China condena 11 integrantes da família Ming à morte em ofensiva contra golpes em Mianmar

Por dentro da sentença que atingiu um império de golpes em Mianmar

Um tribunal no leste da China impôs algumas das penas mais severas até agora em uma campanha contra fraudes on-line transnacionais, condenando à morte 11 integrantes e associados da família Ming por comandarem uma vasta operação de golpes e jogos de azar sediada no norte de Mianmar. O Tribunal Intermediário Popular de Wenzhou, na província de Zhejiang, concluiu que a rede familiar usava o controle armado de complexos na região de Kokang para operar fraudes por telecomunicações, cassinos ilegais, prostituição organizada e tráfico de drogas. Os promotores afirmaram que o grupo causou a morte de trabalhadores que tentaram fugir ou desobedecer às ordens, e o tribunal atribuiu ao menos 10 mortes às ações do grupo.

Outros cinco réus receberam penas de morte com suspensão da execução por dois anos, uma pena que, na prática, costuma ser comutada para prisão perpétua caso não sejam cometidos crimes graves durante o período de suspensão. Mais 12 receberam penas de prisão que variam de cinco a 24 anos. Entre os condenados estavam figuras importantes da família ligadas à Força de Guarda de Fronteira de Kokang e a conhecidos complexos em Laukkaing, capital de Kokang, perto da fronteira de Yunnan, na China. O patriarca da família, Ming Xuechang, morreu sob custódia no fim de 2023, após as autoridades chinesas emitirem mandados de prisão como parte de uma repressão mais ampla.

Quem foi condenado e por quê

O tribunal apontou como líderes Ming Guoping, figura importante da Força de Guarda de Fronteira de Kokang, sua parente Ming Zhenzhen e o associado Zhou Weichang. As acusações se concentraram na criação de uma organização criminosa que, desde 2015, construiu uma rede de centros de golpes e cassinos, recrutou financiadores e contratou homens armados para impor suas regras. A sentença descreveu uma série de crimes, incluindo fraude contra o público em geral, detenção ilegal de trabalhadores, agressões violentas e assassinatos de pessoas que tentaram escapar. Um episódio de outubro de 2023, detalhado pelos promotores, envolveu guardas armados que abriram fogo em um local usado para golpes, deixando quatro mortos.

O que significa uma pena de morte com suspensão da execução

De acordo com a legislação penal chinesa, uma pena de morte com suspensão da execução por dois anos é diferente de uma execução imediata. Os tribunais costumam impor a suspensão em casos de crimes graves nos quais o réu coopera, demonstra arrependimento ou nos quais o tribunal mantém aberta a possibilidade de comutação. Se o preso não cometer crimes intencionais durante o período de suspensão e cumprir outras condições, a pena normalmente é reduzida para prisão perpétua ou por prazo determinado. A sentença de Wenzhou combinou penas de morte imediatas para os principais líderes com penas suspensas para outros considerados um pouco menos culpados, indicando uma abordagem calibrada, alinhada a casos recentes de grande repercussão contra o crime organizado violento e a fraude por telecomunicações.

Como um enclave fronteiriço se tornou um polo mundial de fraudes

Kokang fica no estado de Shan, no norte de Mianmar, uma região fronteiriça acidentada marcada por conflitos prolongados, fronteiras porosas e fortes vínculos econômicos com a China. Laukkaing, a capital regional, passou de um posto avançado discreto a uma cidade de cassinos iluminada por néons, que lavava dinheiro e abrigava extensos complexos onde milhares de pessoas trabalhavam ao telefone e no computador. A família Ming era uma das chamadas quatro famílias do norte de Mianmar que ascenderam ao poder, influenciando ao mesmo tempo as administrações locais e as forças milicianas alinhadas à junta militar que governa Mianmar.

No auge, a organização Ming mobilizava até 10 mil trabalhadores em uma rede de complexos. O mais infame era o Crouching Tiger Villa, frequentemente citado por sobreviventes por sua disciplina severa e metas de produção incessantes. Os gerentes treinavam os recrutas para adotar identidades falsas, cultivar relações on-line duradouras com os alvos e atraí-los para plataformas fraudulentas de negociação e esquemas de investimento. Trabalhadores que não atingiam as metas corriam o risco de apanhar, receber multas ou ser transferidos para supervisores ainda mais rigorosos. Os passaportes eram confiscados, a circulação era rigidamente controlada e guardas armados impediam fugas.

Como os golpes funcionavam e por que se espalharam

A base dessas operações era a engenharia social em larga escala. Equipes iniciavam centenas de conversas por dia em aplicativos de mensagens, plataformas de namoro e redes sociais. Os operadores eram treinados para criar proximidade e conhecer os hábitos, os medos e o perfil financeiro das vítimas. A estratégia mais lucrativa combinava romance e propostas de investimento, em um golpe frequentemente chamado de “abate do porco”. Os recrutas atraíam o alvo para um relacionamento, apresentavam um portal de investimentos aparentemente seguro, mostravam pequenos ganhos iniciais e, então, pressionavam por transferências maiores. Quando a vítima tentava sacar o dinheiro, a plataforma inventava cobranças de impostos ou taxas, ou simplesmente desaparecia.

O dinheiro percorria um labirinto global. Transportadores de dinheiro vivo, carteiras de criptomoedas e empresas de fachada ocultavam e dissimulavam os fluxos financeiros. Os lucros das fraudes eram lavados por cassinos e canais bancários clandestinos, antes de voltar ao sistema formal. O setor mais amplo de fraudes cibernéticas no Sudeste Asiático se tornou uma grande economia ilícita. Uma avaliação recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estima que os lucros regionais com golpes cibernéticos chegam a dezenas de bilhões de dólares por ano, e grupos de pesquisa estimam que as perdas das vítimas no Leste e no Sudeste Asiático somem cerca de 40 bilhões a 43 bilhões de dólares por ano. Os alvos agora vão do Leste Asiático à Europa e à América do Norte.

Ferramentas e táticas usadas contra as vítimas

Os operadores recorrem a uma combinação de roteiros e tecnologia. As equipes usam painéis de investimento sofisticados que imitam corretoras legítimas, tradução automática para abordar pessoas em diferentes idiomas e, cada vez mais, ferramentas de inteligência artificial que geram fotos, perfis e respostas convincentes. A clonagem de voz e a manipulação de vídeos podem reforçar golpes de falsidade ideológica, enquanto robôs de mensagens em massa aceleram o primeiro contato. O elemento humano continua sendo central. Os recrutadores classificam os alvos, dosam os pedidos e exploram gatilhos emocionais. Quando as vítimas hesitam, os responsáveis pela operação exercem pressão social ou encenam intervenções falsas de equipes de suporte ao cliente para manter o fluxo de dinheiro até esvaziar as contas.

Uma virada no fim de 2023 e uma onda de prisões

A ofensiva contra as redes de golpes sediadas em Kokang ganhou força em outubro de 2023, quando uma aliança de grupos armados étnicos lançou uma ampla ofensiva contra os militares de Mianmar no norte do estado de Shan. Líderes rebeldes justificaram publicamente os ataques a Laukkaing e a centros próximos como uma tentativa de fechar enormes centros de golpes que exploravam populações da região. Analistas avaliaram amplamente que Pequim, que há muito cobrava medidas contra fraudes transfronteiriças que prejudicavam cidadãos chineses, sinalizou apoio a ações que desarticulariam a economia dos golpes concentrada em sua fronteira.

Em poucas semanas, as autoridades chinesas intensificaram uma campanha interna contra fraudes por telecomunicações, com foco em grupos transnacionais no Triângulo Dourado. Em novembro de 2023, a polícia chinesa emitiu mandados de prisão contra figuras importantes da família Ming, suspeitas de fraude, assassinato, tráfico e detenção ilegal, e ofereceu recompensas públicas por informações. Até o fim do ano, as autoridades informaram que mais de 53 mil suspeitos chineses e vítimas de tráfico haviam sido repatriados do norte de Mianmar para passar por triagem e investigação. A pressão conjunta de China, Mianmar e Tailândia levou a operações de grande repercussão na fronteira entre a Tailândia e Mianmar e à libertação em massa de trabalhadores mantidos em cativeiro.

O tiroteio de outubro de 2023 citado pelos promotores

O tribunal de Wenzhou destacou um tiroteio ocorrido durante uma tentativa de transferir trabalhadores mantidos em cativeiro, em outubro de 2023. Depois que o grupo soube que a polícia planejava invadir um complexo, integrantes armados tentaram transferir os trabalhadores sob escolta. Quando algumas pessoas resistiram, homens armados abriram fogo e mataram quatro. O episódio mostrou como a violência sustentava o negócio e como os líderes usavam armas para manter o controle à medida que aumentava a pressão das forças de segurança.

O custo humano dentro dos complexos

O custo humano foi enorme. Organizações internacionais estimam que, nos últimos anos, mais de 100 mil pessoas, muitas delas cidadãs chinesas, foram atraídas para centros de golpes em Mianmar, Laos e Camboja. Recrutadores anunciam empregos bem remunerados em vendas ou tecnologia e depois conduzem os candidatos por fronteiras terrestres ou aeroportos. Ao chegar, as pessoas se veem trancadas em prédios vigiados, obrigadas a trabalhar por longas horas e punidas por não atingir metas. Sobreviventes relatam choques elétricos, espancamentos e posições de estresse. As famílias que ficam em casa recebem pedidos de resgate vinculados a supostas dívidas de treinamento ou moradia.

A rede de Kokang seguia esse padrão. Os complexos funcionavam como cidades empresariais, com dormitórios, refeitórios, salas de treinamento e sistemas de vigilância. Alguns trabalhadores eram negociados entre gangues, o que aprofundava o endividamento e os isolava de qualquer ajuda. O Crouching Tiger Villa se tornou um símbolo de medo para os recrutas e alvo de queixas repetidas de famílias do outro lado da fronteira, em Yunnan. Casos de tortura de grande repercussão e os assassinatos relatados, usados para dissuadir fugas, alimentaram a indignação pública na China e intensificaram os apelos por uma ação decisiva.

Por que muitos trabalhadores são classificados como suspeitos

A polícia chinesa muitas vezes classifica os repatriados como suspeitos porque participaram de esquemas de fraude, mesmo que tenham sido inicialmente coagidos. Os investigadores então distinguem organizadores, recrutadores e homens armados responsáveis pela violência das pessoas forçadas a exercer funções de nível inferior. Aqueles identificados como vítimas de tráfico ou detenção ilegal podem receber assistência ou penas mais leves, enquanto planejadores, gerentes e guardas armados enfrentam sentenças severas. Organizações de direitos humanos e especialistas em direito alertam que há risco de classificação equivocada em operações conduzidas às pressas, razão pela qual uma triagem detalhada e serviços de apoio às vítimas são fundamentais.

Por que a China pôde julgar o caso em seu território

A legislação chinesa permite processar determinados crimes cometidos fora do país quando o autor é cidadão chinês ou quando o crime atinge cidadãos e interesses nacionais chineses. Muitas vítimas desses golpes eram chinesas, e os investigadores ligaram as operações em Kokang a casos de fraude e fluxos de dinheiro que afetaram comunidades em toda a China. Essa base legal, combinada à captura e transferência de suspeitos importantes de Mianmar para a custódia chinesa, abriu caminho para um julgamento interno em Wenzhou. Tribunais de províncias com grande volume de casos relacionados às vezes centralizam processos complexos para reunir recursos de investigação.

A pena de morte na China é aplicada a um conjunto restrito de crimes graves, incluindo crimes violentos e a liderança de grandes organizações criminosas que causam mortes. A sentença de Wenzhou reflete a determinação do governo de dissuadir redes de fraude por telecomunicações que combinam cibercrime, lavagem de dinheiro e violência física. A combinação de penas de morte imediatas para os principais líderes e penas de morte com suspensão da execução para os demais transmite uma mensagem de responsabilização severa, sem excluir a possibilidade de comutação nos casos em que a lei permite. A decisão também se insere em uma campanha nacional mais ampla para desmantelar redes que prosperaram em zonas de conflito e enclaves fronteiriços.

O que vem agora para a economia dos golpes

A pressão sobre Kokang e sobre os centros ao longo da fronteira entre a Tailândia e Mianmar desarticulou muitos complexos, mas o setor se adapta. As redes migram para outros locais permissivos, incluindo partes do Camboja e do Laos, e adotam estruturas mais dispersas, escondendo funcionários em apartamentos ou instalações rurais. A Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado, no Laos, e cidades costeiras do Camboja passaram por ciclos de expansão e repressão, à medida que as autoridades intervêm periodicamente. Quando um enclave aperta os controles, os recrutadores simplesmente voltam a atenção para outra cidade fronteiriça ou criam novas células on-line.

A tecnologia continua mudando a equação de custos a favor dos golpistas. Ferramentas de inteligência artificial produzem perfis e mensagens de abordagem convincentes em alta velocidade. Plataformas de criptomoedas e mensagens privadas dificultam o rastreamento de ativos e a coleta de provas. Para combater essa vantagem, são necessários trabalho conjunto e persistente entre a polícia e as unidades de inteligência financeira, congelamento mais rápido de fundos suspeitos por bancos e corretoras, fiscalização trabalhista mais rigorosa nas zonas econômicas especiais e apoio contínuo às vítimas. As famílias precisam de canais seguros para denunciar suspeitas de tráfico, e os trabalhadores devem ter meios de sair sem temer represálias. As sentenças mais recentes ressaltam que a força e as penas judiciais são apenas parte de uma luta prolongada, que também depende de prevenção, educação e cooperação entre países.

Principais pontos

• O Tribunal Intermediário Popular de Wenzhou condenou à morte 11 integrantes e associados da família Ming por comandarem um império de golpes e jogos de azar sediado em Kokang.
• Outros cinco receberam penas de morte com suspensão da execução por dois anos, e mais 12 foram condenados a penas de prisão de cinco a 24 anos.
• O tribunal vinculou o grupo a pelo menos 10 mortes, incluindo um tiroteio em um complexo de golpes em outubro de 2023 que matou quatro pessoas.
• A rede Ming operava em Laukkaing, na região de Kokang, em Mianmar, com complexos como o Crouching Tiger Villa e uma força de trabalho que chegou a milhares de pessoas.
• A China emitiu mandados de prisão em novembro de 2023, após uma ofensiva rebelde desarticular centros de golpes no norte do estado de Shan, e mais de 53 mil pessoas ligadas aos centros foram repatriadas para a China.
• As fraudes cibernéticas regionais movimentam dezenas de bilhões de dólares por ano e envolvem golpes que combinam propostas de romance e investimento, plataformas falsas de negociação e lavagem de dinheiro com criptomoedas.
• Na China, a pena de morte com suspensão da execução costuma ser comutada para prisão perpétua se nenhum crime grave for cometido durante o período de suspensão.
• As repressões estão levando as redes a se adaptar e migrar para outros enclaves no Sudeste Asiático, o que torna essencial a cooperação transfronteiriça e a proteção das vítimas.