidade e escrever roteiros convincentes. A tecnologia deepfake cria fotos, mensagens de voz e vídeos ao vivo que ajudam recrutadores a prender trabalhadores e fraudadores a enganar vítimas. Operações de extorsão sexual passaram a usar perfis gerados por IA para atingir especialmente os jovens.

Satélites e conectividade

As autoridades tentaram cortar a energia e a fibra óptica dos complexos na fronteira. Os operadores migraram para a internet via satélite. Investigadores documentaram o uso de terminais via satélite que mantêm a conexão após operações policiais ou cortes de serviços públicos. Parlamentares dos Estados Unidos pressionaram provedores a bloquear o serviço em complexos conhecidos pelo tráfico de pessoas e por fraudes online.

Criptomoedas e lavagem de dinheiro

Os lucros das fraudes circulam por corretoras, stablecoins, bancos digitais e redes de contas de laranjas. Análises de especialistas em blockchain revelaram grandes redes de serviços que movimentam bilhões de dólares para esses sindicatos criminosos. Empresas controladoras e corretoras dentro de zonas econômicas especiais vendem serviços financeiros a grupos criminosos, permitindo a conversão e o saque rápidos, com verificações mínimas.

Dinheiro e poder: quando o crime se encontra com a política

Os lucros são tão altos que os organizadores criminosos buscam prestígio, proteção e influência. Pessoas ligadas a grandes redes ocuparam cargos consultivos e cultivaram relações com famílias poderosas. Em outubro, os Estados Unidos anunciaram sanções abrangentes e denúncias criminais contra um conglomerado cambojano acusado de operar vastos esquemas de fraude. Em um caso relacionado, promotores iniciaram o processo para confiscar quase 15 bilhões de dólares em criptomoedas, uma das maiores ações de confisco já registradas.

A política regional também foi afetada. Um vice-ministro das Finanças da Tailândia renunciou após questionamentos sobre seus contatos com operadores no Camboja, alegação que ele negou. Nas Filipinas, uma ex-prefeita que supervisionava um grande complexo foi condenada à prisão perpétua. Em Mianmar, partes do negócio das fraudes ajudam a financiar grupos armados que controlam territórios.

Analistas alertam que, quando a renda criminosa se torna um pilar das economias locais, a fronteira entre autoridade pública e esquemas privados se torna difusa. Por isso, grandes complexos operam abertamente e com pouco receio de serem desarticulados.

Por que as operações policiais raramente funcionam

Os organizadores criminosos se preparam para a fiscalização e se adaptam rapidamente. Sempre que um complexo é alvo de uma operação, funcionários e gerentes se dispersam por locais próximos ou atravessam fronteiras. Depois de uma operação de grande repercussão na fronteira, que cortou serviços e libertou milhares de pessoas, equipes de construção logo voltaram e novas estruturas surgiram. Antenas parabólicas foram instaladas para manter o negócio em funcionamento.

A geografia está mudando. Especialistas da ONU em crime alertaram que partes do Timor-Leste agora estão em risco, depois que uma operação no enclave de Oecusse revelou equipamentos e padrões idênticos aos de complexos de golpes em outros lugares. A INTERPOL identificou novos locais na África Ocidental, e autoridades no Oriente Médio e na América Central relataram instalações semelhantes.

A diplomacia regional ajuda, mas a Associação das Nações do Sudeste Asiático é um fórum de cooperação, não uma força policial supranacional. A capacidade e o comprometimento variam entre os governos. Alguns países, como Singapura, aprovaram leis que facilitam o bloqueio de transferências suspeitas, a investigação de contas de laranjas e o bloqueio de chamadas maliciosas. Outros enfrentam dificuldades com a corrupção, conflitos civis ou recursos limitados.

A Tailândia tentou sufocar os complexos próximos à fronteira cortando energia, combustível e acesso à internet. Os operadores responderam com conexões via satélite e novas rotas de abastecimento. Essa dinâmica de ação e reação mostra por que vitórias pontuais na repressão não encerram o setor.

Como seria uma resposta eficaz

Uma resposta sustentada precisa avançar simultaneamente em quatro frentes, todas centradas nas pessoas vitimadas.

Proteger e resgatar. Os países de origem devem ampliar os canais de migração laboral segura e manter linhas de atendimento para vítimas de golpes com falsas ofertas de emprego. As unidades de fronteira precisam ter autorização para identificar vítimas de tráfico dentro dos complexos de golpes, em vez de apenas prendê-las por fraude. Sobreviventes precisam de atendimento médico, documentos de viagem, alívio de dívidas e programas seguros de retorno.

Cortar o fluxo de dinheiro. As forças de segurança e os órgãos reguladores devem pressionar corretoras, processadores de pagamentos e formadores de mercado a congelar carteiras ligadas a redes conhecidas, aplicar diligência rigorosa e monitorar as plataformas de conversão de criptomoedas vinculadas a zonas econômicas especiais. Os bancos devem poder reverter rapidamente transferências suspeitas e impedir golpes de investimento com apelo romântico antes que os fundos sejam liquidados.

Responsabilizar quem viabiliza os esquemas. Provedores de internet via satélite, centros de dados, serviços de hospedagem de domínios, plataformas de mensagens e operadoras de telecomunicações devem cortar o serviço de complexos conhecidos e bloquear domínios de investimento que imitam os legítimos. É preciso compartilhar com operadoras e plataformas listas verificadas de locais e exigir transparência das zonas econômicas especiais sobre proprietários e inquilinos.

Construir casos transfronteiriços sólidos. As unidades policiais precisam de plataformas compartilhadas de inteligência, equipes conjuntas e canais rápidos com a INTERPOL para rastrear recrutadores, facilitadores e responsáveis pelas finanças além das fronteiras. As sanções e os confiscos de bens não devem atingir apenas empresas de fachada, mas também prestadores de serviços profissionais, proprietários de imóveis e intermediários que viabilizam os complexos.

Se essas frentes avançarem em conjunto, o modelo de negócio muda. A força de trabalho diminui, o custo da movimentação de dinheiro aumenta e o efeito cumulativo da proteção de elites começa a perder força.

Como identificar e evitar o golpe do abate do porco

Os roteiros criminosos são bem elaborados, mas ainda deixam sinais. Encare os alertas abaixo como motivos para parar e verificar.

• Mensagens não solicitadas de desconhecidos no WhatsApp, Telegram ou aplicativos de namoro que conduzem a conversa para investimentos.
• Amizades repentinas que ficam íntimas rapidamente e levam a conversa para fora das plataformas.
• Um contato que evita chamadas de vídeo em momentos importantes ou usa vídeos que parecem dessincronizados com o áudio.
• Promessas de acesso privilegiado a oportunidades em criptomoedas ou de arbitragem por tempo limitado.
• Um site ou aplicativo com aparência profissional, mas sem registro empresarial ou licença claramente identificáveis.
• Dificuldade para sacar o dinheiro sem pagar novas taxas ou impostos.
• Pressão para manter o investimento em segredo da família ou de funcionários do banco.
• Pedidos para enviar dinheiro a contas de terceiros, comprar cartões-presente ou transferir valores para carteiras de criptomoedas.
• Uma oferta de emprego no exterior que exige o pagamento antecipado de taxas ou a entrega do passaporte.
• Qualquer pedido para instalar ferramentas de acesso remoto no celular ou computador.

Se suspeitar de um golpe, pare de transferir dinheiro. Faça capturas de tela, guarde todos os registros e denuncie ao banco e à polícia local. Peça a uma pessoa de confiança para analisar as conversas. Nenhum investimento legítimo deve exigir segredo ou pressionar você.

O que saber

• O KK Park, em Mianmar, foi demolido, mas os operadores já haviam se mudado e não se sabe o paradeiro de milhares de trabalhadores vítimas de tráfico.
• O golpe do abate do porco, uma fraude que conquista a confiança da vítima para depois levá-la a investimentos falsos, é a principal tática dessas redes.
• Estima-se que as operações na região do Mekong movimentem cerca de 44 bilhões de dólares por ano, enquanto as estimativas mundiais ultrapassam 70 bilhões de dólares.
• Especialistas da ONU classificam a situação como uma crise de direitos humanos: centenas de milhares de pessoas foram traficadas para complexos no Camboja, em Mianmar, no Laos, nas Filipinas e na Malásia.
• A INTERPOL informa que as vítimas foram traficadas de mais de sessenta países, e quase três quartos foram enviadas ao Sudeste Asiático.
• Os sindicatos criminosos usam IA, deepfakes, sites espelhados, internet via satélite e criptomoedas para ampliar as fraudes e escapar de operações de repressão.
• Relações políticas e zonas econômicas especiais ajudam grandes complexos a operar abertamente e sob proteção.
• As operações policiais muitas vezes levam à mudança dos esquemas para outros locais, com novos focos surgindo em lugares como o Timor-Leste e a África Ocidental.
• Uma resposta eficaz exige resgates centrados nas vítimas, interrupção dos fluxos financeiros, policiamento transfronteiriço e ação de empresas de tecnologia e telecomunicações.