Relatório da ONU revela dimensão da economia criminosa interconectada do Sudeste Asiático

Uma economia criminosa construída além das fronteiras

As redes do crime organizado no Sudeste Asiático foram remodeladas e formam uma economia conectada e impulsionada pela tecnologia, que reúne golpes, tráfico de pessoas, venda de drogas, jogos de azar ilegais, roubo de dados e lavagem de dinheiro, segundo um relatório das Nações Unidas divulgado em 21 de julho de 2026.

O relatório, intitulado Um ecossistema criminoso interconectado: avaliação da ameaça do crime organizado transnacional no Sudeste Asiático em 2026, afirma que grupos criminosos antes concentrados em um único território ou atividade ilegal agora compartilham sistemas financeiros, canais de recrutamento, ferramentas digitais e logística. Essa estrutura permite que um grupo preste serviços a outro sem precisar controlar todas as etapas de uma operação criminosa.

Essa mudança tornou as redes criminosas da região mais flexíveis e difíceis de desmantelar. Uma operação de golpes, por exemplo, pode depender de uma rede para obter dados pessoais roubados, de outra para pagamentos on-line, de uma terceira para transferências de criptomoedas e de uma quarta para recrutar ou traficar trabalhadores. Os mesmos sistemas financeiros e técnicos também podem viabilizar o tráfico de drogas, os jogos de azar ilegais e o contrabando de migrantes.

Delphine Schantz, representante regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime para o Sudeste Asiático e o Pacífico, descreveu essa estrutura durante o lançamento do relatório.

O que estamos vendo é uma mudança: grupos que antes se limitavam à própria área geográfica e especialidade criminosa agora atuam em vários mercados ilícitos ao mesmo tempo e recorrem aos mesmos fluxos de serviços.

Ela comparou o modelo a uma franquia empresarial, na qual unidades especializadas cuidam de atividades como lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, contrabando de migrantes e coleta de dados, mas permanecem conectadas a uma rede criminosa compartilhada.

Golpes provocam prejuízos em escala nacional

Os golpes causaram prejuízos estimados entre US$ 88,3 bilhões e US$ 114,1 bilhões no Leste Asiático, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia em 2025, segundo o relatório. Mesmo a estimativa mais baixa supera a produção econômica anual de vários países da região.

O valor representa um forte aumento em relação aos prejuízos estimados entre US$ 18 bilhões e US$ 37 bilhões em 2023. A alta reflete tanto a expansão das operações de golpes quanto o aprimoramento das iniciativas para medir os prejuízos, embora o UNODC tenha alertado que muitas vítimas não denunciam as fraudes por vergonha, incerteza ou falta de confiança nas autoridades.

Fraudes de investimento, golpes românticos, redirecionamento de pagamentos e ataques de falsidade ideológica estão entre os métodos usados para atingir as vítimas. Os criminosos recorrem cada vez mais a dados roubados, sites falsos convincentes, comunicações criptografadas e canais de pagamento com criptomoedas para transferir rapidamente os recursos entre jurisdições.

A inteligência artificial acrescenta uma nova camada de risco. A IA generativa pode produzir mensagens convincentes em vários idiomas, enquanto ferramentas de vídeo e voz deepfake podem imitar executivos de empresas, parentes ou autoridades públicas. O relatório também alerta que grupos criminosos podem adotar sistemas de IA com capacidade de agir de forma autônoma, que identificam alvos, conduzem engenharia social e ajudam a roubar criptomoedas com pouca orientação humana.

Outra técnica, conhecida como malvertising, insere softwares maliciosos em redes legítimas de publicidade. O UNODC afirmou que os incidentes ligados a esse método aumentaram 42% em 2025, na comparação anual. Esses ataques podem alcançar um grande número de usuários sem que os criminosos precisem entrar em contato direto com cada um.

Trabalhadores traficados são forçados a operar golpes

A expansão da fraude digital tem um alto custo humano. Pessoas de pelo menos 80 países e territórios foram identificadas em centros de golpes no Sudeste Asiático. Muitas foram recrutadas por meio de anúncios que prometiam empregos em atendimento ao cliente, tecnologia ou vendas on-line e, em seguida, transportadas por pontos de trânsito na Ásia, no Oriente Médio e na África.

Em alguns centros, as vítimas são confinadas, ameaçadas ou submetidas à violência e forçadas a enganar pessoas pela internet. As campanhas de recrutamento estão se expandindo para além da Ásia, com anúncios que buscam falantes de alemão, polonês, holandês, espanhol, italiano, francês, sueco, norueguês e inglês.

A pressão das autoridades interrompeu as atividades de algumas grandes instalações, sobretudo em áreas de fronteira de Mianmar, Laos e Camboja. O relatório afirma que essas ações muitas vezes deslocaram as operações, em vez de encerrá-las. Grupos criminosos migraram para prédios menores, residências particulares e outros países, incluindo Timor-Leste, países insulares do Pacífico e partes da África.

Analistas do UNODC descrevem essa prática como busca pela jurisdição mais favorável. Os grupos procuram locais com regulamentação fraca, corrupção disseminada ou órgãos com recursos limitados. Um grande centro pode desaparecer após uma operação policial, enquanto seus canais de recrutamento, sistemas de pagamento, softwares e equipes de gestão continuam funcionando em outros lugares.

Inshik Sim, analista-chefe do UNODC, afirmou que a dimensão das redes ultrapassou a capacidade de muitos sistemas de fiscalização existentes.

A escala e a complexidade dessa economia criminosa organizada em expansão estão superando as respostas atuais, que não foram estruturadas para enfrentar atividades criminosas tão sofisticadas.

Drogas e rotas marítimas seguem como importantes fontes de renda

Os golpes digitais estão crescendo rapidamente, mas os mercados tradicionais de tráfico continuam sendo centrais para a economia criminosa da região. O Triângulo Dourado, onde Mianmar, Laos e Tailândia se encontram, permanece um importante centro de produção de metanfetamina e outras drogas.

Estima-se que o mercado de metanfetamina movimente até US$ 74,8 bilhões no varejo, cerca de 20% acima do valor calculado na avaliação de 2019 do UNODC. O mercado regional de cetamina é avaliado entre US$ 2,7 bilhões e US$ 7,2 bilhões, enquanto o de heroína é estimado entre US$ 24,1 bilhões e US$ 27,7 bilhões.

O valor anual combinado do varejo de metanfetamina, cetamina e heroína é estimado entre US$ 75 bilhões e US$ 109,7 bilhões. As rotas de tráfico vão além da Ásia, e há evidências de que drogas produzidas no Sudeste Asiático chegam à África, à Europa e ao Sul da Ásia.

O relatório também chama atenção para os mares de Sulu e Celebes, uma área marítima que conecta Indonésia, Malásia e Filipinas. O intenso tráfego marítimo legítimo oferece aos grupos criminosos a oportunidade de esconder cargas ilegais entre remessas comerciais regulares.

A região é usada para transportar drogas, armas de fogo, animais silvestres e equipamentos que dão suporte às operações de golpes. Equipamentos de comunicação via satélite, incluindo sistemas de satélites em órbita baixa da Terra, podem ajudar centros criminosos a operar em áreas remotas ou sob vigilância intensa. As mesmas rotas marítimas também podem ser usadas para transportar pessoas e outras mercadorias ilícitas.

Jogos de azar ilegais conectam mercados criminosos

Os jogos de azar ilegais on-line se tornaram uma importante fonte de renda e uma ferramenta financeira para redes criminosas. O relatório estima que as apostas ilegais movimentem entre US$ 340 bilhões e US$ 1,7 trilhão por ano no mundo, com grande parte da infraestrutura de apoio instalada no Sudeste Asiático.

Plataformas de apostas podem processar depósitos, disfarçar a circulação de recursos criminosos e direcionar usuários a outros serviços ilegais. Seus sistemas de pagamento podem estar conectados a redes bancárias clandestinas, contas fraudulentas e corretoras de criptomoedas. Isso faz dos jogos de azar mais do que um mercado criminoso independente: eles podem servir como canal financeiro para golpes, tráfico e lavagem de dinheiro.

Os jovens enfrentam riscos específicos. Operadores ilegais usam anúncios nas redes sociais, influenciadores, redes de indicação e recursos de design de jogos para celular para atrair usuários com apostas pequenas e promessas de riqueza rápida. Elementos como recompensas, classificações e competição social podem fazer as apostas parecerem entretenimento e incentivar a participação repetida.

As dívidas podem levar alguns usuários a recorrer a empréstimos ilegais, furtos, fraudes ou ao trabalho como intermediários financeiros para movimentar dinheiro. Grupos criminosos podem explorar pessoas em situação de vulnerabilidade financeira ou já envolvidas com o sistema de Justiça, usando suas dívidas e as poucas opções de emprego para recrutá-las para operações mais amplas.

Delphine Schantz alertou que a distinção entre jogos on-line e apostas está cada vez menos clara.

Embora jogos on-line inicialmente se refiram a atividades digitais interativas sem apostas monetárias obrigatórias, os dois setores convergiram por meio de elementos de design que exploram deliberadamente essa ambiguidade, tornando o crime mais perigoso.

O relatório afirma que a fragmentação das regras nacionais permitiu que operadores transferissem plataformas e sistemas de pagamento entre países. Bloquear uma marca ou um site costuma ter pouco efeito quando centenas de serviços aparentemente distintos compartilham a mesma tecnologia subjacente.

Corrupção e sigilo financeiro ajudam as redes a sobreviver

A tecnologia, por si só, não explica o crescimento do crime organizado. O UNODC identifica a corrupção como um dos principais fatores que viabilizam essas atividades, permitindo que grupos criminosos obtenham proteção, operem centros, transportem mercadorias e acessem os sistemas financeiros formais.

Os lucros criminosos circulam por meio de empresas de fachada, cassinos, redes informais de transferência de dinheiro, contas bancárias controladas por intermediários e ativos digitais. As criptomoedas permitem transferir dinheiro rapidamente, embora muitas vezes faltem aos investigadores as habilidades especializadas necessárias para rastrear, congelar e recuperar esses recursos.

As instituições financeiras também enfrentam exposição crescente. Os prejuízos com fraudes aumentaram muito mais rápido do que a capacidade do mercado de seguros cibernéticos da Ásia-Pacífico. A dimensão dos prejuízos relatados significa que vítimas, bancos, empresas de tecnologia, operadoras de telecomunicações e seguradoras podem ter entendimentos divergentes sobre quem deve prevenir as fraudes e indenizar os afetados.

Vários países começam a atribuir mais responsabilidades às empresas privadas. A Austrália introduziu deveres de combate a golpes para bancos, operadoras de telecomunicações e plataformas digitais, com regras propostas que abrangem indenizações e responsabilidade compartilhada. Singapura atualizou as diretrizes de combate à lavagem de dinheiro para seguradoras e reforçou as exigências de comunicação de irregularidades.

Essas medidas podem reduzir os prejuízos, mas a ação de um país não consegue acompanhar redes que transferem dados, funcionários e canais de pagamento entre vários países. Os investigadores precisam de acesso a informações financeiras oportunas, bancos de dados compartilhados e provas que possam ser usadas em tribunais de diferentes jurisdições.

Por que operações policiais tradicionais têm efeito limitado

Grandes operações policiais podem resgatar vítimas de tráfico, apreender equipamentos e desarticular um local criminoso. O relatório da ONU alerta que interromper uma operação, por si só, não elimina os sistemas empresariais que a tornam possível.

Quando um centro é fechado, seus gestores podem continuar tendo acesso a dados roubados, plataformas digitais, carteiras de criptomoedas e recrutadores. Os trabalhadores podem ser levados a outro local, enquanto a equipe técnica continua operando em outro país. Instalações menores são mais difíceis de localizar e de vincular a uma organização criminosa mais ampla.

Esse padrão cria uma lacuna entre as ações visíveis de fiscalização e a infraestrutura oculta que sustenta o crime. As autoridades podem apreender prédios sem identificar as pessoas que controlam o dinheiro, os softwares, o recrutamento e as cadeias de fornecimento de dados.

Schantz afirmou que não basta concentrar a resposta no fechamento de locais específicos.

Uma estratégia de combate ao crime organizado focada apenas em interromper operações não funciona. Temos de enfrentar todos os fatores que impulsionam o problema, incluindo a prevenção e o rastreamento do dinheiro.

Rastrear o dinheiro significa investigar os fluxos financeiros junto com o crime que os originou. Isso pode incluir rastrear criptomoedas, identificar os beneficiários finais de empresas, examinar pagamentos de cassinos, congelar ativos e buscar ordens de confisco. Eliminar os lucros pode dificultar o recrutamento de trabalhadores, o suborno de autoridades e a reconstrução das redes após uma ação de fiscalização.

Recomendações da ONU

O UNODC pede que os governos atualizem e harmonizem as leis para impedir que grupos criminosos explorem diferenças importantes entre os sistemas nacionais. Também recomenda que os órgãos compartilhem informações de inteligência mais cedo e conduzam investigações voltadas às redes, em vez de se concentrarem em infratores isolados.

Entre as recomendações do relatório estão:

• Ampliar as investigações orientadas por informações de inteligência para identificar redes antes que se expandam.
• Reforçar as investigações financeiras e a recuperação de produtos do crime.
• Aprimorar a cooperação entre a polícia, a alfândega, as unidades de inteligência financeira e os órgãos reguladores de tecnologia.
• Combater a corrupção e os locais que oferecem condições seguras para as operações criminosas.
• Fortalecer as respostas a ameaças envolvendo inteligência artificial, deepfakes, serviços criptografados e crimes com criptomoedas.
• Proteger vítimas de tráfico e oferecer resgate, apoio jurídico, atendimento de saúde e opções de retorno seguro.
• Reforçar a proteção de crianças e jovens expostos a jogos de azar ilegais, exploração e abusos on-line.

O órgão também defende uma resposta centrada nas pessoas. Quem é forçado a aplicar golpes deve ser tratado como vítima quando houver provas de coerção, em vez de ser automaticamente processado como participante voluntário. Essa distinção é importante porque trabalhadores traficados podem ter sido ameaçados, confinados ou privados de seus documentos de identidade.

A capacidade de cooperação regional será posta à prova pela rapidez com que as redes conseguem se deslocar em comparação com as instituições formais. Acordos existentes, incluindo a Convenção da ASEAN contra o Tráfico de Pessoas, oferecem uma base jurídica para a cooperação, mas as autoridades ainda precisam de procedimentos compatíveis, padrões compartilhados para as provas e recursos para investigações de longo prazo.

Os custos mais amplos para a segurança e o desenvolvimento

O relatório apresenta o crime organizado como uma ameaça que vai além da polícia e dos tribunais. Os prejuízos causados por golpes reduzem as economias das famílias, abalam a confiança nos pagamentos digitais e geram custos para empresas e instituições financeiras. O tráfico prejudica migrantes e trabalhadores, enquanto a corrupção pode enfraquecer os serviços públicos e desestimular investimentos legítimos.

Os lucros do tráfico de drogas financiam uma expansão ainda maior, enquanto os jogos de azar ilegais e as finanças clandestinas criam canais que conectam fraudes on-line a crimes físicos. Crianças podem ser atraídas para jogos de azar, exploração ou recrutamento criminoso pelas mesmas redes sociais e serviços móveis que usam para se comunicar e se divertir no dia a dia.

A dispersão geográfica dessas redes também significa que vítimas e facilitadores podem estar separados por milhares de quilômetros. Uma pessoa recrutada na África pode ser mantida em um centro no Sudeste Asiático, obrigada a atacar vítimas na Europa e paga por meio de contas ligadas a outra jurisdição. Essa estrutura torna as investigações nacionais mais lentas e dá aos gestores criminosos mais oportunidades de se esconder.

A avaliação do UNODC mostra por que a economia criminosa da região não pode ser medida apenas por apreensões de drogas ou operações policiais. Sua força vem dos serviços compartilhados, da tecnologia adaptável, do acesso aos mercados globais e da capacidade de explorar brechas entre governos e empresas privadas.

Principais pontos

• Os golpes causaram prejuízos estimados entre US$ 88,3 bilhões e US$ 114,1 bilhões em quatro mercados da Ásia-Pacífico em 2025.
• Pessoas de pelo menos 80 países e territórios foram identificadas em centros de golpes no Sudeste Asiático.
• Grupos criminosos compartilham serviços para fraude, tráfico, jogos de azar, roubo de dados, venda de drogas e lavagem de dinheiro.
• O mercado regional de metanfetamina pode movimentar até US$ 74,8 bilhões no varejo.
• Estima-se que os jogos de azar ilegais on-line movimentem entre US$ 340 bilhões e US$ 1,7 trilhão por ano no mundo.
• O UNODC recomenda reforçar as investigações financeiras, compartilhar informações de inteligência, atualizar as leis e proteger as vítimas.