Pequim mira famílias envolvidas em golpes em Mianmar enquanto redes de fraude transfronteiriça se transformam

Uma rara repressão atinge uma ampla indústria de fraudes

A China impôs algumas das penas criminais mais severas dos últimos anos a líderes de sindicatos de golpes comandados por chineses e sediados em Mianmar. Tribunais condenaram à morte e a longas penas de prisão integrantes de poderosas famílias de Kokang, no centro de uma vasta economia de fraudes on-line. Os casos são a face pública de uma ampla campanha para desmantelar operações transfronteiriças de golpes cibernéticos que mantiveram milhares de pessoas em cativeiro e roubaram bilhões de dólares de vítimas na China e em todo o mundo.

A repressão se concentra em complexos que prosperaram nas regiões fronteiriças de Mianmar, especialmente nos arredores da cidade de Laukkaing, na região de Kokang. Ali, clãs com estrutura mafiosa enriqueceram com cassinos, prostituição e fraudes por telecomunicações. Trabalhadores eram atraídos por ofertas de empregos bem remunerados, mas depois confinados e obrigados a aplicar golpes seguindo roteiros. A ação de Pequim enfraqueceu figuras antes intocáveis, mas a indústria continua ágil. Os operadores mudam de local, recorrem à proteção de milícias e se reorganizam fora do alcance da maioria das forças policiais.

Como clãs poderosos transformaram Laukkaing em uma capital dos golpes

Kokang é um enclave de língua chinesa na fronteira de Mianmar com a China. No início dos anos 2000, clãs ligados a milícias locais e a figuras influentes ascenderam depois que os militares afastaram um senhor da guerra. As famílias Bai, Ming, Wei e Liu se tornaram a força dominante em Laukkaing, firmando acordos com autoridades e comandando seus próprios combatentes.

Primeiro, construíram cassinos e distritos de prostituição que atraíam jogadores de toda a região. A etapa seguinte foi a fraude on-line. Equipes treinadas recrutavam e coagiam trabalhadores para aplicar golpes românticos nas redes sociais, oferecer investimentos falsos e operar jogos de azar on-line ilegais voltados a pessoas na China e em outros lugares.

Dos cassinos às fraudes cibernéticas

Com a desaceleração da economia chinesa e o aumento do desemprego entre os jovens, recrutadores ofereciam vagas em tecnologia ou atendimento ao cliente no Sudeste Asiático. Muitos chineses viajaram por vontade própria, mas acabaram trancados em complexos vigiados. Outros foram traficados através das fronteiras. As vítimas eram instruídas a conquistar a confiança dos alvos conversando em aplicativos de mensagens e, em seguida, convencê-los a depositar dinheiro em plataformas fraudulentas. No jargão do setor, esses golpes são conhecidos como “abate do porco”: os criminosos engordam a vítima com pequenos ganhos antes de ficar com todo o dinheiro dela.

Complexos, milícias e brutalidade

Dentro dos complexos, a violência servia para impor disciplina. Trabalhadores relataram espancamentos, choques elétricos e privação de comida quando não atingiam as cotas. Um tribunal chinês concluiu que um dos clãs construiu 41 complexos para abrigar cassinos e operações de fraude cibernética, gerando mais de 29 bilhões de yuans em receitas. A mesma rede foi ligada à morte de seis cidadãos chineses, ao suicídio de outra pessoa e a muitos feridos. Os clãs controlavam as próprias milícias e vigiavam os portões, o que tornava as fugas perigosas e mantinha as autoridades locais afastadas.

Penas de morte e longas sentenças de prisão nos tribunais chineses

Os golpes mais duros foram desferidos nos tribunais das cidades chinesas de Shenzhen e Wenzhou. Juízes dessas cidades condenaram figuras de alto escalão de duas famílias de Kokang por fraude, homicídio, lesão corporal, cárcere privado e outros crimes ligados aos complexos em Mianmar. As sentenças foram apresentadas como um alerta aos sindicatos que atacam cidadãos chineses.

Os casos da família Bai em Shenzhen

Em Shenzhen, cinco homens foram condenados à morte. Entre eles estão Bai Suocheng, figura influente de longa data em Kokang, e seu filho, Bai Yingcang, além de Yang Liqiang, Hu Xiaojiang e Chen Guangyi. Outros dois réus receberam penas de morte com execução suspensa por dois anos, uma punição que pode ser posteriormente comutada. Cinco pessoas foram condenadas à prisão perpétua, e outras nove receberam penas de três a 20 anos. O tribunal concluiu que a rede havia criado dezenas de complexos para cassinos e fraudes cibernéticas e destacou os abusos chocantes cometidos dentro dessas instalações. Também concluiu que Bai Yingcang conspirou para traficar e produzir 11 toneladas de metanfetamina, mostrando como a economia das fraudes se sobrepõe a outras atividades criminosas.

Vereditos contra a família Ming em Wenzhou

Em Wenzhou, outro tribunal condenou à morte 11 integrantes e associados do clã Ming, enquanto outros cinco receberam penas de morte com execução suspensa por dois anos. Mais 12 réus foram condenados a penas de cinco a 24 anos. Os juízes disseram que o grupo operava complexos protegidos por homens armados e usava violência para controlar os trabalhadores. O tribunal citou vários assassinatos, inclusive de pessoas que tentaram fugir. Há muito o clã era ligado a um local notório conhecido como Crouching Tiger Villa e, no auge, empregava até 10 mil pessoas em golpes, jogos de azar, tráfico de drogas e prostituição organizada. O patriarca da família, Ming Xuechang, morreu sob custódia, segundo autoridades.

As autoridades chinesas dizem que esses vereditos pretendem deixar claro que crimes contra cidadãos serão punidos onde quer que ocorram.

A campanha transfronteiriça de Pequim e a cooperação regional

A China combinou as punições judiciais com uma ofensiva mais ampla ao longo de sua fronteira sul. A polícia divulgou avisos de busca com recompensas por líderes dos clãs, e as autoridades pressionaram Mianmar a entregar suspeitos. Mais de 53 mil suspeitos chineses ligados a complexos no norte de Mianmar foram enviados de volta à China, segundo autoridades. Voos transportaram grupos de cidadãos repatriados, e os primeiros aviões trouxeram cerca de 600 pessoas de volta para casa a partir de centros fronteiriços.

A campanha foi além de Kokang e chegou à fronteira entre Tailândia e Mianmar. Agências chinesas, tailandesas e mianmarenses realizaram ações conjuntas em torno de notórios empreendimentos comerciais perto de Myawaddy, que levaram à libertação de milhares de trabalhadores. Autoridades disseram que mais de 7 mil pessoas foram libertadas em uma operação, e ações posteriores elevaram o total. Segundo as autoridades, meados da década de 2020 foram um período de operações intensivas. Também lançaram um programa multinacional, conhecido em chinês como Jingyao, com Camboja, Laos, Mianmar, Tailândia e Vietnã. Autoridades disseram que a primeira fase resultou em mais de 70 mil prisões na região e no resgate de 160 vítimas, muitas delas levadas do norte de Mianmar.

Pressão sobre Mianmar e operações policiais conjuntas

Altos funcionários chineses da área de segurança se reuniram com seus homólogos em Bangcoc para coordenar repatriações e controles de fronteira. Na China, o Ministério da Segurança Pública prometeu publicamente resgatar pessoas traficadas e reprimir os chefes dos complexos. Pequim também reconheceu autoridades mianmarenses pela cooperação. Ao mesmo tempo, diplomatas chineses instaram governos do Sudeste Asiático a tomar medidas decisivas contra os jogos de azar on-line e as fraudes por telecomunicações que atingem cidadãos de muitos países.

Por que os golpes explodiram

A guerra civil em Mianmar após o golpe de 2021 abriu espaço para a expansão de grupos armados e investidores criminosos. As regiões fronteiriças são fragmentadas, e a aplicação da lei é fraca. Milícias locais lucram com taxas de proteção, concessões de terras e propinas. Do lado da demanda, grandes contingentes de pessoas em busca de emprego na China e em toda a Ásia foram atraídos por promessas de altos salários. Pagamentos digitais e plataformas no exterior permitiram transferir dinheiro rapidamente, facilitando a expansão das fraudes.

Chefes de golpes se mudam e se reorganizam longe dos holofotes

As redes criminosas responderam à pressão mudando de lugar. Quando grupos armados e a pressão chinesa interromperam operações em Kokang no fim de 2023, muitos sindicatos se deslocaram para o sul, até Myawaddy e os empreendimentos fronteiriços de KK Park e Shwe Kokko. Em seguida, batidas policiais e expulsões empurraram líderes e gerentes para diferentes cidades e zonas de milícias, ou para áreas mais profundas de Mianmar.

Fontes de segurança e grupos da sociedade civil em Mianmar descrevem uma segunda onda de deslocamentos para o sul e o leste do estado de Shan e para grandes cidades. Alguns operadores cruzaram a fronteira com a Tailândia. Outros permaneceram em Mianmar e se reorganizaram. Relatos locais mencionam a retirada de equipamentos de áreas fechadas enquanto novos escritórios são abertos em outros lugares. Milícias fronteiriças locais, como a Karen Border Guard Force e o Democratic Karen Benevolent Army, foram apontadas por governos como facilitadoras ou protetoras de alguns centros. A BGF rejeitou acusações de envolvimento em tráfico de pessoas e afirma ter cooperado nos resgates.

De KK Park ao interior do estado de Shan

Novos focos surgiram além da faixa de fronteira. Municípios como Kunhing, Mongpan, Mong Hsu, Mongyai, Laihka, Tangyan, Namhsan, Mongnawng e Mongping, no estado de Shan, receberam um fluxo de operadores e recrutados. Viajantes relatam passar por postos de controle mediante propina, além de vilarejos que alugam casas e vendem comida aos recém-chegados. Em alguns lugares, a indústria se tornou parte da economia local, o que dificulta as ações de fiscalização.

Vítimas de tráfico e métodos usados nos golpes

Relatos de sobreviventes mostram o custo humano. Pessoas de várias partes da Ásia e da África foram atraídas por recrutadores, enganadas em aeroportos ou vendidas através das fronteiras para complexos vigiados. Muitas foram obrigadas a trabalhar longos turnos diante de computadores e celulares, com supervisores exigindo metas diárias de receita. Entre as punições por não atingir as cotas estavam espancamentos e choques elétricos. Muitas vezes, familiares em seus países recebiam pedidos de resgate de intermediários que diziam poder comprar a liberdade das vítimas.

As fraudes seguem roteiros. Esquemas de investimento com abordagem romântica continuam sendo o principal método. As vítimas conhecem alguém simpático na internet e depois são apresentadas a um aplicativo de negociação que mostra ganhos iniciais. Mais tarde, a plataforma bloqueia os saques. Outras equipes operam falsas corretoras, ataques de phishing e fraudes por e-mail corporativo que imitam executivos de empresas. Nos complexos, os trabalhadores seguem roteiros detalhados e adotam identidades falsas para conquistar a confiança das vítimas e, então, direcionar o dinheiro para carteiras controladas pelos sindicatos.

O principal diplomata da China tem defendido uma resposta regional para proteger os cidadãos e deter os golpes. Em uma reunião com enviados do Sudeste Asiático, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, pediu aos países vizinhos que tomem medidas firmes contra os jogos de azar on-line e as fraudes por telecomunicações ao longo da fronteira entre Tailândia e Mianmar e em outras áreas.

Pedimos a nossos parceiros regionais que tomem medidas decisivas contra os jogos de azar on-line e as fraudes por telecomunicações que colocam nossos cidadãos em risco.

Investigadores também tentaram falar diretamente ao público para dissuadir possíveis golpistas que atacam pessoas na China. Durante uma entrevista coletiva, um alto investigador chinês resumiu em termos contundentes o objetivo da campanha.

Quem cometer esses crimes contra o povo chinês pagará o preço.

Como a tecnologia e o dinheiro mantêm as fraudes em funcionamento

A tecnologia tornou as fraudes resilientes. Quando as autoridades cortam a eletricidade, a internet ou o combustível, os operadores recorrem a painéis solares e conexões via satélite. Em algumas áreas de Mianmar, terminais Starlink fornecem conexões de alta velocidade até em vales remotos. O serviço não é licenciado em Mianmar, mas as antenas são comuns perto da fronteira entre Tailândia e Mianmar. Agências dos Estados Unidos alertaram a empresa sobre o uso indevido do serviço, e parlamentares questionaram como os equipamentos chegaram a áreas restritas.

O dinheiro circula por uma combinação de transferências bancárias tradicionais, criptoativos e uma rede de operadores de lavagem de dinheiro. Analistas que monitoram os fluxos no Sudeste Asiático dizem que grupos criminosos adotaram stablecoins, serviços de mistura de criptomoedas e cadeias de contas-laranja para movimentar fundos mais rapidamente e ocultar seus rastros. Os grupos também testam inteligência artificial para criar mensagens convincentes e ampliar o alcance das abordagens. Forças policiais de muitos países dizem que as perdas chegam a dezenas de bilhões de dólares por ano. Só nos Estados Unidos, as perdas com fraudes de investimento e golpes românticos ligados a essas redes foram estimadas em cerca de 10 bilhões de dólares anuais.

O que está dando resultado e o que continua difícil

A prisão de líderes dos clãs, as penas de morte e a transferência de suspeitos do norte de Mianmar mostram que uma pressão coordenada pode surtir efeito. O corte de serviços essenciais e o policiamento das fronteiras ajudaram a libertar milhares de pessoas. Operações conjuntas e voos fretados levaram cidadãos chineses de volta para casa. Alertas públicos, incluindo um filme de sucesso sobre um jovem casal preso em um complexo de golpes no Sudeste Asiático, reduziram as viagens arriscadas de algumas pessoas em busca de emprego.

O desafio é manter a pressão. Chefes do crime mudam os locais de operação, cooptam grupos armados locais e subornam autoridades. Complexos surgem em áreas de conflito mais remotas, longe de jornalistas e consulados estrangeiros. Novas vítimas chegam de países com menos recursos para intervir. Sem cooperação contínua entre forças policiais, reguladores financeiros, plataformas de tecnologia e agências de fronteira, a economia das fraudes se adapta mais rápido do que é desarticulada.

O que saber

• Tribunais chineses condenaram à morte integrantes de alto escalão das famílias Bai e Ming, de Kokang; outros receberam penas de prisão perpétua e longas sentenças.
• Juízes concluíram que uma rede construiu 41 complexos para cassinos e fraudes cibernéticas, que geraram mais de 29 bilhões de yuans, e que a violência dentro deles causou mortes e ferimentos.
• Autoridades dizem que mais de 53 mil suspeitos chineses ligados a complexos no norte de Mianmar foram enviados de volta à China desde o início da campanha.
• Ações conjuntas de China, Mianmar e Tailândia libertaram milhares de trabalhadores perto de Myawaddy. Uma operação libertou mais de 7 mil pessoas, e ações posteriores elevaram o total.
• A China e parceiros regionais lançaram a operação Jingyao. Autoridades informaram mais de 70 mil prisões em vários países e 160 resgates na primeira fase.
• Sindicatos criminosos se deslocaram de Laukkaing para KK Park, Shwe Kokko e áreas mais profundas do estado de Shan; alguns também se espalharam por cidades como Yangon e Mandalay.
• Milícias locais, entre elas a Karen Border Guard Force e o Democratic Karen Benevolent Army, foram apontadas por governos como facilitadoras de alguns centros, embora a BGF negue envolvimento com tráfico de pessoas.
• Acredita-se que centenas de milhares de pessoas trabalhem em centros de golpes no mundo todo, muitas sob coerção ou em condições de tráfico humano.
• Os complexos usam internet via satélite, energia solar e redes de criptomoedas para manter as operações e movimentar dinheiro rapidamente.
• Polícias do mundo todo relatam perdas de dezenas de bilhões de dólares por ano, com estimativas de cerca de 10 bilhões de dólares só nos Estados Unidos em fraudes relacionadas.