China e países do Sudeste Asiático ampliam cooperação contra fraudes por telecomunicações

Uma ofensiva coordenada para desarticular redes de golpes na região

A China e cinco países vizinhos do Sudeste Asiático iniciaram uma nova onda de cooperação para desmantelar grupos que aplicam golpes por telefone e pela internet e fazem vítimas além das fronteiras. Em uma reunião ministerial realizada em Kunming, na província de Yunnan, altos funcionários da segurança pública da China, Camboja, Laos, Mianmar, Tailândia e Vietnã concordaram em coordenar prisões, compartilhar informações em tempo real e dar continuidade à repatriação e à transferência de suspeitos ligados a fraudes transnacionais. Eles assinaram documentos finais que estabelecem objetivos conjuntos e reafirmam o compromisso comum de desmantelar os complexos de golpes que prejudicaram cidadãos e drenaram suas economias em toda a região.

O anúncio coroa um ano de intensificação das ações de repressão transfronteiriça. As autoridades afirmam que o mecanismo trilateral criado por China, Mianmar e Tailândia tem se concentrado em Myawaddy, em Mianmar, um antigo foco de fraudes e jogos de azar ilegais. Neste ano, Mianmar transferiu mais de 5.500 suspeitos de crimes para a China em ações relacionadas. Equipes conjuntas também atingiram centros em outros locais. Policiais da China e do Laos fizeram operações em complexos da Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado e detiveram mais de 600 suspeitos. Operações coordenadas com o Vietnã resultaram na captura de 149 suspeitos, e ações com o Camboja levaram a 2.141 prisões. Todos esses suspeitos foram enviados à China para investigação. A iniciativa regional busca desarticular o modelo de negócios desses grupos criminosos, resgatar vítimas e restaurar a confiança da população em viagens e no comércio digital.

O que foi acordado em Kunming

As autoridades se comprometeram com um conjunto de medidas para tornar a cooperação habitual, mais rápida e abrangente. Os seis países afirmaram que realizarão operações multinacionais coordenadas contra áreas conhecidas pela atividade criminosa e equipes móveis de golpistas, criarão um mecanismo permanente de coordenação e ampliarão o compartilhamento de informações sobre redes, recrutadores, fluxos financeiros e tecnologias usadas em fraudes. Os países também prometeram continuar devolvendo suspeitos e acelerar a transferência de dados e equipamentos apreendidos para que os casos possam ser levados à Justiça. O acordo enfatiza o rastreamento dos líderes das redes, o fechamento de complexos que abrigam centrais de atendimento e cassinos ilegais e o aprimoramento da cooperação para resgatar pessoas mantidas em cativeiro por traficantes.

Organismos internacionais também participam da iniciativa. A Interpol e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estiveram na reunião de Kunming como observadores, refletindo a preocupação com uma atividade que se expandiu muito além da bacia do Mekong. O Centro de Cooperação Integrada de Aplicação da Lei e Segurança do Lancang-Mekong planeja uma nova fase de operações regionais, dando continuidade a uma campanha que já resultou em numerosas prisões e no resgate de vítimas. Essas plataformas permitem que as unidades policiais coordenem ações nas fronteiras, alinhem os autos dos casos e ajam mais rapidamente quando surge uma pista em outra jurisdição.

Por que as redes de fraudes por telecomunicações se instalaram na região do Mekong

As operações de golpes prosperaram em partes do Sudeste Asiático continental que combinam rápida adoção digital com lacunas na fiscalização local. Nos últimos anos, organizadores criminosos construíram aglomerados de complexos em lugares como Myawaddy e Shwe Kokko, em Mianmar, e na Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado, no Laos. Partes do Camboja, incluindo Sihanoukville e cidades fronteiriças, também se tornaram sede de centrais de atendimento e sites de jogos de azar on-line. Essas áreas costumam ficar perto de fronteiras porosas e, em alguns casos, em zonas onde o controle governamental é fraco. Os grupos tiraram proveito do acesso à infraestrutura de internet e a pagamentos on-line, além do fluxo constante de trabalhadores atraídos por falsas ofertas de emprego.

As fraudes por telecomunicações abrangem uma grande variedade de esquemas. Entre eles estão golpes amorosos ou de investimento, às vezes chamados de “abate de porcos”, nos quais criminosos criam uma relação de confiança com as vítimas e depois as convencem a depositar dinheiro em plataformas de negociação falsas. Também incluem mensagens de phishing, golpes com empréstimos e encomendas e a personificação de autoridades. As operações recorrem à engenharia social, a identidades roubadas, a números de telefone falsificados e a roteiros elaborados para manter as vítimas envolvidas enquanto elas fazem transferências cada vez maiores. Muitas chamadas e conversas começam em um país enquanto as vítimas estão em outro, por isso a coordenação transfronteiriça é essencial para desarticular as redes.

Resultados das operações conjuntas

As ações mais visíveis se concentraram na fronteira entre a Tailândia e Mianmar. Por meio de um mecanismo trilateral de coordenação, policiais e autoridades da China, de Mianmar e da Tailândia aumentaram a pressão sobre Myawaddy e áreas próximas. Em 2025, após a pressão conjunta contra complexos ilegais ligados a jogos de azar e golpes por telecomunicações, as autoridades de Mianmar repatriaram mais de 5.500 suspeitos para a China. Agências tailandesas trabalharam com suas congêneres para transportar pessoas com segurança pelos postos de controle e reduzir o fluxo de recrutas e suprimentos para os complexos.

Em outros locais, agentes chineses e laosianos fizeram operações em complexos da Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado e detiveram mais de 600 suspeitos em uma única ação. Equipes conjuntas com o Vietnã prenderam 149 suspeitos em uma operação especial contra fraudes por telecomunicações e jogos de azar on-line. Em outro caso, policiais vietnamitas, com base em informações fornecidas pela China, desmantelaram cinco centros de golpes na Cidade de Ho Chi Minh e transferiram 19 suspeitos chineses e dispositivos apreendidos pelo Porto de Dongxing, em Guangxi. A cooperação com o Camboja levou a 2.141 prisões em várias províncias, e os suspeitos foram entregues às autoridades chinesas para investigação.

A coordenação regional foi além de operações isoladas. Na primeira fase de uma operação conjunta realizada no fim de 2024, no âmbito da estrutura de segurança do Lancang-Mekong, foram desmantelados 160 grupos, mais de 70 mil pessoas foram presas e vítimas foram resgatadas em ações coordenadas. Esses números abrangem uma ampla gama de crimes cibernéticos e relacionados, com forte foco na desarticulação de redes de golpes on-line e da infraestrutura de jogos de azar ilegais que as sustenta. O objetivo é combinar prisões com o fechamento de instalações físicas, a apreensão de servidores e dispositivos e o rastreamento de dinheiro por meio de processadores de pagamento e carteiras de criptomoedas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, apresentou a missão como uma questão de interesse comum e disse que a cooperação é essencial para os países que enfrentam a mesma ameaça.

Combater os jogos de azar on-line e as fraudes por telecomunicações é uma escolha necessária para proteger os interesses comuns da China e de outros países da região.

Vítimas, recrutamento e o método usado pelos centros de golpes

O crescimento das fraudes por telecomunicações na região tem sido acompanhado pelo tráfico de pessoas. Recrutadores anunciam empregos bem remunerados nas áreas de hotelaria, atendimento ao cliente ou suporte técnico e, em seguida, encaminham os candidatos a complexos perto das fronteiras. Uma vez lá dentro, muitas pessoas relatam que seus passaportes são confiscados e que sofrem ameaças, multas ou violência caso se recusem a seguir os roteiros. Em um caso recente que chamou muita atenção na China, um ator chinês desapareceu perto da fronteira entre Tailândia e Mianmar e foi encontrado mais tarde em Mianmar, ressaltando os riscos para viajantes e as ligações entre o tráfico de pessoas e os golpes on-line.

As táticas dos golpistas continuam evoluindo. Os operadores misturam conversas amistosas com provas encenadas de lucros falsos. Orientam as vítimas a baixar aplicativos desconhecidos ou a transferir as conversas para canais criptografados. Pedem pequenos depósitos de teste e depois incentivam transferências maiores. Alguns grupos já usam imagens e vozes geradas por deepfake e orientam as vítimas a converter o dinheiro em criptomoedas ou stablecoins para movimentar os recursos rapidamente. Entender como esses esquemas funcionam pode ajudar possíveis vítimas a evitar prejuízos. Sinais de alerta comuns incluem:

• Abordagens não solicitadas que rapidamente passam de um aplicativo público para uma conversa privada
• Relacionamentos pessoais que avançam depressa e logo incluem propostas de investimento conjunto
• Pedidos para instalar aplicativos de negociação desconhecidos ou usar sites no exterior
• Pressão para depositar mais dinheiro após a exibição de lucros encenados em um painel
• Exigências de pagamento de impostos ou taxas para liberar saques
• Insistência em manter segredo ou tentativa de desencorajar verificações independentes

Especialistas que acompanham o tráfico de pessoas na região afirmam que as ações conjuntas fizeram diferença, embora seja necessário um trabalho contínuo para manter a pressão sobre as redes. Benedikt Hofmann, representante regional interino do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime para o Sudeste Asiático e o Pacífico, destacou como a colaboração mudou o cenário.

A cooperação entre a China e outros países da região tem sido encorajadora e criou impulso para esse tipo de colaboração.

Instrumentos jurídicos e diplomáticos em ação

Os governos combinaram repatriações, extradições e sanções com novos métodos de investigação. Em um caso de grande repercussão, a Tailândia extraditou She Zhijiang para a China, onde ele responderá a acusações relacionadas a um grande empreendimento em Mianmar que, segundo as autoridades, se tornou um centro de fraudes pela internet e cassinos ilegais. O caso mostra como tribunais nacionais, policiais e órgãos de imigração podem trabalhar juntos quando suspeitos se deslocam entre jurisdições. Fora da Ásia, autoridades dos Estados Unidos anunciaram uma força-tarefa federal para desarticular operadores de golpes e apreender equipamentos e criptoativos ligados a centros de fraude.

No âmbito da estrutura do Mekong, as unidades policiais estão criando canais permanentes para o compartilhamento de informações e a coordenação de casos. Alertas da Interpol, bancos de dados compartilhados e treinamentos conjuntos em perícia digital estão se tornando práticas rotineiras. Observadores de agências da ONU oferecem orientação técnica sobre a proteção das vítimas e o tratamento de provas digitais. As autoridades de segurança pública da China afirmam que continuarão concentradas em desmantelar centros, garantir prisões e assegurar que os dados apreendidos ajudem a identificar cúmplices e rastrear o dinheiro. O Ministério da Segurança Pública descreveu as próximas medidas em um comunicado recente.

A polícia chinesa continuará aprofundando a colaboração internacional, promovendo operações conjuntas, desmantelando centros de fraude e perseguindo suspeitos com determinação ainda maior.

Turismo, segurança pública e o que está em jogo para a região

O turismo é uma fonte vital de renda para muitas economias do Sudeste Asiático. Antes da pandemia, turistas chineses gastavam grandes quantias nos países vizinhos. Relatos de tráfico de pessoas e golpes têm preocupado viajantes e suas famílias, e alguns grupos de turismo cancelaram viagens no passado quando as preocupações com a segurança aumentaram. Autoridades tailandesas afirmaram que querem resolver problemas que afetam a imagem do país como destino seguro e combinaram operações policiais com campanhas de comunicação para tranquilizar os visitantes.

Para os governos, a campanha contra as fraudes por telecomunicações não se resume a prisões. Ela está ligada à confiança da população, à estabilidade financeira e à reputação de regiões fronteiriças que buscam atrair investimentos legítimos. Para a China, trata-se também de proteger cidadãos vítimas de golpes remotos que muitas vezes começam com uma mensagem no celular e terminam em prejuízos graves. O novo mecanismo de coordenação foi criado para apoiar tanto ações imediatas de repressão quanto uma cooperação de longo prazo, para que os resultados sejam duradouros.

Desafios que dificultam a repressão

Os grupos criminosos se adaptam rapidamente. Quando a polícia aumenta a pressão em um local, os organizadores tentam transferir as operações para outras cidades ou até outros países. Eles dividem as centrais de atendimento em unidades menores e usam aplicativos criptografados e servidores no exterior para ocultar as comunicações. A falsificação do identificador de chamadas dificulta que as vítimas reconheçam um número falso. Criptoativos circulam por serviços de mistura de criptomoedas e corretoras que estão fora do alcance de um único órgão regulador, o que dificulta a recuperação dos bens.

Também há questões de governança que exigem paciência e coordenação. Alguns complexos de golpes ficam em áreas onde o controle estatal é fraco. Corrupção, intimidação e estruturas locais de poder complexas podem atrasar as ações de repressão. Ao mesmo tempo, defensores dos direitos humanos pedem que as agências conciliem repatriações e prisões com a triagem e o atendimento às vítimas de tráfico. Sistemas claros de encaminhamento, abrigos seguros e assistência jurídica para quem foi coagido a cometer crimes fazem parte de uma resposta confiável.

Construir casos sólidos além das fronteiras é tecnicamente complexo. Os investigadores precisam preservar provas digitais, cruzar registros de diferentes sistemas e superar barreiras linguísticas. Os processos de assistência jurídica mútua podem ser lentos sem pontos de contato específicos. Os compromissos de Kunming buscam aliviar esses entraves por meio do alinhamento de procedimentos, da melhoria do intercâmbio de dados e do uso de forças-tarefa conjuntas para agilizar o andamento dos casos.

Próximas etapas da ação regional

As autoridades esperam que a próxima fase do trabalho conjunto se concentre em algumas prioridades. Entre elas estão manter a pressão sobre os centros ainda em atividade em Myawaddy e em outras áreas isoladas, retomar as ações contra os jogos de azar on-line ilegais que financiam os golpes e ampliar os esforços para prender organizadores e responsáveis pelas finanças que lucram com essas operações. É provável que patrulhas conjuntas regulares e análises de casos continuem por meio do centro de coordenação do Lancang-Mekong.

No longo prazo, os seis países pretendem aprofundar a cooperação em perícia digital, rastreamento de recursos ilícitos e uso de alertas de risco em serviços de mensagens e redes sociais. Uma colaboração mais estreita com operadoras de telecomunicações, empresas de pagamento e corretoras de criptomoedas pode ajudar a bloquear recursos e encerrar serviços que facilitam fraudes. Campanhas de conscientização em vários idiomas, combinadas com atendimento mais rápido a possíveis vítimas, podem reduzir o recrutamento e o número de pessoas visadas pelos golpistas.

O que saber

• China, Camboja, Laos, Mianmar, Tailândia e Vietnã concordaram em Kunming em intensificar as ações conjuntas contra fraudes por telecomunicações e pela internet.
• Os seis países realizarão operações coordenadas, criarão um mecanismo permanente de coordenação e ampliarão o compartilhamento de informações em tempo real.
• Neste ano, Mianmar transferiu mais de 5.500 suspeitos para a China após pressão conjunta contra centros de golpes em Myawaddy.
• Operações na Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado, no Laos, detiveram mais de 600 suspeitos, além de prisões no Camboja e no Vietnã.
• Policiais vietnamitas desmantelaram cinco centros de fraude na Cidade de Ho Chi Minh e transferiram 19 suspeitos chineses pelo Porto de Dongxing, em Guangxi.
• A Interpol e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime participaram da reunião de Kunming como observadores, refletindo o envolvimento internacional.
• A estrutura de coordenação do Lancang-Mekong relatou resultados expressivos em uma campanha de 2024 e planeja uma nova fase de operações.
• As autoridades afirmam que a campanha tem como alvo tanto os complexos quanto os fluxos financeiros ligados a jogos de azar on-line ilegais e golpes por telecomunicações.
• Especialistas alertam que traficantes e redes de fraude se adaptam rapidamente, tornando essencial manter a cooperação e proteger as vítimas.
• As autoridades consideram a repressão fundamental para a segurança pública, a recuperação do turismo e a confiança na economia digital da região.