Polícia da Malásia prende mais de 400 em grande operação contra o Doo Group, ligado a Singapura, em meio a ofensiva contra golpes

Polícia da Malásia prende mais de 400 em grande operação contra o Doo Group, ligado a Singapura, em meio a ofensiva contra golpes

Autoridades fazem operação no escritório em Kuala Lumpur do patrocinador do Manchester United como parte de uma iniciativa nacional para combater fraudes financeiras e golpes online.

Em 26 de agosto de 2025, a polícia da Malásia prendeu mais de 400 pessoas em Kuala Lumpur após invadir o escritório do Doo Group, empresa de tecnologia financeira sediada em Singapura e patrocinadora do Manchester United, clube da Premier League inglesa. A operação de grande escala, realizada nas instalações de cinco andares da empresa no distrito comercial de Bangsar South, faz parte de uma ofensiva mais ampla contra centrais telefônicas de golpes e redes de fraude online que vêm assolando a Malásia nos últimos anos.

Os agentes percorreram o prédio, detiveram centenas de suspeitos e os transportaram em um comboio de viaturas policiais até a delegacia de Travers, em Bangsar, para os procedimentos de registro. A operação rapidamente chamou a atenção do público, com vídeos e fotos circulando nas redes sociais mostrando os detidos enfileirados e escoltados até os veículos policiais, enquanto agentes carregavam sacos plásticos pretos cheios de itens apreendidos.

O chefe de polícia de Kuala Lumpur, Fadil Marsus, confirmou a operação e afirmou que as investigações continuam devido à dimensão das prisões. As autoridades ainda não divulgaram as nacionalidades dos detidos, e uma coletiva de imprensa especial deve ser realizada em breve para fornecer mais detalhes.

O que motivou a operação contra o Doo Group?

A operação no escritório do Doo Group em Kuala Lumpur fez parte de uma campanha nacional das autoridades malaias para desmantelar centrais telefônicas ilegais e operações de golpes financeiros. Segundo o ministro do Interior da Malásia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, a polícia prendeu quase 12 mil pessoas em conexão com cerca de 32 mil casos de fraude até agora em 2025, com prejuízos estimados em RM 1,5 bilhão (cerca de US$ 355 milhões).

As centrais telefônicas de golpes se tornaram um problema persistente na Malásia e costumam operar em condomínios de luxo e torres comerciais de Kuala Lumpur. Esses centros geralmente empregam malaios e estrangeiros e executam vários tipos de fraude, incluindo golpes de investimento, falsificação de identidade de funcionários do governo e operações de apostas online. Muitos desses golpes têm como alvo vítimas dentro e fora da Malásia, especialmente na China e em toda a região da Ásia-Pacífico.

Segundo informações, a central telefônica do Doo Group na Malásia atendia clientes na China e no Extremo Oriente, dando suporte à unidade de corretagem offshore do grupo, a D Prime (antiga Doo Prime). A empresa também opera negócios licenciados em Chipre e no Reino Unido e é controlada pelo cidadão chinês Junjie Chen.

Embora a polícia não tenha relacionado publicamente o Doo Group a atividades fraudulentas específicas, a dimensão da operação e o número de prisões evidenciam a determinação das autoridades em desarticular operações de golpes em larga escala. O incidente também gerou especulações online, com alguns usuários das redes sociais afirmando que funcionários malaios do Doo Group estavam entre os detidos, apesar de desconhecerem qualquer suposta irregularidade.

Resposta do Doo Group e investigação em andamento

Após a operação, o Doo Group divulgou comunicados para tranquilizar clientes, parceiros e partes interessadas, afirmando que suas operações continuam plenamente em conformidade com as exigências regulatórias. A empresa confirmou que a polícia esteve em seu escritório em Bangsar South como parte da ofensiva nacional e ressaltou que está colaborando de forma transparente com as autoridades, fornecendo todas as informações e documentos solicitados.

Um porta-voz do Doo Group declarou:

Como parte de uma campanha nacional mais ampla contra centrais telefônicas ilegais, as autoridades malaias realizaram recentemente inspeções em várias instalações comerciais, incluindo as nossas. Gostaríamos de tranquilizar nossos clientes, parceiros e partes interessadas: nossas operações continuam plenamente em conformidade, e estamos colaborando de forma transparente e construtiva com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias. Conformidade, integridade e responsabilidade são fundamentais para a maneira como atuamos. Estamos confiantes de que nossos rigorosos padrões de governança permitirão esclarecer e resolver esta questão rapidamente.

A empresa também destacou que seu escritório na Malásia atua principalmente no atendimento a clientes e que a inspeção foi uma ação de rotina no âmbito da operação mais ampla contra centrais telefônicas ilegais. Segundo os comunicados do Doo Group, os negócios continuam normalmente, e a empresa afirma que não cometeu nenhuma irregularidade.

Apesar dessas garantias, a investigação continua, e as autoridades não descartaram novas medidas. A polícia da Malásia alertou proprietários de edifícios e locadores de que eles podem ser acusados de conspiração caso hospedem centrais telefônicas de golpes sabendo da atividade.

Entenda as centrais telefônicas de golpes e a fraude financeira na Malásia

Centrais telefônicas de golpes são operações organizadas que usam ligações, e-mails e plataformas online para fraudar pessoas e empresas. Na Malásia, essas centrais se tornaram cada vez mais sofisticadas e frequentemente se passam por empresas legítimas ou prestadoras de serviços financeiros. Entre os golpes mais comuns estão:

• Fraude de investimento: promessa de altos rendimentos por meio de esquemas falsos de investimento, muitas vezes envolvendo operações de câmbio ou criptomoedas.
• Golpes de falsidade ideológica: criminosos se passam por funcionários do governo, policiais ou representantes de bancos para induzir as vítimas a revelar informações pessoais ou transferir dinheiro.
• Apostas online: operações ilegais de apostas voltadas a clientes locais e internacionais.

As autoridades observaram que muitas dessas operações empregam estrangeiros e têm como alvo vítimas em outros países, especialmente na China. As redes criminosas usam tecnologia avançada, inclusive inteligência artificial, para automatizar ligações e escapar da detecção. A dimensão do problema é significativa: somente em 2025, foram registradas quase 12 mil prisões e perdas de RM 1,5 bilhão.

A ofensiva da Malásia contra as centrais telefônicas de golpes faz parte de um esforço regional mais amplo para combater o cibercrime e a fraude financeira. Operações semelhantes ocorreram em outros países, incluindo Singapura, Hong Kong e Chipre, muitas vezes contra corretoras de câmbio sem licença e plataformas de negociação online.

Escrutínio regulatório de corretoras e plataformas de negociação online

A operação contra o Doo Group ocorre em meio ao aumento do escrutínio sobre corretoras e plataformas de negociação online em toda a Ásia. Reguladores manifestaram preocupação com o marketing agressivo offshore, operações sem licença e a falta de distinção entre funções legítimas de suporte administrativo e a captação ilegal de clientes.

O Doo Group opera várias subsidiárias licenciadas, incluindo a Doo Clearing Limited (autorizada pela FCA no Reino Unido) e a Doo Financial Cyprus Limited (licenciada pela CySEC na União Europeia). Sua unidade de corretagem offshore, a D Prime, está sediada em Maurício e Vanuatu e tem como público principal operadores na China e na região da Ásia-Pacífico. O grupo também possui licenças em Hong Kong e expandiu sua presença global por meio de parcerias e patrocínios, sobretudo com o Manchester United.

Apesar de sua presença regulatória, o Doo Group recebeu reclamações de usuários na Malásia e em outros lugares, principalmente sobre dificuldades para sacar fundos e preocupações com esquemas de investimento sem licença. Em 2021, o Bank Negara Malaysia incluiu o esquema de investimento Doo Prime Malaysia Berhad em sua atualização do Alerta ao Consumidor Financeiro, alertando o público sobre possíveis riscos.

A relação com o Manchester United

O patrocínio do Manchester United pelo Doo Group deu ainda mais visibilidade ao caso. A empresa de tecnologia financeira se tornou parceira oficial de negociação financeira online do clube em 2023 e renovou a parceria para uma terceira temporada em 2025. A colaboração inclui produtos com as marcas das duas organizações, eventos exclusivos e descontos especiais para torcedores e clientes.

Com a parceria, o Doo Group busca ampliar o reconhecimento da marca e associá-la aos valores do Manchester United: disciplina, trabalho em equipe e determinação. A empresa distribuiu milhares de itens promocionais em seus escritórios e oferece aos funcionários um desconto de 10% na United Direct Store. O Manchester United afirmou anteriormente que se impressionou com o foco do Doo Group em tecnologia e com os fortes valores da marca ao escolhê-lo como parceiro.

O patrocínio de grande visibilidade, porém, também colocou a empresa sob maior escrutínio, especialmente após a recente operação policial e a investigação em andamento. O Manchester United não comentou publicamente o incidente, mas a associação ampliou o interesse do público e a cobertura da imprensa sobre o caso.

Como foi a operação: relatos de testemunhas e reação nas redes sociais

A operação no escritório do Doo Group em Bangsar South foi um acontecimento dramático, que se desenrolou diante do público. Testemunhas relataram ter visto grandes grupos de homens e mulheres sendo retirados do prédio e colocados em viaturas policiais. Agentes foram vistos levando sacos com provas, e a operação continuou até a noite, à medida que mais caminhões policiais chegavam para transportar outros detidos.

Imagens da operação viralizaram rapidamente nas redes sociais, com pessoas que estavam no local compartilhando vídeos e fotos. Algumas pessoas que haviam se candidatado a vagas no Doo Group, como engenheiro de dados e analista sênior de dados, disseram estar chocadas com a notícia, enquanto outras, que não foram contratadas, sentiram alívio ao saber da investigação policial.

Especulações online também relacionaram a operação a reclamações sobre a Doo Prime, unidade de corretagem do grupo que, segundo relatos, havia recebido queixas de usuários sobre saques de fundos e não tinha licença do Bank Negara Malaysia. O incidente provocou um debate sobre os riscos de trabalhar para empresas ou investir em companhias dos setores de negociação online e tecnologia financeira.

Impacto mais amplo: o combate ao crime financeiro na Malásia

A operação contra o Doo Group faz parte de um esforço mais amplo das autoridades malaias para combater o crime financeiro e proteger os consumidores contra golpes. A polícia intensificou o foco em centrais telefônicas e redes de fraude online, usando novas tecnologias e o compartilhamento de informações para identificar e desmantelar organizações criminosas.

O ministro do Interior, Saifuddin Nasution Ismail, destacou a necessidade de as forças de segurança aprimorarem suas habilidades e adotarem ferramentas avançadas, incluindo inteligência artificial, para combater o cibercrime. As autoridades também alertaram que proprietários de edifícios e locadores podem enfrentar consequências legais se permitirem, conscientemente, que operações de golpes funcionem em suas instalações.

Reguladores de toda a Ásia também estão ampliando a fiscalização de corretoras e plataformas de negociação online, enquanto vários países tomam medidas contra operadores sem licença e esquemas fraudulentos de investimento. A ofensiva reflete a preocupação crescente com os riscos das fraudes financeiras, sobretudo aquelas que exploram novas tecnologias e têm como alvo pessoas vulneráveis.

O que é preciso saber

• A polícia da Malásia prendeu mais de 400 pessoas em uma operação no escritório do Doo Group em Kuala Lumpur, em 26 de agosto de 2025, como parte de uma ofensiva nacional contra centrais telefônicas de golpes e fraudes financeiras.
• O Doo Group é uma empresa de tecnologia financeira sediada em Singapura e patrocinadora do Manchester United, com operações na Ásia, Europa e Oriente Médio.
• A empresa confirmou que está colaborando com as autoridades e afirma que suas operações estão plenamente em conformidade com as regulamentações.
• As autoridades não divulgaram as nacionalidades dos detidos, e as investigações continuam. Uma coletiva de imprensa é esperada em breve.
• Centrais telefônicas de golpes e redes de fraude online causaram perdas financeiras significativas na Malásia, levando a uma grande resposta das forças de segurança.
• Reguladores e polícias de toda a Ásia estão ampliando o escrutínio de corretoras e plataformas de negociação online em meio à preocupação crescente com o crime financeiro.